募集资金情况 - 2024年4月发行12,645,467股A股，每股50.01元，募资632,399,804.67元，净额619,672,384.67元[2] - 扣除费用后拟投四项目，投资总额132,600.00万元，拟投入募资61,967.24万元[5] 资金置换情况 - 截至2024年5月17日，自筹投项目39,642.63万元，拟置换37,527.38万元[6] - 发行费用1,272.74万元，已付84.47万元，拟置换，总额37,611.85万元[8] 审议与意见 - 2024年6月14日通过置换议案，无需股东大会审议[1][8] - 独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构均认为置换合规[9][10][11][13] 公告情况 - 发布多项决议、报告及核查意见，日期为2024年6月15日[14][15]

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-036 上海先惠自动化技术股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中 心三楼 315 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,875,034 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,875,034 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 55.8375 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 55.8375 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月5日14点召开[1] - 股东大会召集时间为5月20日，公告刊登时间为5月21日[4] - 股权登记日为2024年5月28日[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表8人，代表股份49,875,034股，占比55.8376%[6] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意49,874,829股，占比99.9996%[8] - 反对205股，占比0.0004%[9] - 弃权0股，占比0%[9]

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-035 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/4 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 0.30 元（含税） 每股转增 0.4 股 相关日期 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度权 益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

股东大会信息 - 2024年6月5日14:00在上海市松江区召开股东大会[13] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2024年6月5日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 网络投票通过互联网投票平台时间为2024年6月5日9:15 - 15:00[13] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[9] - 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[14] 公司数据变更 - 公司注册资本由7667.6136万元变更为8932.1603万元[17] - 公司总股本由7667.6136万股变更为8932.1603万股[17] - 2024年4月25日完成与本次发行相关的证券变更登记工作[17] 利润分配政策 - 最近一个会计年度末资产负债率高于70%或经营性现金流净额为负时可不进行利润分配[20] - 未来12个月内若无重大资金支出安排且满足现金分红条件，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[20] - 保证最近三年现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[20] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[20] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[20] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%或40%[21] - 经营良好且董事会认为股本与净资产规模不匹配时可提股票股利分配方案[21] - 有利润时原则上至少每年分配一次，也可中期现金分配[21] - 利润分配方案经董事会、监事会审议后提交股东大会，独立董事发表意见[21] - 现金分红比例不符规定，董事会专项说明后经独立董事意见提交股东大会审议披露[22] - 股东大会审议现金分红方案前与股东沟通，审议时提供网络投票[22] - 召开年度股东大会审议年度利润分配方案时可审议下一年中期现金分红条件等[22] - 股东违规占资，公司扣减其现金红利偿还[22] - 遇不可抗力等重大变化可调整利润分配政策，经董事会论述、独立董事同意后提交股东大会特别决议[22]

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-033 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会 议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

公司变更 - 公司注册资本由7667.6136万元变更为8932.1603万元[2] - 公司总股本由7667.6136万股变更为8932.1603万股[2] 利润分配 - 未来12个月无重大资金支出且满足条件，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5][6] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[5][6] - 成熟期无重大支出安排，现金分红比例最低达80%[5][7] - 成熟期有重大支出安排，现金分红比例最低达40%[5][8] - 成长期或阶段难分但有重大支出安排，现金分红比例最低达20%[8] - 原则上至少每年进行一次利润分配，可实施中期现金分配[8] - 利润分配方案经董事会、监事会审议后提交股东大会[8] - 现金分红比例不符规定，董事会应专项说明披露[9] - 调整利润分配政策需经董事会论述、独立董事同意后股东大会特别决议通过[9] - 应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[10] 重大资金支出 - 未来12个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，属重大支出[8] - 未来12个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产30%，属重大支出[8] - 会计年度末资产负债率高于70%或经营性现金流净额为负，可不进行利润分配[5]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日14点召开，股权登记日为2024年5月10日[2][6] - 出席股东大会的股东及代表10人，代表股份49,889,334股，占比55.8536%[7] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[9] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意49,884,829股，占比99.9910%[10] - 《关于公司2023年度利润分配及转增股本方案》中小投资者同意1,815,000股，占比99.7524%[14] - 《关于确认公司2023年度董事薪酬情况的议案》中小投资者反对205股，占比0.0113%[16] - 《关于确认公司2023年度监事薪酬情况的议案》弃权4,300股，占比0.0086%[17] - 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》同意49,884,829股，占比99.9910%[18] - 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意49,884,829股，占比99.9910%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》同意49,884,829股，占比99.9910%[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票的议案》同意49,884,829股，占比99.9910%[22] 合规情况 - 公司2023年年度股东大会召集、召开程序符合规定[23] - 公司股东大会表决程序、结果合法有效[23]

上海先惠自动化技术股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会议制度、利润分配和审计 36 | ...

会议信息 - 股东大会于2024年5月20日在上海松江区召开[2] - 出席会议股东和代理人10人，所持表决权数量49,889,334，占公司表决权55.8536%[2] 人员出席 - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事3人，出席3人；董秘出席[4] 议案表决 - 多议案表决中普通股同意票数、比例等情况[5][6][7][9] - 部分议案同意、反对、弃权票数及比例[9] - 不同决议事项获相应比例表决通过[9] 见证情况 - 上海市广发律师事务所认为股东大会合法有效[10]