证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-082 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

关联交易金额 - 公司预计2025年度关联交易总金额9180万元[2] - 2025年向容导采购预计5000万元，占比5.28%[5] - 2025年向恒云太采购预计80万元，占比0.08%[5] - 2025年向先导控股付租赁费用预计4100万元，占比4.33%[5] - 2024年1 - 11月向容导采购实际2121.58万元，占比2.24%[5] - 2024年1 - 11月向恒云太采购实际67.24万元，占比0.07%[5] - 2024年1 - 11月向先导控股付租赁费用实际2831.15万元，占比2.99%[5] - 2024年度关联交易预计11910万元，1 - 11月实际5019.97万元[9] 关联方财务 - 容导2024年1 - 10月营收908.04万元，净利润 - 1747.02万元[12] - 恒云太2024年1 - 10月营收8216.07万元，净利润 - 1630.94万元[17] - 先导控股2024年1 - 10月营收2054.25万元，净利润85.18万元[22] 其他要点 - 关联交易预计事项尚需股东大会审议[4] - 公司预计2025年关联交易含采购、租赁[25] - 董事会提请授权经营管理层签关联交易合同[27] - 审计委员会、独立董事、监事会同意关联交易事项[29][30][32] - 保荐机构对2025年度关联交易预计无异议[34]

关联交易预计 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额9180万元[3] - 2025年向容导半导体采购预计5000万元，占比5.28%[5] - 2025年向恒云太采购预计80万元，占比0.08%[5] - 2025年向先导控股支付租赁费用预计4100万元，占比4.33%[5] 关联交易实际 - 2024年1 - 11月与关联方实际发生日常关联交易5019.97万元[5] - 2024年1 - 11月向容导半导体采购实际2121.58万元[8] - 2024年1 - 11月向恒云太采购实际67.24万元[8] - 2024年1 - 11月向先导控股支付租赁费用实际2831.15万元[8] 关联方情况 - 容导半导体2024年1 - 10月营收908.04万元，净利润 - 1747.02万元[10] - 恒云太2024年1 - 10月营收8216.07万元、净利润 - 1630.94万元[13][16] - 先导控股2024年1 - 10月营收2054.25万元、净利润85.18万元[19][21] 其他要点 - 公司董事会提请授权经营管理层签署/更新关联交易合同[25] - 各机构均同意公司2025年度日常关联交易预计事项[27][29][30][31]

业绩总结 - 公司首次公开发行4,544.5536万股，发行价24.21元，募资总额1,100,236,426.56元，净额1,023,471,358.18元[1] 项目进展 - 截至2024年11月30日，四个募投项目合计累计投入89,206.79万元，投入比例89.21%[4] - 半导体配套设备扩产升级项目结项，拟投50,000.00万元，累计投入48,329.42万元，待支付4,852.32万元[6][7] - 光伏及柔性电子设备扩产升级项目达到预定可使用状态时间由2024年延期至2025年12月[10] 决策情况 - 公司董事会、监事会审议通过部分募投项目结项及延期议案[14][15] - 保荐机构对部分募投项目结项及延期事项无异议[17]

会议相关 - 第二届监事会第十八次会议于2024年12月18日召开，3名监事全出席[2] 项目进展 - 同意“基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目”结项[3] - “基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”延期至2025年12月[3] 资金管理 - 同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[5] 关联交易 - 预计2025年度与关联方日常关联交易总金额9180万元（含税）[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行4544.5536万股，发行价24.21元，募资总额11.0023642656亿元，净额10.2347135818亿元[2] 项目进展 - 截至2024年11月30日，光伏及柔性电子设备扩产升级项目投入18908.43万元，比例75.63%[3] - 半导体配套设备扩产升级项目投入48329.42万元，比例96.66%，拟投50000万元，待支付4852.32万元，预计节余0元[3][7] - 集成电路高端装备产业化应用中心项目投入6831.83万元，比例68.32%[3] - 补充流动资金投入15137.11万元，比例100.91%[3] 未来展望 - 光伏及柔性电子设备扩产升级项目达预定可使用状态时间延至2025年12月，因下游光伏行业供需错配[1][9][10][11] 决策审批 - 第二届董事会二十次会议及监事会十八次会议通过部分募投项目结项及延期议案[1] - 监事会、保荐机构同意，已履行审批程序，保荐机构无异议[14][15][16]

股本情况 - 公司2022年12月23日科创板上市，发行A股45,445,536股，发行后股本454,455,359股[3] - 2024年6月5日新增股份3,222,770股，总股本增至457,678,129股[5] 限售股情况 - 本次上市流通限售股1,817,821股，占比0.3972%，2024年12月23日流通[3][9][2] - 限售股股东为浙商证券投资有限公司，限售期24个月[3] - 中信证券对本次限售股上市流通无异议[8]

股本情况 - 公司2022年12月23日科创板上市，发行A股45,445,536股，发行后股本454,455,359股[1] - 2024年6月5日，总股本由454,455,359股增至457,678,129股[4] 限售股情况 - 本次上市流通限售股1,817,821股，占比0.3972%，2024年12月23日流通[2][6][7] - 浙商证券投资有限公司持有限售股1,817,821股，本次全部流通[8] - 战略配售股份1,817,821股，限售期24个月[9]

回购方案 - 2024年11月14日董事会审议通过回购股份方案[4] - 回购资金4000 - 8000万元，价格不超42.76元/股[2][4] - 回购期限为方案通过日起12个月内[4] 回购进展 - 2024年12月4日首次回购197,888股[5] - 累计回购股数占总股本0.04%，金额5929197.55元[2] - 实际回购价格29.42 - 30.45元/股[2]

回购方案 - 2024/11/15首次披露，由王磊提议[2] - 实施期限为董事会通过后12个月[2] - 预计回购4000万 - 8000万元[2] - 用途为员工持股或股权激励[2] - 回购价格不超42.76元/股[4] 回购进展 - 截至2024年11月末未进行交易[5] - 累计回购股数0万股，金额0万元[2] - 实际回购价格区间0 - 0元/股[2]