东兴证券股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为上海 先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"或"公司"）2022 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对先 惠技术 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、日常关联交易的具体情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 公司及子公司根据经营业务需要，与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则， 预计 2025 年日常关联交易金额合计为 1,500 万元人民币。关联董事潘延庆先生 回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交 ...

募集资金情况 - 2024年4月向特定对象发行股票，募集资金净额619672384.67元[2] - 2022年度募集资金调整后拟投入61967.24万元[5] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，两项目分别节余5849.66万元和0万元[7] - 募投项目节余因加强费用控制和现金管理[9] 资金处理情况 - 2025年1月23日同意将5849.66万元节余资金补充流动资金[1][10][13][14][16]

人员变动 - 2025年1月23日副总经理兼核心技术人员张明涛辞任[2] - 张明涛持股305,480股，占总股本0.24%[5] - 变动后核心技术人员为潘延庆等5人[13] 研发情况 - 截至2024年末研发人员437人，占比1.52%[10] - 公司已建立较完备研发体系[10] 未来策略 - 后续将加大专业技术人员引进和培养[11]

业绩数据 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润22000万元，同比增加18004.54万元，增幅450.62%[2] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润20500万元，同比增加17547.77万元，增幅594.39%[2] - 上年利润总额15409.83万元，归属母公司所有者净利润3995.46万元，扣非净利润2952.23万元[4] - 上年每股收益0.52元[5] 业绩增长原因 - 公司推进“降本增效”，优化人员结构，提高生产效率，提升主营业务利润率[6] - 2024年确认收入的海外项目大幅增加，提高主营业务毛利率[7] - 2024年收回前期账款转回较大金额减值准备，增加净利润[8] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计[3] - 截至公告披露日，未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[10]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月16日在上海松江区召开[2] - 出席会议股东和代理人66人，所持表决权71,061,046，占比56.8259%[2] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[4] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》普通股股东同意票70,999,796，比例99.9138%[5] - 5%以下股东同意票3,702,035，比例98.3724%[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月16日14点召开[1] - 11月30日刊登召开股东大会通知[4] 投票信息 - 网络投票交易系统投票时间为12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为12月16日9:15 - 15:00[5] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月9日[5] 股东代表情况 - 出席股东大会股东及代表66人，代表有表决权股份71,061,046股，占比56.8260%[6] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意70,999,796股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9138%[8]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入184,262.71万元，较上年同期增长4.17%[10] - 2024年1 - 9月公司归母净利润18,807.33万元，较上年同期增长629.55%[10] 公司运营 - 公司治理制度较完善且基本有效执行[5] - 持续督导期内信息披露真实准确完整[6] 建议 - 公司完善治理结构，及时履行信息披露义务[13] - 加强经营管理，做好业绩波动信息披露[13]

股东大会信息 - 召开时间为2024年12月16日14:00[14] - 召开地点在上海市松江区文翔路6201号[14] - 投票方式为现场与网络结合[14] 议案相关 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》[15] - 拟续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[19]

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-068 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 12 月 2 日（星期一）至 12 月 6 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@sk1.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 9 日（星期一） 上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成 果及财务指标的 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-065 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310106086242261L 执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、朱清滨、杨滢、江燕 成立日期：2013 年 12 月 27 日 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执业资质：（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；（2） 会计师事务所执业证书（编号：31000008）；（3）首批获准从事金融相关审计业 务会计师事务所资质（批准文号：银发（2000)358 号）；（4）中国银行间市场交 易商协会会员资格；（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等 ...