湖南松井新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2024]32415 号 目 前次募集资金使用情况鉴证报告 --- -1 前次募集资金使用情况报告 --- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co/ "进行查 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2024]32415 号 湖南松井新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"松井股份")截至2023年12 月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 松井股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我 ...

关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-027 湖南松井新材料股份有限公司 为提高工作效率，授权公司管理层或其指定代表负责与金融机构签订具体相 关业务合同及其它相关文件。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本 次申请综合授信额度事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 2024 年 4 月 26 日 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额 度的议案》。现就相关事宜公告如下： 根据公司经营计划和融资需求，公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 80,000.00 万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银 行承兑汇票业务、非融资性保函等（具体业务种类、额度和期限，以实际签订的 相关合同为准）。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-025 湖南松井新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定， 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日前次 募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和上 海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，前次公开发行募集资 金总额为人民币 686,152,000.00 元。由主承销商德邦证券股份有限公司扣除承销 费用和保荐费用共计人民币 51,760,236.35 ...

湖南松井新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，公司董事会就公司 2023 年度任职独立董事颜爱民先生、沈辉先生、 黄进先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事颜爱民先生、沈辉先生、黄进先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 湖南松井新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

湖南松井新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》等有关规定，湖南 松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审核监督职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事沈辉先生、独立董事黄进先生和董事杨波 先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事沈辉先生担 任，符合监管要求及相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议， 会议召开和审议情况如下： | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 月 4 | 12 | 日 | 第二届董事会审计委 员会第九次会议 | | | | | | | | 年度董事会审计委员会履职报告》； 1、《2022 2、《2022 年年度报告及摘要 ...

湖南松井新材料股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天职国际在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天 职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业 务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会 计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天 职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截至 2022 年 12 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南松井新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"持续督导机构"）作为湖 南松井新材料股份有限公司（以下简称"松井股份"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对松井股份 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和上海 证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，首次公开发行募集资 金总额为人民币 686,152,000.00 元。由原保荐机构兼主承销商德邦证券股份有限 公司扣除承销 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-029 湖南松井新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行政楼四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-022 湖南松井新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.20 元（含税），不进行资本 公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的湖南松井新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。根据《上市公司 股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配 的权利。截至董事会审议通过之日，公司总股本 111,736,486 股，以扣除公司回 购专用账户中股份数 397,100 股后的股本 111,339,386 股为基数，拟合计派发现 金红利 24,494,664.92 元（含税），本次利润分配金额占 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东净利润的 30.2 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-021 湖南松井新材料股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符 合法律、法规和《公司章程》等有关规定；公司 2023 年年度报告及其摘要的内 容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的 信息真实、准确、完整地反应了公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；未发 现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年年度报告》《湖南松井新材料股份有限公 司 2023 年年度报告摘要》。 一、监事会会议召开情况 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四 次会议于 2024 年 4 月 24 日上 ...