证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-077 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》 公司董事会同意公司对募投项目"基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩 产升级项目"予以结项，同意将募投项目"基于原子层沉积技术的光伏及柔性电 子设备扩产升级项目"达到预定可使用状态时间延期至2025年12月。本次调整未 改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实 质性影响。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会战略委员会、审计委员会已经审议通过了本议案。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-079）。 中信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容详见上海证券交 ...

会议相关 - 第二届监事会第十八次会议于2024年12月18日召开，3名监事全出席[2] 项目进展 - 同意“基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目”结项[3] - “基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”延期至2025年12月[3] 资金管理 - 同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[5] 关联交易 - 预计2025年度与关联方日常关联交易总金额9180万元（含税）[5]

关联交易金额 - 公司预计2025年度关联交易总金额9180万元[2] - 2025年向容导采购预计5000万元，占比5.28%[5] - 2025年向恒云太采购预计80万元，占比0.08%[5] - 2025年向先导控股付租赁费用预计4100万元，占比4.33%[5] - 2024年1 - 11月向容导采购实际2121.58万元，占比2.24%[5] - 2024年1 - 11月向恒云太采购实际67.24万元，占比0.07%[5] - 2024年1 - 11月向先导控股付租赁费用实际2831.15万元，占比2.99%[5] - 2024年度关联交易预计11910万元，1 - 11月实际5019.97万元[9] 关联方财务 - 容导2024年1 - 10月营收908.04万元，净利润 - 1747.02万元[12] - 恒云太2024年1 - 10月营收8216.07万元，净利润 - 1630.94万元[17] - 先导控股2024年1 - 10月营收2054.25万元，净利润85.18万元[22] 其他要点 - 关联交易预计事项尚需股东大会审议[4] - 公司预计2025年关联交易含采购、租赁[25] - 董事会提请授权经营管理层签关联交易合同[27] - 审计委员会、独立董事、监事会同意关联交易事项[29][30][32] - 保荐机构对2025年度关联交易预计无异议[34]

募资情况 - 公司首次公开发行4544.5536万股，发行价24.21元，募资总额11.0023642656亿元，净额10.2347135818亿元[1] - 募资计划用于四个项目，总投资额11.654356亿元，拟用募资10亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 投资产品安全保本，收益归公司，按规管理使用[8][12] - 该事项经审议通过，不影响项目开展[16][15]

业绩总结 - 公司首次公开发行4,544.5536万股，发行价24.21元，募资总额1,100,236,426.56元，净额1,023,471,358.18元[1] 项目进展 - 截至2024年11月30日，四个募投项目合计累计投入89,206.79万元，投入比例89.21%[4] - 半导体配套设备扩产升级项目结项，拟投50,000.00万元，累计投入48,329.42万元，待支付4,852.32万元[6][7] - 光伏及柔性电子设备扩产升级项目达到预定可使用状态时间由2024年延期至2025年12月[10] 决策情况 - 公司董事会、监事会审议通过部分募投项目结项及延期议案[14][15] - 保荐机构对部分募投项目结项及延期事项无异议[17]

股本情况 - 公司2022年12月23日科创板上市，发行A股45,445,536股，发行后股本454,455,359股[3] - 2024年6月5日新增股份3,222,770股，总股本增至457,678,129股[5] 限售股情况 - 本次上市流通限售股1,817,821股，占比0.3972%，2024年12月23日流通[3][9][2] - 限售股股东为浙商证券投资有限公司，限售期24个月[3] - 中信证券对本次限售股上市流通无异议[8]

股本情况 - 公司2022年12月23日科创板上市，发行A股45,445,536股，发行后股本454,455,359股[1] - 2024年6月5日，总股本由454,455,359股增至457,678,129股[4] 限售股情况 - 本次上市流通限售股1,817,821股，占比0.3972%，2024年12月23日流通[2][6][7] - 浙商证券投资有限公司持有限售股1,817,821股，本次全部流通[8] - 战略配售股份1,817,821股，限售期24个月[9]

回购方案 - 2024年11月14日董事会审议通过回购股份方案[4] - 回购资金4000 - 8000万元，价格不超42.76元/股[2][4] - 回购期限为方案通过日起12个月内[4] 回购进展 - 2024年12月4日首次回购197,888股[5] - 累计回购股数占总股本0.04%，金额5929197.55元[2] - 实际回购价格29.42 - 30.45元/股[2]

回购方案 - 2024/11/15首次披露，由王磊提议[2] - 实施期限为董事会通过后12个月[2] - 预计回购4000万 - 8000万元[2] - 用途为员工持股或股权激励[2] - 回购价格不超42.76元/股[4] 回购进展 - 截至2024年11月末未进行交易[5] - 累计回购股数0万股，金额0万元[2] - 实际回购价格区间0 - 0元/股[2]

回购计划 - 回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元[2][7][13][14] - 回购价格不超过42.76元/股，不高于前30个交易日均价150%[2][7][15] - 拟回购数量约93.55万股至187.09万股，占总股本0.20%至0.41%[7][13][14] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[7][11][14] - 回购资金来源为自有和/或自筹资金，含专项贷款[2][7][17] - 回购用途为股权激励及/或员工持股计划[2][7][8][13][14] - 回购方式为集中竞价交易[2][7][10] 股份情况 - 回购前限售股361,817,821股，占比79.06%；流通股95,860,308股，占比20.94%[18] - 按回购下限，限售股362,753,275股，占比79.26%；流通股94,924,854股，占比20.74%[18] - 按回购上限，限售股363,688,728股，占比79.46%；流通股93,989,401股，占比20.54%[18] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产896,512.92万元，流动资产792,395.26万元，净资产256,167.58万元，资产负债率71.43%[19] - 按回购上限8000万元测算，占总资产、流动资产、净资产的0.89%、1.01%、3.12%[19] 其他要点 - 2024年11月13日董事长提议回购，14日董事会通过，6票同意[5] - 相关人员未来3、6个月暂无减持计划[2] - 董监高等前6个月除登记外无买卖，无内幕交易[20] - 董事长提议前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[22][23] - 回购股份三年内转让，未转让则注销[24] - 回购存在股价、事项、资金等风险[3][4][28] - 已开立回购专用证券账户，号码B886905752[30]