| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2023年6月30日的财 务状况和经营情况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存 货、固定资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。 公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，对可能 发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年半年度公司计提各项减值准 备合计1,963.02万元，明细如下： 单位：万元人民币 | | 项目 | 2023年半年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 19 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席朱勤英女士召集并主持。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告〉的议案》 监事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律 法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—13 | 页 | | 三、资质证书复印件………………………………………………第 | 14—17 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕7-582 号 广东芳源新材料集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称芳源股份公 司）管理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供芳源股份公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为芳源股份公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 芳源股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省江门市新会区古井官冲村杨桃山、矿田（土 名）公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 158,403,336 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 158,403,336 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 31.2562 ...

北京国枫律师事务所 关于广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 国枫律股字[2023]A0443 号 致：广东芳源新材料集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称 "《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范 性文件及《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于回购注销第一类限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年 限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的 议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划终止以及部分激励对象离职，公 司决定回购注销 106 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的第一类限制 性股票 1,433,000 股，回购价格为 15.27 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 8 月 （4）其他人员。 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 根据《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》和《广东芳源新材料集团股 份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，广东芳源新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会的会议须知。 一、股东大会会议组织 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 3、本次会议的出席人员 （1）2023 年 8 月 21 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 4、本次会议行使《公司法》和《广东芳源新材料集团股份有 ...

公司概况 - 公司主营业务包括金属材料、新能源材料、循环经济等业务[1] - 公司拥有江门芳源金属材料科技有限公司、江门市芳源新能源材料有限公司等多家子公司[10] - 公司主要产品包括三元正极材料、镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂等[11][12] - 公司拥有年产5万吨高端三元锂电前驱体和1万吨电池氢氧化锂的募投项目[12] 经营情况 - 公司2022年度实现营业收入293,518.65万元，同比增长41.83%[55] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润478.66万元，同比下降92.83%[55] - 公司NCA三元前驱体产品销售量及收入保持稳定增长[55] - 公司NCM三元前驱体销售量及收入同比下降较大，主要受上半年原材料价格波动及外部环境影响[55] - 公司2022年三元系氢氧化镍、钴、铝前驱体生产量为16,934.63吨，同比增长19.26%[66] - 公司2022年三元系氢氧化镍、钴、锰前驱体生产量为4,525.99吨，同比下降29.50%[66] 研发创新 - 公司未来将继续加大研发投入，推进新产品和新技术的研发[1] - 公司研发费用同比增长61.05%,主要系公司为提升竞争力持续加大研发投入[39] - 公司在2022年新增16项知识产权,包括9项发明专利、7项实用新型专利[39] - 公司拥有稳定、高素质和专业化的技术团队，专业覆盖化学、材料、工程、分析等多学科领域[43] - 公司率先进入高镍NCA三元前驱体领域,实现了三元前驱体合成技术的突破,具有先发优势[43] 市场地位 - 公司在NCA高镍三元前驱体方面具备优势,处于国内领先地位,是松下-特斯拉供应链的重要供应商[32] - 公司2021年NCA及NCM三元前驱体出货量为1.98万吨,市场份额约为3.2%[32] - 公司积极拓展NCM8系等NCM三元前驱体业务,并已覆盖贝特瑞等下游头部厂商[32] 风险因素 - 动力电池技术路线变动、新技术和新产品开发、核心技术泄密与人员流失等风险可能对公司的持续盈利能力产生不利影响[45][46][47] - 公司主要原材料价格受市场供求、产业政策、宏观经济形势、地缘政治等多种因素影响呈现波动性[48][49] - 公司存货账面价值占期末资产总额的较大,存在跌价风险[50] - 公司毛利率呈下降趋势,主要受金属镍、钴价格波动、辅助材料成本上升等因素影响[50][51] - 新能源汽车行业政策变化、市场竞争加剧可能对公司经营产生不利影响[52] 未来发展 - 公司将继续加大研发投入,推进新产品和新技术的研发[1] - 公司将进一步拓展国内外市场,加快产能扩张和产业链延伸[1] - 公司将持续优化产品结构,提升产品附加值和市场竞争力[1] - 公司将加快氢氧化锂产线的建设,通过从锂电池正极废料中提取金属锂生产电池级氢氧化锂[91] - 公司拟投资建设年报废30万吨磷酸铁锂电池回收、年产8万吨磷酸铁锂正极材料项目[91] 公司治理 - 公司持续完善了各项管理制度,规范运作[95] - 公司共召开了17次董事会会议、15次监事会会议、5次股东大会会议,各项会议决议事项得到积极落实并有效实施[95] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬按规定如期支付[136] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,020.14万元[137] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为624.34万元[137] 环境保护 - 公司重视对资源的综合再生利用,具备将镍、钴等有色金属资源"无害化"、"资源化"、"减量化"处理的技术和能力[169] - 公司已通过了IATF16949质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等[169] - 公司生产过程中产生的含氨废水、废气等经过处理后达标排放[181] - 公司对生产过程中产生的铝渣、铁渣等固废委托有资质单位安全处置[181] 社会责任 - 公司向古井镇中心卫生院、新会区人民医院等单位进行了捐赠[186] - 公司党支部积极推进支部规范化建设,加强党员队伍的教育管理[195] - 公司工会举办了丰富多彩的文体活动,丰富员工业余文化生活[195] 投资者关系 - 公司高度重视知识产权管理,完善知识产权管理体系并获得认证[200] - 公司通过多种方式与投资者进行沟通交流,提高信息披露的透明度[199]

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-037 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 19 日（星期五）至 5 月 25 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fyhb@fangyuan-group.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 三、参加人员 董事长、总裁：罗爱平 董事会秘书：陈剑良 财务总监：吕海斌 广东芳源新材 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688148 证券简称：芳源股份 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 803,354,074.25 | | 98.46 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 1,067,447.79 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | 1,262,255.61 | 不适用 | | 经常性 ...