融资计划 - 公司拟发行可转债募资不超过11.7亿元，用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂、研发实验室扩建及补充流动资金[1][2] - 半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目总投资6.7亿元，拟使用募资6.43亿元，占总募资额54.96%，预计达产后年销售收入15.65亿元，税后财务内部收益率23.10%，静态投资回收期6.24年[2] - 研发实验室扩建项目总投资4.3亿元，拟使用募资2.27亿元，旨在提升研发能力及科技成果转化能力[3] - 拟使用3亿元补充流动资金，以满足业务快速发展需求[3] 业务发展 - 公司形成以ALD技术为核心，CVD等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系，布局逻辑、存储、新型显示器、化合物半导体等细分领域[4] - 2024年营收27亿元，同比增长198.95%，但净利润0.84亿元同比下滑16.16%[4] - 2024年一季度营收5.1亿元，同比增长198.95%，净利润0.84亿元，同比增长2253.57%[5] - 半导体业务2024年收入3.27亿元，同比增长168%，占营收比重从2022年6.87%提升至2024年12.14%[6] 研发投入与订单储备 - 2022-2024年研发投入累计8.65亿元，其中每年超60%投向半导体领域[5] - 截至2024年底，半导体业务在手订单15.05亿元，同比增长65.91%，总在手订单67.72亿元（光伏51.88亿元，新兴应用0.79亿元）[6] - 2024年新增专利授权49项，累计授权178项，新增申请252项，累计申请613项[6]

融资进展 - 2025年5月23日公司可转债申请获上交所审核通过[1] - 发行可转债尚需获证监会同意注册[1] - 最终能否获批及时间不确定[1]

股权激励计划执行情况 - 公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股份登记，上市流通总数为3,479,154股，上市日期为2025年6月3日[1] - 首次授予部分第二个归属期实际归属2,711,702股，涉及262名激励对象，原可归属数量为2,725,652股，4名激励对象自愿放弃13,950股[10] - 预留授予部分第一个归属期实际归属767,452股，涉及237名激励对象，原可归属数量为780,211股，16名激励对象自愿放弃12,759股[11] 激励对象归属细节 - 首次授予部分第二个归属期中，总经理ZHOU REN（周仁）归属75.742万股，占其获授总量的20%，核心骨干人员归属22.722万股，占比20%[8] - 董事会秘书龙文归属4.31万股（占25%），财务负责人俞潇莹归属2.8725万股（占25%），核心技术人员吴兴华归属2.6505万股（占22.5%）[9] - 预留授予部分第一个归属期合计归属76.7452万股，占预留总量的24.81%，涉及237名核心骨干及中层管理人员[11] 股本变动与财务影响 - 归属后公司总股本由457,678,129股增至461,157,283股，控股股东及实际控制人持股比例未发生变化[15] - 以2025年第一季度净利润8,410万元计算，归属后基本每股收益从0.1852元/股摊薄，新增股份占总股本比例0.76%[16] - 激励对象合计缴纳出资5,101.62万元，其中3,479,154元计入股本，4,753.7万元计入资本公积[15] 决策程序与时间线 - 2023年3月董事会及股东大会审议通过激励计划草案，2024年3月完成预留授予决策[5][6] - 2025年4月董事会审议通过本次归属条件成就议案，并作废部分未归属股票[8] - 天职国际会计师事务所出具验资报告，确认激励对象出资及股本变更情况[15]

现金分红调整 - 公司2024年年度利润分配拟维持每10股派发现金红利0.44元（含税）不变，派发现金红利总额由19,974,795.68元（含税）调整为20,127,878.45元（含税）[1] - 调整原因是公司完成了2023年限制性股票激励计划股份登记手续，新增股份后总股本变为457,451,783股，按照每股分配比例不变原则相应调整分红总额[1] - 调整前公司总股本为457,678,129股，扣减回购专用证券账户中3,705,500股后作为分红基数[2] 利润分配方案 - 公司分别于2025年4月25日和5月19日召开董事会和股东大会审议通过2024年年度利润分配方案[1] - 调整后公司总股本为461,157,283股，扣减回购股份后每10股派发现金红利0.44元（含税）[3] - 现金分红和回购金额合计93,025,108.37元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的41.03%[3] 股份变动情况 - 公司已完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续[1] - 调整前回购专用证券账户中股份总数为3,705,500股[2] - 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[3]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数为3479154股，上市流通总数为3479154股，上市流通日期为2025年6月3日[2] - 本次归属股票上市流通数量347.9154万股，其中首次授予部分271.1702万股，预留授予部分76.7452万股[16] 激励计划 - 2023年3月相关会议审议通过激励计划相关议案并进行公示等[2][3][4][5] - 2024年3 - 7月相关会议审议通过授予预留限制性股票等议案[7][8][9] - 首次授予部分第二个归属期归属数量为2711702股，首次授予日为2023年3月29日[10] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期实际可归属262人，归属271.1702万股，占首次获授总量22.87%[11][12][13] - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期实际可归属237人，归属76.7452万股，占预留获授总量24.81%[14][15] - 首次授予价格调整后，A类激励对象5.135元/股，B、C类激励对象17.315元/股，预留授予价格17.315元/股[11][14] 财务数据 - 公司2025年1 - 3月实现归属于上市公司股东的净利润8410.290638万元，基本每股收益0.1852元/股[22] - 本次归属后公司股本总数由45767.8129万股增加至46115.7283万股[19] - 截至2025年5月13日，公司收到465名激励对象出资额合计5101.6177万元，增加股本347.9154万元，增加资本公积 - 股本溢价4753.7023万元[20] 其他 - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[17] - 本次归属的限制性股票数量占归属前公司总股本的比例约为0.76%，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响[22]

