中信证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为江苏微导 纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对微导纳米本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1404 号）， 公司向不特定对象发行 1,170,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年，每张 面值人民币 100 元，发行数量 11,700,000 张（1,170,000 手）。本次发行的募集资 金总额为人民币 1,170,0 ...

资金募集 - 发行可转债募资11.7亿元，净额11.5892160378亿元[1] 项目投资 - 半导体薄膜沉积设备智能化工厂拟用募资6.428亿元[5] - 研发实验室扩建项目拟用募资2.272亿元[5] - 补充流动资金项目拟用募资2.889216亿元[5] 资金支付 - 2025年10月29日通过多种方式支付募投资金并置换议案[11] - 使用多种方式支付并置换可节省费用、提高效率[8] - 保荐人同意使用多种方式支付资金并置换[12]

以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 资 金 及 江 苏 微 导 纳 米 科 技 股 份 有 限 公 司 天 职 业 字 [2025]39658 号 目 录 专项鉴证报告- 1 专项说明- -3 n Home Pro 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） "进行查验 。 支 付 发 行 费 用 的 专 项 鉴 证 报 告 专项鉴证报告 天职业字[2025]39658 号 江苏微导纳米科技股份有限公司: 我们接受委托,对后附的江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理 层编制的截至 2025 年 8 月 12 日《江苏微导纳米科技股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目资金及支付发行费用的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易 所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１号 --- 规范运作》及相关格式 指 ...

业绩总结 - 2025年前三季度新增计提减值准备2692.99万元[3] - 2025年前三季度信用减值损失2569.62万元[5] - 2025年前三季度资产减值损失123.37万元[6] - 本次计提对2025年前三季度利润总额影响 - 2692.99万元[7] 决策情况 - 董事会审计委员会同意计提资产减值准备议案[8] - 监事会同意本次资产减值准备计提[9]

资金募集 - 公司发行可转债募资11.7亿元，净额11.5892160378亿元[2] 募投项目 - 三个募投项目投资总额14亿元，拟用募资11.589216亿元[6] 资金置换 - 2025年10月29日通过支付募投项目资金并置换议案[2] - 审计、监事会、保荐人同意置换[12][13][14] 公告信息 - 上网公告含保荐人核查意见，发布于2025年10月30日[15]

| 证券代码：688147 | 证券简称：微导纳米 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118058 | 转债简称：微导转债 | | 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 17,524.01 万元，置 换的时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1404 号）， 公司向不特定对象发行 1,170,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年，每张 面值人民币 100 元，发行数量 11,700,000 张（1,170,000 手）。本 ...

暨 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688147 | 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-082 | | --- | --- | | 转债代码：118058 | 转债简称：微导转债 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于参加 2025 无锡上市公司投资者集体接待日活动 公司出席本次说明会的人员有：总经理周仁先生、董事会秘书龙文先生、财 务总监俞潇莹女士。 投资者可于 2025 年 11 月 4 日(星期二)下午 15:30-17:00 登录"全景路演" （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流；也可于 2025 年 11 月 3 日(星期一)16:00 前将需要了解和关注的 问题通过电子邮箱的形式发送至公司邮箱 wen.long@leadmicro.com。公司将在本 次活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

| 证券代码：688147 | 证券简称：微导纳米 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118058 | 转债简称：微导转债 | | 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《江 苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及 《公司章程》等相关规定，报告公允地反映了公司 2025 年第三季度经营管理和 财务状况等各方面的实际情况；在 2025 年第三季度报告的编制过程中，未发现 公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在 ...

公司近期动态 - 公司于2025年10月29日召开第二届第二十八次董事会会议，审议了包括2025年第三季度报告在内的议案 [1] - 公司当前收盘价为57.15元，市值为264亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入几乎全部来自设备制造业务，该业务占比高达99.85% [1] - 其他业务收入占比为0.15% [1]

| 证券代码：688147 | 证券简称：微导纳米 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118058 | 转债简称：微导转债 | | 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八 次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 由董事长王磊先生主持。本次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件方式向 全体董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导 纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《江 苏微导纳 ...