会议信息 - 2025年第一次临时股东大会1月21日14点30分在合肥召开[10] - 会议投票方式为现场和网络结合，网络投票时间为1月21日[10] 授信额度 - 公司及子公司2025年度拟申请不超650,000万元综合授信额度[13] 股份变动 - 2024年11月18日公司回购注销104,575股限制性股票[16] - 回购后总股本从137,303,350股变为137,198,775股[16] 资本修订 - 公司拟将注册资本等修订为137,198,775元及股[17] - 董事会提请授权办理工商登记手续[18] - 议案已通过董事会会议，提请股东大会审议[18][19]

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-067 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 鉴于前述公司总股本及注册资本的变更情况，并根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文 件的规定及公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》中的部分条款进行相应 修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 137,303,350 元。 | | 137,198,775 元。 | | | 第十八条 | 公司全部资产等额划 | 第十八条 | 公司全部资产等额划 | | 分为 137,303,350 | 股，每股面值为 | 1 分为 137,198,775 | 股，每股面值为 1 | | 元。…… | | 元。…… | | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 | 公司股份总数为 | | 137,303,350 | 股，公司的股份均为普通 | 137,198,775 股，公司的股份均为普通 | ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-068 安徽巨一科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 21 日 至 2025 年 1 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-066 2024 年 12 月 28 日 附件：常培沛先生简历 常培沛：1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本 科学历。2007 年至 2008 年，担任天津市大海实业发展有限公司会计；2008 年 9 月进入公司，先后担任公司财务部会计、科长助理、副科长、部长助理、副 部长、部长、财务负责人等职务。 2024 年 12 月 27 日，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。为满 足公司业务发展需要、保持财务团队的稳定性，根据《中华人民共和国公司法》 和《安徽巨一科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、并经第 二届董事会提名委员会及审计委员会审核通过，公司董事会决定聘任常培沛先生 （简历详见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董 事会任期届满之日止。 常培沛先生长期供职于公司，一直从事财务管理相关工作，熟悉公司的业务 模式，在上市公司财务管理、风险控制、融资等方面具有丰富的经验，具备履行 财务负责人职责的能力。 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-062 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。 2.会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以通讯会议方式召开。 3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 安徽巨一科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司与全资子公司互相提供担保的议案》 公司监事会认为：本次公司与全资子公司互相提供担保事项是在综合考虑公 司、全资子公司的业务发展需求而作出，符合公司实际经营情况和整体发展战略， 担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次提供担保内容 及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。 4.会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 ...

3.本次担保是否有反担保：无 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-064 安徽巨一科技股份有限公司 关于公司与全资子公司互相提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.被担保人名称：安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）、全资子 公司合肥巨一动力系统有限公司（以下简称"巨一动力"）、全资子公司巨一系 统有限责任公司（以下简称"德国巨一"）、全资子公司巨一科技美国股份有限 公司（以下简称"美国巨一"）、全资子公司一巨自动化装备（上海）有限公司 （以下简称"上海一巨"）； 2.本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司合计提 供担保不超过人民币 151,000 万元（含本数）。其中：公司为巨一动力提供担保 不超过人民币 120,000 万元（含本数），为德国巨一提供担保不超过人民币 10,000 万元（含本数）,为美国巨一提供担保不超过人民币 20,000 万元（含本数），为 上海一巨提供担保不超过人民币 1,000 万元（含本数）。巨一 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-065 安徽巨一科技股份有限公司 关于 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况 公告如下： 根据公司及子公司 2025 年度生产经营需要，公司及子公司于 2025 年度拟向 银行等金融机构申请不超过人民币 650,000 万元的综合授信额度，综合授信品种 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证、保函、国 际信用证等。本次授信不涉及担保事项，上述授信额度不等于公司及子公司的实 际融资金额，且实际融资金额应在授信额度内，并以公司及子公司与金融机构实 际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。 上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在授信期限 内，授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。 为保障公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的工作顺利进行，提请 公司股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授 信额度及授权有效期内， ...

安徽巨一科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度和利润分配 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分配 37 | | 第三节 | 内部审计 40 | | 第四节 会计师事 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核 查意见 为提高公司募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金 和自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正 常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用 部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障 公司股东的利益，实现股东利益最大化。 （二）投资金额 1、闲置募集资金 公司拟使用最高不超过人民币 22,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 2、闲置自有资金 公司拟使用最高不超过人民币 160,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有 资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽巨一 科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"、"公司"）首次公开发 ...

（一）基本情况 国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 与全资子公司互相提供担保的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 巨一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技""上市公司"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对巨一科技与全 资子公司互相提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况和核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足公司与全资子公司业务发展的需求，提高融资效率，公司与全资子公 司拟互相提供担保。公司拟为全资子公司合计提供担保不超过人民币 151,000 万 元（含本数）。其中：公司为巨一动力提供担保不超过人民币 120,000 万元（含本 数），为德国巨一提供担保不超过人民币 10,000 万元（含本数）,为美国巨一提供 担保不超过人民币 20,000 万元（含本数），为上海一巨提供担保不超过人民币 1,000 万元（含本数）。巨一动力拟为公司提供担保不超过人民币 40,000 万元（含 本数）。 上述担保额度具体担保期限根据届时签订的担保合同为准， ...