业绩总结 - 2024年度现金分红总额19,974,795.68元[3] - 2024年度股份回购金额72,897,229.92元（不含交易费用）[3][5] 数据变动 - 新增股份3,479,154股，总股本由457,678,129股增至461,157,283股[2] - 扣减回购股份后，调整前股本453,972,629股，调整后457,451,783股[3][5] 利润分配 - 2024年拟维持每10股派现0.44元（含税）不变[2] - 派现总额由19,974,795.68元（含税）调至20,127,878.45元（含税）[2] - 调整前后现金分红和回购金额占2024年度归母净利润比例分别为40.97%、41.03%[3][5] 其他策略 - 公司不进行资本公积金转增股本和送红股[3][5] - 如总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为74人，持有表决权数量为96,331,363股，占公司表决权总数的21.2196% [1][2] - 公司总股本为457,678,129股，其中3,705,500股为回购专用账户股份，不享有表决权，实际表决权股份总数为453,972,629股 [2] - 会议采取现场及网络相结合的投票方式，由副董事长LI WEI MIN主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [2] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以高比例通过，普通股股东同意票数占比均超过99.89%，反对票占比不足0.1% [3][4] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东表决结果显示同意比例在99.0730%至99.8948%之间，反对票最高占比0.8893% [3][4] - 部分关联股东（如无锡聚海盈管理咨询合伙企业、LI WEI MIN等）对特定议案回避表决 [5] 律师见证与程序合规性 - 德恒上海律师事务所律师王金波、侯琦确认会议召集程序、出席资格及表决结果符合《公司法》和公司章程规定 [5] - 特别决议议案获出席股东所持表决权2/3以上通过，普通决议议案获1/2以上通过 [5]

股东大会召集与召开程序 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年4月25日召开，决议召开2024年年度股东大会 [4] - 公司于2025年4月26日在指定信息披露媒体及上交所网站刊登股东大会通知，通知载明了会议时间、地点、审议事项等 [4] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月19日在公司会议室如期召开 [5] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [5] 股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代表共计74名，代表有表决权股份96,331,363股，占公司有表决权股份总数的21.2216% [5] - 现场出席股东9名，代表股份85,407,821股，占比18.8134%；网络投票股东65名，代表股份10,923,542股 [5] - 公司全部董事、监事及董事会秘书出席，高级管理人员和律师列席会议 [6] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过，同意票比例均超过99.89% [7][8][9][11] - 反对票比例最高为0.1387%，弃权票比例最高为0.1066% [8][9] - 中小投资者表决情况显示，同意比例均超过99%，反对比例最高为0.8903% [9][10][11] 法律意见结论 - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [12] - 会议召集人及出席人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [12]

德恒上海律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 见证法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之 见证法律意见 德恒 02G20240040-00005 号 致：江苏微导纳米科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏微导纳米科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派王金波律师、侯琦律师（以下合称"本所 承办律师"）出席公司于2025年5月19日下午14点00分在江苏省无锡市新吴区长 江南路27号公司会议室召开的2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会召开的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议 案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等进行见证并出具本法律意见书。 本所承办律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人 民共和国公 ...

股东大会信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人74人，所持表决权数量96,331,363，占公司表决权数量的21.2196%[2] - 公司本次股东大会表决权股份总数为453,972,629股[2] - 公司在任董事6人、监事3人全部以现场结合通讯方式出席会议[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数96,232,164，比例99.8970%[5] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数96,230,107，比例99.8948%[7] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意票数96,193,604，比例99.8569%[7] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票数96,224,633，比例99.8892%[7] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意票数96,230,007，比例99.8947%[8] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意票数87,236,007，比例99.8839%[9] - 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》同意票数10,822,586，比例99.0721%，反对票数97,256，比例0.8903%，弃权票数4,100，比例0.0376%[11] - 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》同意票数10,822,686，比例99.0730%，反对票数97,156，比例0.8893%，弃权票数4,100，比例0.0377%[11] - 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》同意票数10,822,686，比例99.0730%，反对票数97,156，比例0.8893%，弃权票数4,100，比例0.0377%[11] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》同意票数10,822,586，比例99.0721%，反对票数97,256，比例0.8903%，弃权票数4,100，比例0.0376%[11] 其他情况 - 议案8关联股东无锡万海盈等对该议案回避表决[12] - 议案9关联股东潘景伟对该议案回避表决[12] - 议案11、12属于特别决议议案，已获出席会议股东或股东代理人表决权2/3以上审议通过[12]