德恒上海律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 见证法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之 见证法律意见 德恒 02G20240040-00005 号 致：江苏微导纳米科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏微导纳米科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派王金波律师、侯琦律师（以下合称"本所 承办律师"）出席公司于2025年5月19日下午14点00分在江苏省无锡市新吴区长 江南路27号公司会议室召开的2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会召开的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议 案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等进行见证并出具本法律意见书。 本所承办律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人 民共和国公 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-031 江苏微导纳米科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 74 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 96,331,363 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 96,331,363 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 21.2196 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 21.2196 | 注：截至本次股 ...

记者 | 沈溦 精准切入半导体领域让微导纳米（688147.SH）快速跨过光伏内卷带来的阵痛期。 2022年底上市，2024年即增收不增利，微导纳米却又在2025年迎来高速成长期。 尽管光伏设备的高占比造成的应收账款、存货计提等问题让微导纳米在二级市场褒贬不一，但其半导体 设备的迅速发力则又让公司业绩有了"新大腿"。 从管理层的表态来看，半导体领域不论是在研发投入还是产线建设上将无疑是微导纳米的重中之重，公 司也进一步拟发行可转债募资11.7亿元投入半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目等。 2024年微导纳米实现营业收入27亿元，同比增长60.74%；营业毛利达10.80亿元，同比增长51.73%；净 利润2.27亿元，同比下滑16.16%；扣非净利润1.87亿元，同比下滑0.45%。 这一情况在今年一季度已呈显著改善。微导纳米一季报营业收入5.1亿元，同比增长198.95%；归属于上 市公司股东的净利润8410.29万元，同比增长2253.57%；扣非净利润则实现扭亏为盈。 "变道"半导体 资料显示，微导纳米是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商。公司形成了以原子层沉 积（ALD）技术为核心，化 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏微导纳米科技股份有限公司 江苏·无锡 江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室。 三、会议召开方式 本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。 四、会议议程 (一)参会人员签到、领取会议资料，股东及股东代理人发言登记 (二)主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况 议案十一 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 议案十二 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换 江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2025年5月19日的9:15-9:25， 二、现场会议地点 江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职 权，提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》及《公司章程》 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏·无锡 2025 年 5 月 江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一 | 关于公司 年度董事会工作报告的议案 2024 | 5 | | 议案二 | 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 12 | | 议案三 | 关于公司 年度财务决算报告的议案 2024 | 15 | | 议案四 | 关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案 | 19 | | 议案五 | 关于公司 年年度报告及其摘要的议案 2024 | 20 | | 议案六 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 | 21 | | 议案七 | 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 | 23 | | 议案八 | 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 | 26 | | ...

中信证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为正在对 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米""公司"）进行持续督导 工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导 年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 14 日-25 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度； （3）查阅公司与控股股东及其关联方的资金往来明细及相关 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [9][12] 报告的核心观点 - 2024年公司营收27.00亿元同比增长60.74%，归母净利润2.27亿元同比减少16.16%；2025Q1营收5.10亿元同比增长198.95%，归母净利润0.84亿元同比增长2253.57% [2][6] - 订单顺利验收使营收高增，2024年半导体设备收入3.27亿元同比增长168.44%，光伏设备收入22.90亿元同比增长52.94%，半导体设备收入占主营业务比重提升至12.14%，归母净利润下滑因研发费用上升和减值计提增加 [12] - 截至2024年末公司在手订单总额67.72亿元，半导体领域在手订单同比大幅增长65.91%，占比呈上升趋势，预计半导体领域产品各方面将继续增长 [12] - 公司半导体领域产品包括ALD和CVD设备，在ALD领域是国内领先供应商，在CVD领域实现高端设备技术和产业化突破，产品体系能满足客户制程需要 [12] - 预计公司2025 - 2026年归母净利润3.04、3.74亿元，对应PE分别为47、38倍 [12] 根据相关目录分别进行总结 公司基础数据 - 当前股价31.00元，总股本45,768万股，流通A股9,768万股，每股净资产5.83元，近12月最高/最低价36.07/18.35元 [10] 财务报表及预测指标 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|2700|2816|3186|3732| |营业成本（百万元）|1620|1729|1974|2303| |毛利（百万元）|1080|1086|1212|1429| |营业利润（百万元）|228|327|403|577| |利润总额（百万元）|227|329|405|579| |净利润（百万元）|227|304|374|535| |归属于母公司所有者的净利润（百万元）|227|304|374|535| |EPS（元）|0.50|0.67|0.82|1.17| |经营活动现金流净额（百万元）|-1000|2683|-928|3292| |投资活动现金流净额（百万元）|558|-144|-83|-41| |筹资活动现金流净额（百万元）|1121|363|486|486| |现金净流量（不含汇率变动影响）（百万元）|679|2902|-525|3738| |每股收益（元）|0.50|0.67|0.82|1.17| |每股经营现金流（元）|-2.18|5.86|-2.03|7.19| |市盈率|62.00|46.61|37.89|26.50| |市净率|5.47|5.02|4.43|3.79| |EV/EBITDA|44.37|15.39|14.63|9.59| |总资产收益率|2.7%|3.1%|3.5%|4.0%| |净资产收益率|8.7%|10.8%|11.7%|14.3%| |净利率|8.4%|10.8%|11.8%|14.3%| |资产负债率|68.6%|71.2%|69.6%|71.7%| |总资产周转率|0.34|0.31|0.31|0.31| [16]

