董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、首席技术官、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 上海先惠自动化技术股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（即主任委员）一名，由独立董事委员担 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被上海证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的 情形； 董事会战略委员会实施细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（即主任委员）一名，由董事长担任，负责召 集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-082 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会议 事规则>的议案》《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事会议事规则> 的议案》《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度>的议 案》《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案》《关 于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》《关于修 订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》《关于修订 <上海先惠自动化技术股份有限公司信息披露制度>的议案》《关于 ...

募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等规定以及《上海先惠自动 化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本办法。 上海先惠自动化技术股份有限公司 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本办法。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参 考本办法制定相应的募集资金管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审查企业内部 控制，监督内部控制的有效实施和内部控制评价情况，协调内部控制审计及其他 相关事宜等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事担任。 审计委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人，且召集人应当为会计 专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验， 切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-081 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议于 2023 年 11 月 22 日以通讯方式召开。本次应参加会议监事 3 人，实 际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技术股 份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及从事上市公司审计 工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财 务和内部控制审计工作的要求。因此监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海先惠自动化技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律法规及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视 同公司提供担保，其对外担保应执行本制度。 第五条 公司对外担保必须经公司董事会或股东大会审议，任何人无权以公 司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验。 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会 秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引 1 号》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行职责，并 对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联络人，负责公司的信 息披露事务。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 制度的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-083 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310106086242261L 执行事务合伙人：张健、耿磊、张晓荣、朱清滨、杨滢、沈佳云、巢序 成立日期：2013 年 12 月 27 日 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执业资质：（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；（2） 会计师事务所执业证书（编号 31000008）；（3）首批获准从事金融相关审计业务 会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358 号；（4）中国银行间市场交易商 协会会员资格；（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。 是否曾从 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-080 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）上午 10:00-11:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 23 日（星期四）至 11 月 29 日（星 期三 ...