证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-024 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：3,505,863 股； 归属股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量： （1）首次授予数量：1,425.68 万股，约占首次授予日公司股本总额 45,445.5359 万股的 3.14%。 （2）预留授予数量：356.42 万股，约占预留授予日公司股本总额 45,445.5359 万股的 0.78%。 3、授予价格（调整后）： （1）首次授予价格（调整后）：A 类激励对象 5.135 元/股，B、C 类激励对 象 17.315 元/股。 （2）预留授予价格（调整后）：17.315 元/股。 4、激励 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属限制性股票的公告 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-023 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项 进行核实并出具了相关核查意见。 （二）2023 年 3 月 14 日，公司于上海证券交易所网站 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司使用银行承兑汇票等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏微导 纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对微导纳米使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微 导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，发行价格为每 股人民币 24.21 元，募集资金总额为 1,100,236,426.56 元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币 76 ...

关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就及预留授 予部分第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废相关事项的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 释 义 德恒上海律师事务所 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： | 微导纳米/公司 | | 指 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 本激励计划 | | 指 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 年限制性股票 2023 | | | | | 激励计划 | | 本法律意见 | | 指 | 《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份 | | | | | 有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 | | | | | 第二个归属期归属条件成就及预留授予部分第一个 | | | | | 归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废相关事 | | | | | 项的法律意见》 | | 《激励计划（草案）》 | | 指 | 《江苏微导纳米科 ...

2025 年 4 月 证券简称：微导纳米 证券代码：688147 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予 部分第一个归属期归属条件成就事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 | | --- | | 二、声 明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 三、基本假设……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | | 五、独立财务顾问意见 | | (一) 本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明 8 | | (二) 本次归属的具体情况 . | | (三) 结 ...

江 苏 微 导 纳 米 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]13248 号 录 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告— 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 "创行"扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://wcc.mof.gov.cn）"进行查查 " l -3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]13248 号 江苏微导纳米科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")《2024年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》, ...

内 部 控 制 审 计 报 告 - 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一照管平台（http://accmb.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://accomb.gov.cn）"进行查查 。 江 苏 微 导 纳 米 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]13243 号 录 目 内部控制审计报告 天职业字[2025]13243 号 江苏微导纳米科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"微导纳米")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,微导纳米于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"或"公司"）持续 督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定，对微导纳米 2024 年度募集资金存放与使用情况的 事项进行了审慎核查，情况如下： 二、2024 年度募集资金使用情况及结余情况 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,023,471,358.18 | | 加：尚未支付的发行费用 | 94,339.59 | | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | 加：利息收入扣除银行手续费 | | 15,064,295.47 | | 减：募投项目支出 | | 900,342,736.57 | | ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和《江苏微导纳米科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 尽职尽责履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会的 相关会议，独立自主决策，对董事会审议的公司重大事项发表了意见，为公司经 营发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护 公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。 本人已于 2024 年 5 月 22 日离任，现将本人任期内的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄培明，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，毕业于美国伊利诺伊理工大学国际法与跨国法专业、中国政法大学诉讼法专 业。其主要任职经历为：2000 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委 员会成员以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其 附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控 股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形， 不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，11 次董事会。公司股东大会、董事 会的召集召开符合法定程序，应当经股东大会或董事会审议的重大经营决策及其 他重大事项均履行了相关审批程序。2024 年度任期内，作为公司独立董事，本 人出席并认真审阅了公司提供的上述各项会议材料，了解公司的经营情况，从独 立董事职责出发，提出建设性意见或建议；对于应当召开独立董事专门会议审议 的事项，本人积极与其他独立董事共同审议并出具了独立董事专门会议的审查意 见；董事会上，对各非关联议案均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形，各次 董事会会议均不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况 ...