审计委员会会议 - 2024年召开4次会议，审议多项议案[1][2] 审计委员会构成 - 第二届由李勉、尤建新、马文明组成，李勉任召集人[1] 审计评价 - 容诚所具备资格，履职水准和操守良好[3] - 未发现内部审计重大问题，财务报告真实准确完整[4][5] - 内部控制运作符合上市公司治理规范[6]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，未发现财务及非财务报告重大、重要缺陷[18] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷按错报金额与营收、利润、总资产比例划分等级[14] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财务损失金额划分等级[15] 未来展望 - 2025年公司将落实内控规范，强化监督检查，加大培训力度[18] 其他信息 - 董事长为林巨广，已获董事会授权[19]

审计机构续聘 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘容诚为审计机构议案[5] 审计机构评价 - 审计委员会认为容诚具备资质和能力[4] - 公司认为容诚执业客观公正[3] 审计沟通监督 - 审计前后审计委员会与相关人员多次沟通[5][6] - 审计委员会履行对会计师事务所监督职责[7]

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-011 安徽巨一科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司实际情况，参考所处行业、所处地区的薪酬水平，拟定 了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准方案。经公司董事会薪 酬与考核委员会审核，公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十八次会 议、第二届监事会第十八次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的 议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度监 事薪酬方案的议案》。其中，通过了 2025 年度高级管理人员薪酬方案，2025 年 度董事薪酬方案和监事薪酬方案因全体董事、监事回避表决，将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下 一、方案适用对象及适用期限 2、非独立董事薪酬方案 适 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点30分召开[3] - 现场会议在安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[3] 议案相关 - 本次股东大会审议2024年年度报告等多项议案[5] - 议案2025年4月25日刊载于指定媒体及网站[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、8[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案6、7[8] 时间地点 - 股权登记日为2025年5月12日[11] - 会议登记时间为2025年5月13日09:00 - 11:30、14:00 - 17:00[13] - 会议登记地点为安徽省合肥市包河区繁华大道5821号公司研发楼3楼董事会办公室[13]

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-008 安徽巨一科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。 2.会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4.会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实 ...

业绩数据 - 2024年度净利润21,318,024.29元[3] - 2024年前三季度派现29,894,085.98元，占比140.23%[3] - 最近三年累计现金分红74,698,842.02元[4] - 最近三年平均净利润 - 11,265,908.40元[4] 财务状况 - 2024年末母公司未分配利润339,107,995.15元[3] 利润分配 - 2024年拟不分配利润、不派现等[2][4] - 2024年利润分配预案待股东大会审议[2][4][6][7][8] 研发投入 - 最近三年累计研发投入771,672,104.63元[5] - 最近三年累计研发投入占比7.21%[5]

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机 构"）作为安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，负责巨一科技上市后的持续督导工作，持续督导期限自 2021 年 11 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，本保荐机构根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定对巨一科技出具保荐总结报告 书，具体情况如下： 一、 保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规 ...

业绩总结 - 2024年营业收入352,328.58万元，2023年为369,090.49万元[10] - 2024年营业收入扣除后金额347,748.25万元，2023年为362,774.78万元[10] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月23日出具无保留意见审计报告[4] - 认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规，公允反映扣除情况[5]

审计报告 安徽巨一科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2256 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - | 134 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z2256 号 安徽巨一科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 ...