公司治理结构 - 修订后董事会由9名董事组成，含4名独立董事[3] - 拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[46] 股份相关 - 2022年10月8日首次公开发行A股5808.00万股[7] - 公司注册资本为44688万元[7] - 设立时发行股份总数为36000万股[8] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议效力有争议可向法院起诉[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[25] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[25] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[32] - 独立董事连续任职满6年，36个月内不得被提名[32][33] - 董事对公司负有忠实义务[33] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[50][51] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[51] - 调整利润分配政策需股东会三分之二以上表决权通过[52] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，向董事会负责[52][53] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会普通决议决定[53] - 公司根据H股上市需要修订相关制度[60]

会议安排 - 2025年05月13日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 提问与参会 - 2025年05月06日至05月12日16:00前可提问[3] - 2025年05月13日15:00 - 16:00可在线参与[6] 报告发布 - 2025年4月22日发布2024年年度报告[3] - 2025年4月30日发布2025年第一季度报告[3]

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-027 杰华特微电子股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案及变更现场 会议地址的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688141 | 杰华特 | 2025/5/7 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 （一）增加临时提案的情况说明 公司已于 2025 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 30.18%股 份的股东 JoulWatt Technology Inc. Limited，在 2025 年 4 月 29 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 1 ...

第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日以现 场会议方式召开第二届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。根据《杰 华特微电子股份有限公司章程》的规定，本次会议通知已于2025年4月25日以 书面通知方式送达。本次会议由公司监事会主席刘国强先生召集和主持，应参 会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-024 杰华特微电子股份有限公司 本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份（H 股）， 均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.02、发行时间 公司将在股东大会决议有效期内选择适 ...

H股发行计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，需提交股东大会审议[2][4] - 发行H股普通股，每股面值人民币1.00元[5] - 未行使超额配售权时，拟公开发行不超过发行后总股本15%的H股，董事会有权授予承销商不超过发行股数15%的超额配售选择权[12] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[9] - 发行价格由公司股东大会授权相关人士和承销商协商确定[14] - 发行拟在全球范围内发售，对象包括境外投资者及境内合格投资者等[16] 发行相关机制 - 香港公开发售部分按有效申请数目和超额认购倍数决定配发股份数目，设“回拨机制”[18] - 国际配售部分占比根据香港公开发售部分比例决定，优先考虑基石、战略和机构投资者[19] 发行安排 - 由主承销商组织承销团承销[24] - 预计筹资成本含多种费用，具体金额待确定[26] 议案表决情况 - 发行中介机构选聘等多项议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[28][31][35][39][43][46][50][51][55][57][71][84][88][92][96][98][100] 资金用途 - H股上市募集资金扣除发行费用后用于创新预研团队等[31] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项，有效期18个月，若获备案或审核批准文件，延长至上市完成日与行使超额配售选择权项下H股发行完成之日孰晚日[59][70] - 董事会授权董事长行使相关权利，授权期限与上述议案相同[73] 机构聘请 - 聘请天健国际会计师事务所有限公司为H股发行上市申报会计师及上市后首个会计年度境外审计机构，议案已通过审计委员会审议，尚需股东大会审议[75] 公司注册及人员委任 - 同意公司向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”，授权马问问女士、方希琳女士处理相关事项[79] - 委任马问问女士、方希琳女士为《上市规则》下的联席公司秘书及授权代表，委任自公司股票在香港联交所上市交易之日起生效[81] 董事会相关调整 - 拟提名林桂洪女士为第二届董事会独立董事候选人并确定其薪酬[87] - 将董事会战略发展委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订细则[95] 报告审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[97] 制度制定 - 董事会同意制定《公司董事离职管理制度》[99]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为528,146,308.54元，较上年同期增长60.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -113,407,581.30元，上年同期为 -209,131,930.45元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -128,217,491.31元，上年同期为 -213,134,230.31元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为24,818,625.83元，上年同期为 -41,650,213.82元[4] - 基本每股收益为 -0.25元/股，上年同期为 -0.47元/股[4] - 加权平均净资产收益率为 -5.62%，较上年同期增加2.54个百分点[5] - 本报告期末总资产为4,068,365,195.55元，较上年度末减少3.23%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,967,319,631.73元，较上年度末减少4.85%[5] - 2025年3月31日资产总计40.68亿元，较2024年12月31日的42.04亿元下降3.23%[15][16][17] - 2025年第一季度营业总收入5.28亿元，较2024年第一季度的3.29亿元增长60.41%[19] - 2025年第一季度营业总成本6.31亿元，较2024年第一季度的4.40亿元增长43.33%[19] - 2025年第一季度净利润为-1.15亿元，较2024年第一季度的-2.10亿元亏损幅度收窄45.39%[20] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-4,003,020.57元，上年同期为-9,768,377.24元[21] - 综合收益总额为-119,085,504.20元，上年同期为-219,481,766.67元[21] - 基本每股收益为-0.25元/股，上年同期为-0.47元/股；稀释每股收益为-0.25元/股，上年同期为-0.47元/股[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为493,224,775.61元，2024年第一季度为245,896,566.76元[24] - 2025年第一季度收到的税费返还为10,070,001.57元，2024年第一季度为677.48元[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为24,818,625.83元，2024年第一季度为-41,650,213.82元[25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-193,816,664.06元，2024年第一季度为-225,192,449.27元[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-11,762,445.39元，2024年第一季度为91,870,017.25元[26] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-179,857,436.63元，2024年第一季度为-174,828,556.10元[26] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为994,340,671.94元，2024年第一季度为1,620,258,824.27元[26] 研发投入相关数据变化 - 研发投入合计为190,780,031.18元，较上年同期增长36.18%[5] - 研发投入占营业收入的比例为36.12%，较上年同期减少6.43个百分点[5] - 2025年第一季度研发费用1.91亿元，较2024年第一季度的1.40亿元增长36.20%[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,108[10] - JoulWatt Technology Inc. Limited持股数量为134,857,188，持股比例为30.18%[10] - 杭州杰沃信息咨询合伙企业（有限合伙）持股数量为27,868,176，持股比例为6.24%[10] - 哈勃科技创业投资有限公司持股数量为13,543,308，持股比例为3.03%[10] - 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金持股数量为7,500,000，持股比例为1.68%[10] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股数量为5,300,783，持股比例为1.19%[10] 境外发行股份（H股）相关情况 - 公司于2025年2月17日召开第二届董事会第六次会议，审议通过境外发行股份（H股）筹备工作议案[13] - 公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过发行H股并上市等议案[13] - 公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所主板挂牌上市[13] - 本次H股上市存在较大不确定性[13] 资产结构数据变化 - 2025年3月31日流动资产合计27.14亿元，较2024年12月31日的28.37亿元下降4.37%[15] - 2025年3月31日非流动资产合计13.55亿元，较2024年12月31日的13.67亿元下降0.89%[16] - 2025年3月31日流动负债合计9.63亿元，较2024年12月31日的13.84亿元下降30.42%[16] - 2025年3月31日非流动负债合计10.83亿元，较2024年12月31日的6.97亿元增长55.30%[16][17] 利息收入数据变化 - 2025年第一季度利息收入1918.45万元，较2024年第一季度的308.83万元增长521.21%[20]

