股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月12日在上海松江召开[2] - 88人出席，所持表决权占比50.5545%[2] - 董事7人出席6人，监事3人全出席，董秘参会[4] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项并补充流动资金议案》获通过[5] - 同意票比例98.3622%，普通股股东同意票比例99.9072%[6] 其他 - 见证律所是上海市广发律师事务所，表决合法有效[8] - 公告于2025年2月13日发布[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月28日14点召开[3] - 现场会议在上海市松江区文翔路6201号会议室召开[3] - 网络投票2月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] 议案相关 - 议案2月12日经第三届董事会第三十次会议审议通过[4] - 议案内容2月13日在上海证券交易所网站披露[4] 时间节点 - 股权登记日为2025年2月20日[11] - 会议登记时间为2月26日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[15] - 会议登记地点为上海市松江区光华路518号办公室[15]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月12日14点召开[1] - 出席股东大会股东及代表88人，代表股份63,218,606股，占比50.5546%[5] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意63,159,957股，占比99.9072%[9] - 中小投资者对该议案同意3,522,429股，占比98.3623%[9]

股东大会信息 - 2025年2月12日14:00在上海松江召开[15] - 交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00可投票[15] - 股东发言不超5分钟，需提前30分钟签到[10][8] 项目与资金 - 两募投项目拟结项[18] - 节余资金5849.66万元拟补流[18] - 议案已通过[19]

会议情况 - 第三届监事会第二十七次会议于2025年1月23日召开，3名监事均参加[2] 决议事项 - 监事会同意部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，需股东大会审议[3][5][6] - 监事会同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[7][8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月12日14点在上海松江召开[3] - 网络投票2月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案审议 - 《关于部分募投项目结项并补充流动资金议案》已审议通过[4] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年2月5日[11] - 会议登记时间为2月10日，地点在上海松江[14] 联系信息 - 联系地址为上海松江光华路518号，电话021 - 57858808[14] 公告时间 - 公告发布时间为2025年1月24日[17]

会议信息 - 上海先惠自动化第三届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年1月23日现场召开[1] - 应到独立董事三人，实到三人，由周昌生召集并主持[1] 议案审议 - 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 关联交易遵循原则，不影响独立性和股东利益[2] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

关联交易预计 - 2025年度日常关联交易预计金额合计1500万元[3] - 向上海新暴威等公司购买商品或服务预计金额及占比[6] - 向关联人销售商品或提供服务预计金额及占比[6] - 向上海宝宜威电子有限公司租赁资产预计金额及占比[6] 前次关联交易 - 前次日常关联交易预计3000万元，实际发生411.16万元[9] - 前次与上海新暴威电子科技有限公司交易预计与实际金额[9] 公司相关 - 公司及控股子公司2025年度预计与关联方进行日常关联交易[14] - 日常关联交易预计事项经董事会审议通过后签合同[15] 其他 - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计事项决策程序合规[17] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[18]

人员变动 - 2025年1月23日副总经理兼核心技术人员张明涛辞任[1] - 张明涛持股305,480股，占总股本0.24%[2] - 变动后核心技术人员少了张明涛[7] 研发情况 - 2024年末研发人员437人，占比1.52%[6] - 张明涛任职研发知识产权归公司，无纠纷[4] - 各项研发项目正常推进[8] 未来策略 - 后续加大专业技术人员引进和培养[8]

募资情况 - 2024年4月向特定对象发行12,645,467股A股，募资632,399,804.67元，净额619,672,384.67元[1] - 募资投入四项目，投资总额132,600.00万元，拟投入61,967.24万元[5] 项目进展 - 截至2024年12月31日，汽车动力总成项目拟投22,000.00万元，累计投13,189.41万元，节余5,849.66万元[6] - 截至2024年12月31日，新能源电池项目拟投22,700.00万元，累计投22,700.00万元，节余0万元[6] 资金安排 - 拟将两项目节余5,849.66万元永久补充流动资金[11] 决策审批 - 2025年1月23日董事会、监事会审议通过相关议案[12][14] - 保荐机构认为事项合规无异议[15]