公司基本信息 - 公司2023年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.55元，合计拟派发现金红利23,007,430.27元，占净利润的比例为20.49%[5] - 公司2023年度利润分配方案已经董事会审议通过，尚需股东大会审议通过后实施[5] - 公司未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司的法定代表人是孙亦军[14] - 公司注册地址为天津开发区信环西路19号2号楼2701-3室[14] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为2981.53亿元，较上年同期增长30.32%[15] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为112.29亿元，较上年同期增长110.31%[15] - 公司2023年度扣除非经常性损益的净利润为103.46亿元，较上年同期增长406.51%[15] - 公司2023年实现营业收入298,152.53万元，同比增长30.32%[26] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为11,228.84万元，较上年同期增长110.31%[26] - 公司2023年主营业务收入为298,062.53万元，射频功率放大器模组仍为收入的主要来源，占比88.35%[26] 产品及市场 - 公司主要业务是专注于射频前端芯片研发、设计、销售，主要产品包括射频功率放大器模组、接收端模组[31] - 公司射频功率放大器模组贡献的收入占主营业务收入比例为88.35%，5G产品的营业收入占射频功率放大器模组的52.05%[32] - 公司推出了新一代更具性价比优势的4G产品，以巩固并提升市场地位，并计划进一步扩大车规级射频芯片VCA系列产品的市场份额[33] - 公司Wi-Fi射频前端模组以Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E产品为主，产品性能接近国际先进水平，并已在品牌客户端实现大规模销售[34] - 公司接收端模组的营收为34,727.02万元，占主营业务收入的11.65%，公司销售的接收端模组产品包括LNA Bank、L-FEM及开关等产品[35] 技术创新 - 公司的核心技术包括高功率、抗负载变化的平衡式功率放大技术、改善射频功率放大器线性度技术、芯片复用及可变编码技术等[69] - 公司的技术进步包括低噪声放大器谐波抑制技术、射频模组的测试夹具和测试方案、高电源抑制比的低压差线性稳压器技术等[70] - 公司的技术创新还涵盖基准电路自适应过冲电压抑制技术、射频功率放大器功率检测温度补偿技术、射频开关电荷泵输出电压快速建立和纹波抑制技术等[71] 市场前景 - 公司未来发展中，射频前端芯片市场主要由美系和日系厂商占据主导地位，全球前五大厂商市场份额达80%[171] - 2024年5G智能手机市场预计将迎来复苏并恢复增长，5G渗透率将达到72%，推动射频前端市场长期发展[176] - 5G-Advanced将在性能上有数量级的提升，支撑互联网产业3D化、万物互联智能化等前沿场景和业务[178] - AI手机成为智能手机新趋势，具备更高效的计算资源利用能力、敏锐的真实世界感知能力、强大的自学习能力和丰富的创作能力[179]

2023 年，作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重要事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张恝恕，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，清华 大学硕士研究生学历。1993 年 7 月至 1995 年 8 月，任中国教育电子有限责任公 司工程师，1997 年 7 月至 2000 年 9 月，任上海西门子移动通信有限公司开发部 网管技术部门经理，2000 年 10 月至 2007 年 3 月，任西门子（中国）有限公司 网管研发经理，2007 年 4 月至 2013 年 6 月，任诺基亚西门子通信系统技术（北 京）有限公司网管解决方案运营经理，2013 年 7 月至 2019 年 9 月， ...

2023年工作情况 - 召开风险与审计委员会6次，审议议案20项[2] - 聘请中兴华会计师事务所为审计机构[4] - 完善内部审计制度体系[5] - 审议多份财务报告及议案[6] - 核查计提资产减值等事项[10] 未来展望 - 2024年继续履行职责促稳健经营与规范运作[11]

中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对唯捷创 芯 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券 ...

