公司基本信息 - 公司于2020年8月11日在上海证券交易所科创板上市，首次发行人民币普通股1891.00万股[6] - 公司注册资本为人民币12505.0244万元[7] - 公司向全体发起人发行普通股总数为3800万股，股本总额3800万元[11] - 公司股份总数为12505.0244万股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于减少注册资本的，应自收购之日起10日内注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对董高或监事会违法行为提起诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[32] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[72] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东大会撤换[69] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应由董事会审议[75] - 交易成交金额占公司市值10%以上，应由董事会审议[75] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上，应由董事会审议[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[92] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司未来12个月无重大资金支出且满足条件，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[100] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可以续聘[109] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[115] - 公司分立应自股东大会作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[116]

市值管理策略 - 制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 遵循合规等原则实现公司与股东财富共增[5][6] - 董事会负责总体规划，董秘办具体执行[8] 具体措施 - 可通过并购重组反映投资价值[11] - 建立匹配的薪酬体系[13] - 明确股份回购机制安排[13] - 制定并披露中长期分红规划[16] 监测与应对 - 监测市值等指标并设预警阈值[16] - 股价短期大跌应分析原因并沟通[16] - 明确股价短期大跌情形[18] 制度实施 - 制度经董事会审议通过实施，由其解释修订[20]

公司变更 - 拟将注册地址由上海市松江区小昆山镇光华路518号三号厂房变更为思贤路4800号[1] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，除住所条款外其他不变[2] 流程安排 - 变更及章程修订事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 提请股东大会授权管理层办理工商变更登记备案手续[2] - 修订后的《公司章程》将同日披露于上海证券交易所网站[3] 新策略 - 公司制定了《市值管理制度》[4]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月12日14点召开[1] - 出席股东大会股东及代表88人，代表股份63,218,606股，占比50.5546%[5] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意63,159,957股，占比99.9072%[9] - 中小投资者对该议案同意3,522,429股，占比98.3623%[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月28日14点召开[3] - 现场会议在上海市松江区文翔路6201号会议室召开[3] - 网络投票2月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] 议案相关 - 议案2月12日经第三届董事会第三十次会议审议通过[4] - 议案内容2月13日在上海证券交易所网站披露[4] 时间节点 - 股权登记日为2025年2月20日[11] - 会议登记时间为2月26日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[15] - 会议登记地点为上海市松江区光华路518号办公室[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月12日在上海松江召开[2] - 88人出席，所持表决权占比50.5545%[2] - 董事7人出席6人，监事3人全出席，董秘参会[4] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项并补充流动资金议案》获通过[5] - 同意票比例98.3622%，普通股股东同意票比例99.9072%[6] 其他 - 见证律所是上海市广发律师事务所，表决合法有效[8] - 公告于2025年2月13日发布[10]

股东大会信息 - 2025年2月12日14:00在上海松江召开[15] - 交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00可投票[15] - 股东发言不超5分钟，需提前30分钟签到[10][8] 项目与资金 - 两募投项目拟结项[18] - 节余资金5849.66万元拟补流[18] - 议案已通过[19]

募资情况 - 2024年4月向特定对象发行12,645,467股A股，募资632,399,804.67元，净额619,672,384.67元[1] - 募资投入四项目，投资总额132,600.00万元，拟投入61,967.24万元[5] 项目进展 - 截至2024年12月31日，汽车动力总成项目拟投22,000.00万元，累计投13,189.41万元，节余5,849.66万元[6] - 截至2024年12月31日，新能源电池项目拟投22,700.00万元，累计投22,700.00万元，节余0万元[6] 资金安排 - 拟将两项目节余5,849.66万元永久补充流动资金[11] 决策审批 - 2025年1月23日董事会、监事会审议通过相关议案[12][14] - 保荐机构认为事项合规无异议[15]

人员变动 - 2025年1月23日副总经理兼核心技术人员张明涛辞任[2] - 张明涛持股305,480股，占总股本0.24%[5] - 变动后核心技术人员为潘延庆等5人[13] 研发情况 - 截至2024年末研发人员437人，占比1.52%[10] - 公司已建立较完备研发体系[10] 未来策略 - 后续将加大专业技术人员引进和培养[11]

会议信息 - 上海先惠自动化第三届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年1月23日现场召开[1] - 应到独立董事三人，实到三人，由周昌生召集并主持[1] 议案审议 - 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 关联交易遵循原则，不影响独立性和股东利益[2] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]