公司动态 - 杰华特(688141 SH)公告拟在境外公开发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 发行目的为加快公司国际化战略及海外业务布局 增强境外融资能力 提高资本实力和综合竞争力 [1] - 公司将根据现有股东利益和境内外资本市场情况 选择适当时机和发行窗口完成发行上市 [1]

模拟芯片概念股表现 - 思瑞浦股价跌幅超过10% [1] - 纳芯微股价跌幅超过10% [1] - 圣邦股份、杰华特、晶丰明源、雅创电子股价跌幅超过5% [1] - 南芯科技、帝奥微等公司股价跟跌 [1]

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市场行情 - 大盘窄幅波动，仍处在震荡过程中，中泰证券认为大盘无论是否完全回补缺口，目前均处于整体平稳阶段 [1][24] - 当地时间周二，美股全面反弹，三大指数单日涨幅均超2.5%，热门中概股表现强势，特斯拉盘后一度涨超7%，3M股价大涨8.1%，诺斯洛普格拉曼与RTX分别重挫12.7%和9.8% [3] - 黄金期货盘中突破每盎司3500美元关口后回吐涨幅，收跌0.17%，WTI原油涨2.02%，布伦特原油涨1.81% [3] 行业活动 - 第二十一届上海国际汽车工业展览会于4月23日至5月2日在上海举行，2025年中国航天大会4月23日至26日在上海举行，第三届九峰山论坛暨化合物半导体产业博览会于4月23日至25日在武汉举行 [2] 经济预测 - 国际货币基金组织显著调降全球经济增速，预计2025年降至2.8%，2026年降至3%，将美国2025年经济增速预测下调0.9个百分点至1.8%，美国2025年陷入衰退概率为40% [4] 政策动态 - 广东省审议《广东省提振消费专项行动实施方案》，强调促消费、推动产品消费更新升级、挖掘新消费增长点 [5] - 4月22日多家电商平台对“仅退款”规则进行重大调整，淘宝天猫将上线新版店铺评价体系“真实体验分” [5][6] - 特朗普政府考虑将美国药品价格降至国际水平，特朗普称美联储应降息，无意解雇美联储主席鲍威尔 [6] 企业动态 业务交易 - 波音以105.5亿美元出售部分数字航空解决方案业务给Thoma Bravo [7] - 杰华特拟4000万元增资参股公司立吉微，持股比例增至60% [16] 技术发布 - 百度发布《百度人工智能创新与专利白皮书2025》和“AI知识产权 + ”行动方案2.0 [8][9] - 华为车BU CEO发出智能辅助驾驶安全倡议，发布HUAWEI ADS 4高速L3商用解决方案、驾驶员失能辅助功能、量产高精度固态激光雷达，迭代AEB功能 [10][11] 人事选举 - 董明珠连任格力电器董事，新一届董事候选人全部获股东会通过，股东大会通过2024年年中分红方案 [12] 运营资质 - 美团自研第四代无人机获全国首张低空物流全境覆盖运营合格证 [13] 风险警示 - 汇金科技、铖昌科技、华嵘控股股票将被实施退市风险警示 [14][15][19] 利润分配 - 比亚迪2024年度拟10送8转12派39.74元 [17] 业绩情况 - 瑞芯微2024年净利润同比增长341.01%，拟派发现金红利3.77亿元 [18] - 新易盛2025年一季度净利润15.73亿元，同比增长384.54% [20] - 海兰信2025年一季度净利润同比增长1324.75% [21] - 中红医疗2025年一季度净利润同比增长1370% [22] - 尔康制药2025年一季度净利润2811.26万元，同比增长868.91% [23] 投资建议 - 中泰证券建议围绕一季报挖掘布局，寻找基本面好的行业和预增个股 [24] - 德讯证券认为医药板块上涨行情有望持续 [24]