信息披露基本要求 - 公司应披露可能影响股价或投资决策的重大事项[3] - 公司可自愿披露与投资决策有关信息，但不得冲突或误导[7] 重大事项披露 - 筹划重大事项存在不确定性可暂不披露，最迟确定时披露[6] - 信息泄露致股价大幅波动，应立即披露筹划和进展情况[7] - 筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[7] 定期报告披露 - 应披露年度报告、中期报告，年度报告财务需审计[15] - 预计不能按时披露定期报告应报告原因、方案及延期期限[16] 业绩预告与更正 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[17] - 净利润与上年同期相比升降50％以上需1个月内业绩预告[45] - 披露业绩预告后差异达20%以上或盈亏变化需更正公告[47] - 业绩快报与定期报告差异达10%以上需更正公告[47] 交易事项披露 - 交易涉及资产总额等占比达10%以上应及时披露[29][30] - 交易金额等占比达50%以上且超1亿元需及时披露[33] - 与关联自然人成交30万元以上等交易需及时披露[34] 股权相关披露 - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需披露[21] - 持股5%以上股东质押股份应2个交易日内披露[66] 诉讼仲裁披露 - 涉案金额超1000万元且占比1%以上重大诉讼需及时披露[39] 利润分配与转增 - 应在股东大会通过方案后两个月内完成利润分配等事宜[49] 业绩下滑与亏损披露 - 年度净利润或营收下降50%以上或为负应披露原因[58] 研发与行业信息披露 - 应在年度报告中披露研发支出及占比等信息[56] - 应在年度报告中披露所处行业基本特点等信息[55] 风险事项披露 - 发生重大风险事项应披露对核心竞争力等影响[60] 控股股东质押披露 - 控股股东质押股份占比达50%以上及后续质押应披露[64] - 质押占比达50%以上且债务逾期等应披露相关信息[68] 信息披露流程与责任 - 定期报告由高级管理人员编制等后披露[79] - 临时报告由董事会办公室草拟等后披露[80] - 财务负责人是财务信息披露第一负责人[104] 信息保存与发布 - 董事等履行职责文件保存不少于10年[96] - 信息披露文件及公告保存不少于10年[97] - 依法披露信息应在指定网站和媒体发布[99] 内幕信息相关 - 营业用主要资产抵押等超30%属内幕信息[91] - 相关人员属于内幕信息知情人员[92] - 内幕信息知情人员负有保密义务[94]

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司独立董事黄吉、罗毅、杨丹、张恝恕的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事黄吉、罗毅、杨丹、张恝恕的兼职、任职情况以及 其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在 在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

中信建投证券股份有限公司 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票完成后总股本 400,080,000 股， 其中有限售条件流通股 369,540,709 股，无限售条件流通股 30,539,291 股。 2022 年 9 月 16 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第一 个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-026）。唯捷创芯 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的激励对象为 180 人，行权 股票数量为 8,539,418 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2025 年 9 月 14 日。行权后，公司的股本总额由 400,080,000 股变更为 408,619,418 股。 2023 年 3 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第一 个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（ ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-006 唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司 关于首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,202,400 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,202,400 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 12 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 425 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 40,080,000 股，并于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交 易所科创板上市。发行完成后总股本为 400,08 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-005 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 第二次行权结果暨股份变动的公告 本次行权股票数量：151,680 股，占行权前公司总股本的比例为 0.04%。 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流 通，预计上市流通时间为 2027 年 3 月 20 日。 2020 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会 第十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2020 年股票期权的议案》。同日， 1 公司与本激励计划的全部激励对象分别签署了股权激励协议书，正式授予公司股 票期权。 2020 年 12 月，因实施资本公积转增股本，公司总股本增加至 3.6 亿股。2021 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十五次 会议，同意根据《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 202 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括Millennium Capital、阿杏投资、保银等多家机构 [2][3] - 活动时间为2024年3月6日，地点在广州香格里拉大酒店 [3] - 上市公司接待人员为董事兼总经理孙亦军和董事会秘书赵焰萍 [3] 2023年公司业绩增长原因 - L - PAMiD产品凭借卓越性能实现市场突破和销售增长，导入多家国内品牌手机客户并大规模量产出货，带动营收和净利润双增长 [3] - Wi - Fi产品市场规模迅速扩大，实现营业收入和利润大幅增长 [3] - 截至2023年底，5G产品领域营业收入稳步上升，占PA类产品营收的50%以上 [4] 2024年展望 - 对无线通讯和射频前端发展充满信心，公司高端产品市场份额提升空间大，将关注客户需求，加大新品研发和推广力度，优化产品结构，提升营利能力 [4] L - PAMiD产品情况 - 已推出全系列产品，2023年是大规模量产销售元年，成为营收提升主要贡献者 [4] - 截至2023年底已导入多家国内手机品牌客户，新订单交付主要在2024年 [4] Wi - Fi FEM产品情况 - Wi - Fi市场发展和协议标准升级带来机遇，Wi - Fi FEM特别是Wi - Fi7成长空间大 [5] - 2023年销售收入主要源于Wi - Fi6/6E产品，2024年重点推广Vanchip Wi - Fi7系列产品，已在大部分客户处推广并通过验证测试，部分在Tier1品牌客户量产出货，公司将加大Wi - Fi产品线投入 [5] 接收端模组情况 - 2023年Q4推出接收端模组DRx产品，目前在客户端推广，目标是2024年导入客户实现量产销售 [5][6] L - PAMiF产品情况 - 2024年增长空间源于L - PAMiD产品放量带动其在高端手机增长，以及2023年推出的创新低压版本能提升中低端手机份额 [6] 海外安卓客户拓展情况 - 公司重视海外潜在客户产品推广，进展顺利，有进展将及时与市场沟通 [6] 重大信息说明 - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [6]