可转债进展 - 公司2024年11月27日收到上交所发行可转债审核问询函[1] - 公司公开披露审核问询函回复，详情见上交所网站[1] 发行情况 - 发行需通过上交所审核并获证监会同意注册方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得注册决定和时间不确定[2]

业绩总结 - 报告期各期公司半导体设备收入规模分别为2520.00万元、4697.63万元、12193.82万元和29517.83万元，占比分别为5.89%、6.87%、7.27%和19.15%[28][29][32][33] - 报告期内半导体设备毛利率分别为47.20%、32.31%、22.24%以及23.88%[167] - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率达98.12%，净利润率平均值为11.14%[159] - 2021 - 2023年公司经营活动现金流净额分别为 - 7631.22万元、16849.69万元和9333.01万元，占比分别为 - 17.83%、24.62%和5.56%[159] - 2023年度公司现有营业收入为167,972.13万元，现有净利润为27,039.19万元[188] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为45.07%、40.98%、42.31%和38.32%[198] - 报告期各期末，光伏领域设备收入分别为27,527.48万元、50,094.12万元、149,746.71万元、120,889.50万元[198] - 2021 - 2023年，第四季度收入占比分别为46.09%、43.77%、39.16%[198] 用户数据 - 2021年期初在手订单1单，金额2520万元，当期转化率100%[74] - 2022 - 2024年1 - 9月期初在手订单金额分别同比增长258.04%、149.23%和187.90%[74] - 2024年1 - 9月期初在手订单不含税金额64739.82万元，业务收入29517.83万元，转化率45.59%[76] - 2023年期初在手订单不含税金额22486.53万元，业务收入12193.82万元，转化率54.23%[76] - 2022年期初在手订单不含税金额9022.51万元，业务收入4697.63万元，转化率52.07%[76] 未来展望 - 2029年全球半导体薄膜沉积设备市场规模预计从2023年的211亿美元增长至559亿美元[13] - 预计2024年全球半导体市场规模将增长至5880亿美元，中国市场规模将达2059亿美元[56] - 预计2029年国内半导体薄膜沉积设备市场规模将达162亿美元[36][37] - 预计2024年10月至2027年9月公司经营活动现金流净额合计为66582.74万元[159][161] 新产品和新技术研发 - 公司以原子层沉积（ALD）技术为核心，有多种真空薄膜技术产品体系[20] - 研发实验室扩建项目进行批量型高介电常数氧化物等设备研发[23] - 批量型高介电常数氧化物原子层沉积系统研发要求阶梯覆盖率>98%@AR>46:1[26] - 高产能半导体薄膜沉积设备技术研发要求SiN工艺WiW UN%<1%，WtW UN%<1%[26] - 新型低电阻率材料原子层沉积设备研发要求WiW UN%<3%等多项指标[26] - 单片式等离子增强原子层沉积设备原型机开发要求Al2O3工艺均匀性多项指标[26] 市场扩张和并购 - 中资半导体制造设备厂商在国内市场销售额占比约15%[13] 其他新策略 - 公司拟用募集资金用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设、研发实验室扩建及补充流动资金[19] - 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过117,000.00万元[133] - “半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目”拟募集资金64,280.00万元[133] - “研发实验室扩建项目”拟募集资金22,720.00万元[133] - “补充流动资金”拟募集资金30,000.00万元[133]

业绩相关 - 报告期内公司专用设备产销率分别为72.84%、58.92%、38.91%和55.84%[10] - 截至2024年6月末，公司前次募集资金实际投资与承诺投资差额为16,291.55万元[27] - “集成电路高端装备产业化应用中心项目”资金使用进度为55.48%[27] 募投项目 - 拟用募集资金用于半导体薄膜沉积设备智能工厂建设和研发实验室扩建项目，在租赁关联方厂房实施[10] - 前次募投项目产品适用于光伏、柔性电子及半导体的ALD设备，本次适用于半导体的ALD、CVD设备[10] - 募投项目实施地点位于向关联方先导控股租赁的厂区内，拥有独立厂区[21] 关联交易 - 预计2023、2024年度因正常经营与江苏容导半导体等企业产生关联采购、关联租赁等交易[18] - 募投项目建设投入不涉及新增关联交易，投产后是否新增与原材料供给、产品需求等情况相关[17] - 募投项目实施可能导致日常关联交易金额被动增加[19] 租赁情况 - 发行人住所及经营场所向先导控股租赁取得土地及房屋使用权，租赁年限十年，租金每年每平方米400元[15] - 关联租赁事项经董事会等审议通过，公司已履行信息披露义务[16] 其他 - 发行人自主研发掌握多项薄膜沉积核心技术，相关专利登记权利人均为发行人[23] - 前次募投项目原实施地点自2023年6月起陆续搬迁至无锡市新吴区长江南路27号[30]

