证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-009 安徽巨一科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预 案为：不分配利润，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。 2.公司 2023 年度不分配利润，主要是基于公司发展阶段、盈利水平及未来 发展需求的综合考虑。 3. 公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届 监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于 母公司所有者的净利润为-204,171,857.48 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表累计可供分配利润为 243,846,730.44 元。 监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案的制定和决策程序符合中国证券 监督 ...

安徽巨一科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独 立董事,在2023年度任职期间,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定和 要求,诚信、勤勉、认真、独立地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议, 认真审议各项议案,并对相关事项发表了独立意见,切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责的情况报 告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司第二届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,占董事会人数三分之 一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。( (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 李勉,男,1968年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业 本科学历。1991年7月至1993年1月,就职于重庆市第一商业局财务处;1993年2 月至1998年2月,任深圳蛇口信德会计师事务所经理;1998年3月至2002年8月 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-013 2024 年 4 月 26 日 附件简历： 汤东华：男，1984 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，机 械电子工程专业硕士学历。2010 年 7 月至今，先后担任公司 BIW 事业部研发部 部长、技术副总监、总经理助理、副总经理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事俞琦先生因个人原因 申请辞去公司第二届董事会董事职务，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事暨核心技术人员 离职的公告》（公告编号：2024-005）。 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《安徽 巨一科技股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司 董事会于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十次会 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽巨一 科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对巨一科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募集 资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 98,436,81 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-012 安徽巨一科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 1、独立董事津贴标准 公司 2024 年度独立董事津贴：每人 12 万元/年（税前）。 2、非独立董事薪酬方案 在公司担任具体行政职务的非独立董事，2024 年度薪酬按照其在公司所担 任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依 法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。 未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董 事职务报酬。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据相关法 律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，参考所处行业、所处地区的薪 酬水平，拟定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准方案。经 公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事 会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽巨一科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1542 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]230Z1542 号 安徽巨一科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽巨一科技股份有限 公司（以下简称"巨一科技"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z2357 号的无保留意见审计报告。 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽巨一科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 根据中国证券 ...

公司代码：688162 公司简称：巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽巨一科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 安徽巨一科技股份有限公司 二〇二四年四月 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）系由安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技" "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律法 规、规范性文件，以及《安徽巨一科技股份有限公 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-011 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 8 月 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 | 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 | | 首席合伙人 | 肖厚发 上年末合伙人数量 | 179 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 1395 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 745 | | 2022 年业务收入 | 业务收入总额 | 266,287.74 万元 | | | 审计业务收入 | 254,019.07 万元 | | | 证券业务收入 | 135,168.13 万元 | | 年上市公司（含 | 客户家数 | 366 制造业及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑 业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业， | | | 审计收费总额 | 42,888.06 万元 | | 2022 | 涉 及 主 要 行 | | | A、B ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 释 义 安徽天禾律师事务所 关于 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 致：安徽巨一科技股份有限公司 | 巨一科技、公司、 | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司（含子公司，下同） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 激励计划 | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 激励计划（草案） | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） | | 考核管理办法 | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核 管理办法 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司 | | | | 一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照 ...