证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-021 江苏微导纳米科技股份有限公司 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-017 前次募集资金使用情况专项报告 （一）前次募集资金使用情况 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 上海浦东发展银行股份有 限公司无锡分行新区支行 840500788012 00000723 350,000,000.00 8,142,533.63 活期 中国光大银行股份有限公 司无锡分行 399201808099 06660 551,170,901.03 6,673,034.91 活期 中信银行无锡滨湖支行 811050101310 2106165 150,000,000.00 329.95 活期 合 计 1,051,170,901.03 14,815,898.49 详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 实施地点、实施方式变更情况：根据公司整体规划和实际经营发展需要，公 司拟扩大办公场地并新租赁办公地点，为便于募投项目实施和统一管理，本次募 投项目实施地点拟同步进行变更。公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第 二次会议 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏微导纳米科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏微导纳米科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会依法履行职责，积极促进公司的规范运作和健康 发展，现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期初，公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事朱 和平先生、独立董事黄培明女士及董事长王磊先生。根据《上市公司独立董事管理 办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"的要求， 朱和平先生和黄培明女士因任职上市公司数量超限申请辞去公司独立董事和董事会 专门委员会委员职务。2024年4月26日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事暨调整第二届董事会专门委员会委 员的议案》，提名朱佳俊先生 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务审 计机构及内控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《江苏微导纳米科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会对天职国际 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体 情况如下： 公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年 度财务报表及内部控制审计机构选聘方案的议案》。公司严格根据审计委员会审 议通过的选聘文件执行会计师事务所的选聘工作，并将拟选聘会计师事务所报送 审计委员会进行审议。 公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年 度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际为公司 2024 年度财务审计机构及 内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。董事会审计委员会对天职国际 的基本情况进行了认真、全面的审查，综合考虑天职国际的专业能力、投资者保 护能力、诚信状况、独立性等情况 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会关于第二届董事会第二十二次会议 相关事项的审核意见 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第二十二次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《江苏微导纳米科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为公司董事 会薪酬与考核委员会委员，我们在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后， 对本次会议审议相关事项发表审核意见如下： 一、关于《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限 制性股票的议案》的审核意见 经审阅，我们认为：公司 2023 年限制性股票激励计划存在首次及预留授予 部分激励对象因离职、自愿放弃、个人层面绩效考核未达 A/B+评价标准等不符 合归属要求/全部归属要求的情形，对应已授予但尚未归属的限制性股票将由公 司作废处理。本次作废处理部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规以及公司的相关规 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-022 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为完善公司风险控制体系，同时保障江苏微导纳米科技股份有限公司（以下 简称"公司"）和公司董事、监事及高级管理人员等人员的权益，促进相关责任人 员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和公司董事、监事及高级管理 人员以及相关责任人购买责任保险。具体情况如下： 4、保费总额：不超过人民币50万元/年（最终以签订的保险合同为准）； 5、保险期限：12个月，年度保险期满可继续采购、投保。 二、审议程序 2025年4月18日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议， 审议了《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》，全体委 员均回避表决。 2025年4月25日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会 第二十次会议，审议了《 ...

文章核心观点 国产半导体设备在SEMICON China 2025展会上获高度关注，微导纳米发布新产品及解决方案，其半导体业务涨势迅猛，行业复苏及国产化需求推动市场对上游设备需求猛涨，公司通过技术创新等战略应对市场竞争，在半导体和光伏领域有不同发展态势和规划 [1] 公司业务情况 - 发布四款薄膜新产品及先进封装薄膜解决方案，覆盖ALD、CVD两大技术路线，适配多种芯片需求，丰富半导体集成电路产品线 [1] - 主营业务包括光伏设备和半导体设备，2024年上半年半导体设备收入1.52亿元，同比增长812.94%，占营业收入19.34%；2024年1 - 9月半导体新增订单占比30.50%，2023年为11.94% [1] - 2024年前三季度60%以上研发经费投向半导体领域 [5] 半导体业务增长原因及趋势 - 增长原因：行业层面，国家政策支持下国内晶圆厂扩产带动设备需求增长，芯片制造工艺精密化对薄膜沉积设备提出更高要求；公司层面，ALD设备达国际先进水平，CVD在特定工艺环节技术超越 [2] - 2025年趋势：国内半导体产业向更先进技术节点发展、设备国产化率持续深化、工艺节点演进催生新兴设备需求，公司将加大研发投入等保持领先 [3] 光伏与半导体业务技术情况 - 技术共性：以原子层沉积技术为例，半导体和光伏工作原理一样，公司先在光伏设备应用半导体技术实现突破 [3] - 难点：光伏注重低成本和产能，半导体对产品精确度、颗粒、工艺要求高 [4] 业务定位 - 贯彻“多驾马车”发展策略，核心技术原子层沉积有广泛应用前景，半导体是重要业务板块，但会拓展多元化应用场景，保持“多赛道协同发展” [5] 光伏板块情况 - 订单趋势：存量产能技术改造需求增长，除TOPCon外其他技术路线量产规模扩大，公司在BC电池领域获多个订单并进入批量交付阶段 [6] - 行业调整：过去一两年经历产能结构性过剩调整期，推动行业良性出清，具备技术优势企业市场集中度提升，行业积极推进新一代技术，对中长期发展乐观 [6] - 面临挑战：认为生产方式是关键，提倡分站式生产方式，在BC、异质结、钙钛矿电池等有研发部署，BC、钙钛矿及叠层电池发展较快 [7] 半导体设备国产化情况 - 进展：国产化进程突飞猛进，但关键领域与国外有差距，需持续追跑和创新，公司要靠技术实力满足客户新需求 [8] 可转债情况 - 前期募投按计划投入光伏制造扩产、半导体设备研发及产线建设，资金使用进度符合预期 [9] - 此次募资聚焦半导体设备国产化突破，响应下游产能需求，可转债审核流程积极推进，将按要求披露进展 [10]

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-012 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024/11/15，由实际控制人、董事长王磊提议 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 回购用途 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 预计回购金额 4,000 万元~8,000 万元 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购股份 2,845,194 股，占公司总股本 457,678,129 股的比例为 0.62%，购 买的最高价为 30.70 元/股 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-012 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价方式回购股份进展公告 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 2024 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自 筹资金（包括但不限于中国民生银行股份有限公司无锡分行股票回购专项贷款） 通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），在未来适宜时机用 于实施股权激励计划及/或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元 （含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 42.76 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司 2024 年 11 月 15 日和 2024 年 11 月 21 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年第二期以集中竞价方式回购股份方 案的公告》（公告编号：2024-070）、《关于 2024 年第二期以集 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-011 本次股东大会由公司董事会召集，董事 LI XIANG 先生主持本次股东大会。 会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》 及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 普通股股 ...