江苏微导纳米科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和《江苏微导纳米科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 尽职尽责履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会的 相关会议，独立自主决策，对董事会审议的公司重大事项发表了意见，为公司经 营发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护 公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。 本人已于 2024 年 5 月 22 日离任，现将本人任期内的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱和平，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，中国注册会计师协会会员，毕业于华中科技大学管理科学与工程专业。其主 要任职经历为：1985 年 8 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年出席会议情况如下： | 独立董事 | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 列席股东大 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | 会次数 | | 朱佳俊 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 作为江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和《江苏微导纳米科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 尽职尽责履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会的 相关会议，独立自主决策，对董事会审议的公司重大事项发表了意见，为公司经 营发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护 公司和全体 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5000 | 0.6000 | -16.67 | 0.1300 | | 每股净资产（元） | 5.67 | 5.16 | 9.88 | 4.32 | | 每股公积金(元) | 3.45 | 3.18 | 8.49 | 2.93 | | 每股未分配利润(元) | 1.24 | 0.88 | 40.91 | 0.35 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 27 | 16.8 | 60.71 | 6.85 | | 净利润(亿元) | 2.27 | 2.7 | -15.93 | 0.54 | | 净资产收益率(%) | 9.10 | 12.60 | -27.78 | 5.95 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1958.6万股，累计占流通股比： 20.06%，较上期变化： ...

江苏微导纳米科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688147 公司简称：微导纳米 江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 256 江苏微导纳米科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节 管理层讨论与分析 "四、风险因素"部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 六、公司负责人王磊、主管会计工作负责人俞潇莹及会计机构负责人（会计主管人员） 俞潇莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.44元（含税）。截至第二届董事会第二 十二次会议通知日（2025年4月23日），公司总股本457,678,129股 ...

一、审计委员会对会计师事务所相关资质和职业能力的审查情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对天职国 际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为其 具备从事证券相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够 满足公司审计工作需要。在往期审计工作中，天职国际派驻的审计团队严谨敬业， 审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、 公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年 度财务报表及内部控制审计机构选聘方案的议案》。公司严格根据审计委员会审 议通过的选聘文件执行会计师事务所的选聘工作，并将拟选聘会计师事务所报送 审计委员会进行审议。 江苏微导纳米科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏微导纳米科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏微导纳米科技股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏微导纳米科技 股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，江苏微导纳米科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事朱佳俊、马晓旻的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱佳俊先生、马晓旻先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，确认上述人员除在公司担任独立董事及董事会各相关专门委员会成员外，不 存在在公司担任其他职务以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，履职 期间为董事会决策提供了公正、独立的专业意见，有效发挥了 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 ...

关于江苏微导纳米科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏微导纳米科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-81975986 江 苏 微 导 纳 米 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]13251 号 目 录 -- 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -- 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 --------- 2 目 录 _您可使用手机"打一扫"_ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]13251 号 江苏微导纳米科技股份有限公司董事会: 我们审计了江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")财务报表,包括2024 年12月31日的资产负债表、2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表 附注,并于2025年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监 ...

| 10 | 兴业银行股份有限公司无锡分行滨湖支行 | 50,000 | | --- | --- | --- | | 11 | 平安银行股份有限公司无锡分行 | 60,000 | | 12 | 广发银行股份有限公司无锡分行 | 50,000 | | 13 | 交通银行股份有限公司无锡分行 | 60,000 | | 14 | 华夏银行股份有限公司无锡梅村支行 | 60,000 | | 15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司无锡市分行 | 30,000 | | 16 | 宁波银行股份有限公司无锡分行 | 30,000 | | 17 | 中国进出口银行江苏省分行 | 30,000 | | 18 | 南京银行股份有限公司无锡分行 | 30,000 | | 19 | 其他 | 50,000 | | | 合计 | 1,010,000 | 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额及品种将视公司业务发 展的实际需求来合理确定。 本次申请授信事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-0 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，提升公 司经营效率，增强市场竞争力和公司投资价值，江苏微导纳米科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日发布《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》，并于 2024 年 8 月 30 日披露半年度评估报告，取得了积极成果。为 延续行动方案的成果，公司制定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，已 于 2025 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。现将 2024 年度行动方案实施情况和 2025 年度行动方案主要举措报告如下： 一、聚焦薄膜沉积设备主业，以优异的业绩回馈投资者 微导纳米专注于先进微米级、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产与销售，产 品覆盖半导体、光伏、柔性电子等不同的下游应用市场。在半导体领域内，公司 是国内首家成功将量产型 High-k 原子层沉积设备（ALD）应用于集成电路制造 前道生产线的国产设备厂商，是国内首批成功开发并进入产业链核心厂商量产线 的硬掩膜化学气相沉积设备（CVD）国产厂商。在光伏 ...