业绩数据 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润22000万元，同比增加18004.54万元，增幅450.62%[2] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润20500万元，同比增加17547.77万元，增幅594.39%[2] - 上年利润总额15409.83万元，归属母公司所有者净利润3995.46万元，扣非净利润2952.23万元[4] - 上年每股收益0.52元[5] 业绩增长原因 - 公司推进“降本增效”，优化人员结构，提高生产效率，提升主营业务利润率[6] - 2024年确认收入的海外项目大幅增加，提高主营业务毛利率[7] - 2024年收回前期账款转回较大金额减值准备，增加净利润[8] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计[3] - 截至公告披露日，未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月16日14点召开[1] - 11月30日刊登召开股东大会通知[4] 投票信息 - 网络投票交易系统投票时间为12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为12月16日9:15 - 15:00[5] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月9日[5] 股东代表情况 - 出席股东大会股东及代表66人，代表有表决权股份71,061,046股，占比56.8260%[6] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意70,999,796股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9138%[8]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月16日在上海松江区召开[2] - 出席会议股东和代理人66人，所持表决权71,061,046，占比56.8259%[2] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[4] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》普通股股东同意票70,999,796，比例99.9138%[5] - 5%以下股东同意票3,702,035，比例98.3724%[5]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入184,262.71万元，较上年同期增长4.17%[10] - 2024年1 - 9月公司归母净利润18,807.33万元，较上年同期增长629.55%[10] 公司运营 - 公司治理制度较完善且基本有效执行[5] - 持续督导期内信息披露真实准确完整[6] 建议 - 公司完善治理结构，及时履行信息披露义务[13] - 加强经营管理，做好业绩波动信息披露[13]

股东大会信息 - 召开时间为2024年12月16日14:00[14] - 召开地点在上海市松江区文翔路6201号[14] - 投票方式为现场与网络结合[14] 议案相关 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》[15] - 拟续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[19]

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-066 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职 暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于副总经理、董事会秘书辞职的相关情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理、董事会秘书何佳川先生的书面辞职报告，何佳川先生因工作原因 申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，何佳川先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董 事会对何佳川先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 截至本公告披露日，何佳川先生通过上海精绘投资咨询有限公司、上海晶徽 投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，何佳川先生辞去公司副总经理、 董事会秘书职务后，将继续遵守《上海证 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-068 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 12 月 2 日（星期一）至 12 月 6 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@sk1.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 9 日（星期一） 上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成 果及财务指标的 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-065 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310106086242261L 执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、朱清滨、杨滢、江燕 成立日期：2013 年 12 月 27 日 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执业资质：（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；（2） 会计师事务所执业证书（编号：31000008）；（3）首批获准从事金融相关审计业 务会计师事务所资质（批准文号：银发（2000)358 号）；（4）中国银行间市场交 易商协会会员资格；（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2024年11月29日召开[2] - 应到监事3人，实到3人，由监事会主席陈为林召集主持[2] 议案情况 - 监事会同意续聘上会会计师事务所为公司2024年度审计机构[3] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决3票同意，0票反对弃权[3] - 该议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[3]

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-067 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会 议室 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二 ...