业绩总结 - 公司首次公开发行4544.5536万股，发行价24.21元，募资总额11.0023642656亿元，净额10.2347135818亿元[2] 项目进展 - 截至2024年11月30日，光伏及柔性电子设备扩产升级项目投入18908.43万元，比例75.63%[3] - 半导体配套设备扩产升级项目投入48329.42万元，比例96.66%，拟投50000万元，待支付4852.32万元，预计节余0元[3][7] - 集成电路高端装备产业化应用中心项目投入6831.83万元，比例68.32%[3] - 补充流动资金投入15137.11万元，比例100.91%[3] 未来展望 - 光伏及柔性电子设备扩产升级项目达预定可使用状态时间延至2025年12月，因下游光伏行业供需错配[1][9][10][11] 决策审批 - 第二届董事会二十次会议及监事会十八次会议通过部分募投项目结项及延期议案[1] - 监事会、保荐机构同意，已履行审批程序，保荐机构无异议[14][15][16]

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-082 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

关联交易预计 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额9180万元[3] - 2025年向容导半导体采购预计5000万元，占比5.28%[5] - 2025年向恒云太采购预计80万元，占比0.08%[5] - 2025年向先导控股支付租赁费用预计4100万元，占比4.33%[5] 关联交易实际 - 2024年1 - 11月与关联方实际发生日常关联交易5019.97万元[5] - 2024年1 - 11月向容导半导体采购实际2121.58万元[8] - 2024年1 - 11月向恒云太采购实际67.24万元[8] - 2024年1 - 11月向先导控股支付租赁费用实际2831.15万元[8] 关联方情况 - 容导半导体2024年1 - 10月营收908.04万元，净利润 - 1747.02万元[10] - 恒云太2024年1 - 10月营收8216.07万元、净利润 - 1630.94万元[13][16] - 先导控股2024年1 - 10月营收2054.25万元、净利润85.18万元[19][21] 其他要点 - 公司董事会提请授权经营管理层签署/更新关联交易合同[25] - 各机构均同意公司2025年度日常关联交易预计事项[27][29][30][31]

会议情况 - 江苏微导纳米科技第二届董事会第四次独立董事专门会议于2024年12月16日召开[1] - 会议应到独立董事2名，实际出席并表决2名[1] 关联交易 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》表决同意2票，反对0票，弃权0票[2] - 公司预计2025年日常关联交易合法合规、额度预计审慎合理[2] - 关联交易定价原则公允合理，同意提交董事会审议，提醒关联董事回避表决[2]

募资情况 - 公司首次公开发行4544.5536万股，发行价每股24.21元，募资总额11.0023642656亿元，净额10.2347135818亿元[2] 资金使用 - 拟用不超1亿闲置募资现金管理，额度内可循环，期限不超12个月[6] - 光伏及柔性电子设备扩产升级项目拟用募资25000.00万元[9] - 半导体配套设备扩产升级项目拟用募资50000.00万元[9] - 集成电路高端装备产业化应用中心项目拟用募资10000.00万元[9] - 补充流动资金项目拟用募资15000.00万元[9] 审批情况 - 现金管理事项经董事会和监事会审议通过[16] - 审计委员会同意使用不超1亿闲置募资现金管理[17] - 保荐机构对使用部分闲置募资现金管理无异议[20]

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-077 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》 公司董事会同意公司对募投项目"基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩 产升级项目"予以结项，同意将募投项目"基于原子层沉积技术的光伏及柔性电 子设备扩产升级项目"达到预定可使用状态时间延期至2025年12月。本次调整未 改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实 质性影响。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会战略委员会、审计委员会已经审议通过了本议案。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-079）。 中信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容详见上海证券交 ...

会议相关 - 第二届监事会第十八次会议于2024年12月18日召开，3名监事全出席[2] 项目进展 - 同意“基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目”结项[3] - “基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”延期至2025年12月[3] 资金管理 - 同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[5] 关联交易 - 预计2025年度与关联方日常关联交易总金额9180万元（含税）[5]