股份情况 - 监事张正初直接持股1170000股，占总股本0.85%[2] - 拟减持不超200000股，占总股本不超0.15%[2][4] - 拟减持占其减持前持股不超25%[2] 减持安排 - 2025年3月13日至6月12日进行减持[4] - 减持与此前承诺一致，不影响经营[5][7] - 减持时间、数量及价格不确定[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月21日在合肥召开[2] - 66名股东和代理人出席，所持表决权占69.0676%[2] - 9名董事、3名监事全部出席[4] 议案表决情况 - 综合授信额度议案同意票数占99.9315%[5] - 变更注册资本等议案同意票数占99.9174%[5] 其他 - 见证律所是安徽天禾，决议合法有效[7] - 公告于2025年1月22日发布[8]

股东大会信息 - 公司2024年12月28日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2025年1月21日召开，网络投票时间同天[4] 参会情况 - 现场11人代表85,700,013股，占比63.0693%[6] - 网络55人代表8,150,653股，占比5.9983%[6] 议案审议 - 通过申请综合授信额度议案，同意93,786,412股，占比99.9315%[11][12] - 通过变更注册资本等议案，同意93,773,180股，占比99.9174%[13][14] 会议合规 - 召集人资格、程序、人员资格、议案范围、表决结果均合法有效[5][8][9][15]

净利润及增长预测 - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为1,600.00万元到2,400.00万元，同比增长107.84%到111.75%[3] - 预计2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-2,000.00万元到-1,000.00万元，同比增长91.44%到95.72%[3] 2023年度财务表现 - 2023年度公司实现利润总额为-24,193.55万元，归属于母公司所有者的净利润为-20,417.19万元[4] - 2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-23,354.28万元[4] 业务优化与盈利能力 - 智能装备业务持续优化客户和产品，产品盈利能力提升[5] - 新能源汽车电机电控零部件业务营业收入和毛利率水平同比大幅提升[5] 费用与项目管理优化 - 公司通过费用标准化和管控流程优化，实现费用效益的系统提升[6] - 公司积极优化项目管理流程和机制，资产减值损失同比大幅下降[6]

股东持股 - 刘蕾持股60,030,000股，比例43.75%[2] - 林巨广持股6,300,000股，比例4.59%[2] - 刘蕾和林巨广合计控制公司总股本比例52.72%[4] 股份冻结 - 刘蕾冻结21,139,755股，占比15.41%，2025.1.13 - 2025.7.12[4] - 林巨广冻结6,300,000股，占比4.59%，2025.1.13 - 2025.7.12[4] 影响评估 - 股份冻结不导致公司控制权变更[5] - 冻结事项与公司经营无关，风险可控[5] - 保荐机构认为未影响控制权稳定等[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会1月21日14点30分在合肥召开[10] - 会议投票方式为现场和网络结合，网络投票时间为1月21日[10] 授信额度 - 公司及子公司2025年度拟申请不超650,000万元综合授信额度[13] 股份变动 - 2024年11月18日公司回购注销104,575股限制性股票[16] - 回购后总股本从137,303,350股变为137,198,775股[16] 资本修订 - 公司拟将注册资本等修订为137,198,775元及股[17] - 董事会提请授权办理工商登记手续[18] - 议案已通过董事会会议，提请股东大会审议[18][19]

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-062 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。 2.会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以通讯会议方式召开。 3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 安徽巨一科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司与全资子公司互相提供担保的议案》 公司监事会认为：本次公司与全资子公司互相提供担保事项是在综合考虑公 司、全资子公司的业务发展需求而作出，符合公司实际经营情况和整体发展战略， 担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次提供担保内容 及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。 4.会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-068 安徽巨一科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 21 日 至 2025 年 1 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核 查意见 为提高公司募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金 和自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正 常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用 部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障 公司股东的利益，实现股东利益最大化。 （二）投资金额 1、闲置募集资金 公司拟使用最高不超过人民币 22,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 2、闲置自有资金 公司拟使用最高不超过人民币 160,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有 资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽巨一 科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"、"公司"）首次公开发 ...

安徽巨一科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度和利润分配 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分配 37 | | 第三节 | 内部审计 40 | | 第四节 会计师事 ...