关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米""公司"） 进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督导期"）的规范 运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 中信证券股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 于军杰、代亚西 （三）现场检查人员 于军杰、代亚西 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 14 日-25 日 （五）现场检查内容 本持续督导期内，上市公司依照相关法律法规的规定建立了股东大会、董事 会、监事会的议事规则，在治理制度中明确了董事、监事和高级管理人员的任职 要求及职责，建立了财务管理制度、会计核算制度、内部审计制度，内部制度中 明确了募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、对子公司的控制等重大 经营决策的程序与规则，并予以执行。 （二）信息披露情况 现场检查人员 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/11/15，由实际控制人、董事长王磊提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000万元~8,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 2,901,842股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.63% | | 累计已回购金额 | 79,526,891.92元 | | 实际回购价格区间 | 23.66元/股~30.70元/股 | 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-030 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号— ...

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [1] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司ALD设备起家并拓展到CVD领域，在半导体和光伏行业有广泛应用，具备较强卡位优势，在手订单规模可观，未来增长潜力较大，虽光伏设备业务可能面临一定压力，但半导体设备具备较强市场竞争力，在手订单快速增长，将成为主要业绩增长点 [9] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024年公司实现收入27.00亿元，同比增长60.74%，归母净利润2.27亿元，同比下降16.16%；2025年一季度实现收入5.10亿元，同比增长198.95%，归母净利润0.84亿元，同比增长2253.57% [4] - 预计2025 - 2027年净利润分别为2.93亿元、4.51亿元、7.37亿元，对应2025年4月28日收盘价的PE分别为43.7X、28.4X、17.4X [9] - 2024 - 2027年预计营业收入分别为27.00亿元、32.62亿元、37.96亿元、43.26亿元，YOY分别为60.7%、20.8%、16.4%、14.0%；净利润分别为2.27亿元、2.93亿元、4.51亿元、7.37亿元，YOY分别为 - 16.2%、29.3%、53.8%、63.4% [6] 业务情况 - 2024年光伏和半导体设备均大幅增长，半导体设备收入3.27亿元，同比增长168.44%，光伏设备收入22.90亿元，同比增长52.94%，因产品工艺覆盖度和技术水平提升，前期在手订单实现收入转化 [8] - 2024年盈利水平下滑，因研发费用上升至2.67亿元，同比 + 50.78%，减值增加，资产减值损失2.36亿元，同比 - 195.19%，信用减值损失1.44亿元，同比 - 128.24% [8] - 截止2024年末，在手订单67.72亿元，其中半导体订单15.05亿元，同比大幅增长65.91%，光伏订单51.88亿元，新兴应用领域订单0.79亿元 [8] - 2024年半导体领域ALD、CVD设备取得诸多进展，多系列产品实现产业化应用并获重复订单 [8] 资产负债表 - 2024 - 2027年预计流动资产分别为70.86亿元、92.51亿元、104.85亿元、118.09亿元，非流动资产分别为11.75亿元、10.18亿元、8.55亿元、7.36亿元，资产总计分别为82.61亿元、102.69亿元、113.39亿元、125.46亿元 [10] - 2024 - 2027年预计流动负债分别为50.65亿元、68.98亿元、76.39亿元、82.29亿元，非流动负债分别为6.01亿元、4.97亿元、3.97亿元、3.11亿元，负债合计分别为56.66亿元、73.95亿元、80.35亿元、85.40亿元 [10] 利润表 - 2024 - 2027年预计营业收入分别为27.00亿元、32.62亿元、37.96亿元、43.26亿元，营业成本分别为16.20亿元、18.27亿元、20.40亿元、21.02亿元，净利润分别为2.27亿元、2.93亿元、4.51亿元、7.37亿元 [10] 主要财务比率 - 2024 - 2027年成长能力方面，营业收入YOY分别为60.7%、20.8%、16.4%、14.0%，营业利润YOY分别为 - 21.4%、28.2%、54.2%、63.7%，归属于母公司净利润YOY分别为 - 16.2%、29.3%、53.8%、63.4% [11] - 2024 - 2027年获利能力方面，毛利率分别为40.0%、44.0%、46.3%、51.4%，净利率分别为8.4%、9.0%、11.9%、17.0%，ROE分别为8.7%、10.2%、13.7%、18.4% [11] - 2024 - 2027年偿债能力方面，资产负债率分别为68.6%、72.0%、70.9%、68.1%，净负债比率分别为6.2%、6.2%、 - 4.9%、 - 21.2%，流动比率分别为1.4、1.3、1.4、1.4 [11] - 2024 - 2027年营运能力方面，总资产周转率均为0.3，应收账款周转率分别为2.7、2.1、2.1、2.1，应付账款周转率分别为2.1、1.0、1.0、1.0 [11] 现金流量表 - 2024 - 2027年预计经营活动现金流分别为 - 10.22亿元、0.29亿元、3.69亿元、7.28亿元，投资活动现金流分别为5.58亿元、0.14亿元、0.09亿元、0亿元，筹资活动现金流分别为11.21亿元、 - 12.98亿元、 - 3.24亿元、 - 1.69亿元 [12]