业绩总结 - 2023年公司营业收入36.91亿元，同比增长5.97%，归母净利润 -2.04亿元，由盈转亏[3] - 2023年主营业务收入362,774.78万元，同比增长12.66%[16] - 2023年主营业务综合毛利率为11.80%，较上年同期下降5.86个百分点[18] - 2024年一季度归母净利润2563.91万元，同比增长17.09%[31] - 2024年一季度综合毛利率14.21%，较2023年增加2.18个百分点[32] 业务数据 - 2023年智能装备新增订单额32.94亿元，完成交付140条产线，主营收入29.36亿元，在手订单56.86亿元[6] - 2023年新能源汽车电机电控零部件业务生产18.05万台套，销售17.48万台套，主营销售收入6.91亿元[7] - 2024年一季度智能装备业务销售收入7.04亿元，同比增长28.21%[31] - 2024年一季度新能源汽车电机电控零部件业务销量2.88万台套，销售收入1.42亿元，同比增长26.60%[31] - 2024年1 - 5月新能源汽车电机电控零部件业务销量5.50万台套，同比增长61.93%[31] 市场与行业 - 预计2024年国内新能源市场批发销量达1,100万辆，相较于2023年预计同比增长22%左右[22] - 2024年1至5月我国新能源汽车产销量分别达392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5%，市场占有率达33.9%[22] - 2023年中国新能源汽车出口销量达到120.3万辆，同比增长77.6%[23] 财务指标 - 2023年研发费用为30,967.01万元，较上年同期增长28.05%[17][19] - 2023年资产减值损失为21,316.09万元，较上年同期增加14,388.10万元，增长幅度为207.68%[21] - 2023年政府补助7208.65万元，2022年为8271.60万元[36] - 2023年末公司期末存货账面价值29.04亿元，占期末总资产比例40.55%，本期计提存货跌价准备2.52亿元，同比增长255.65%[76] - 2023年末公司应收账款账面余额10.61亿元，计提坏账准备8499.1万元，坏账计提比例8.01%[103] 客户与供应商 - 2024年一季度智能装备前五客户销售金额合计54116.05万元，收入占比76.90%[45] - 2024年一季度新能源汽车电机电控零部件前五大客户销售金额合计12799.60万元，占比89.97%[48] - 2023年公司新能源汽车电机电控零部件前五大供应商采购金额合计14701.52万元[63] 项目与资金 - 公司募集资金净额14.77亿元，截至报告期末累计投入9.85亿元，投入进度66.69%，本期投入2.5亿用于“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”[138] - “技术中心建设项目”计划投资总额28100万元，计划使用募集资金15260万元，截至2024年5月31日累计投入1660.79万元[139] - “信息化系统建设与升级项目”计划投资总额13370万元，计划使用募集资金7022万元，截至2024年5月31日累计投入4450.93万元[141] 公司管理 - 公司自上市以来两度更换财务负责人，前任2023年10月26日离职后由常培沛代行职务[126][127] - 公司已完成董事补选工作以保证董事会规范运作[130] - 公司严格按规定完善信息披露制度，提升信息披露质量[134] - 公司持续完善内控体系，提升财务质量[135]

业绩总结 - 2023年公司营业收入36.91亿元，同比增长5.97%；归母净利润-2.04亿元，由盈转亏[2] - 2023年利润总额为-24193.55万元，同比下降262.10%[11] - 2024年一季度归母净利润2563.91万元，同比增长17.09%[19] 业务数据 - 2023年智能装备新增订单额32.94亿元，完成交付140条产线，主营收入29.36亿元，在手订单56.86亿元[3] - 2023年新能源汽车电机电控零部件业务生产18.05万台套，销售17.48万台套，主营销售收入6.91亿元[4] - 2024年一季度智能装备业务销售收入7.04亿元，同比增长28.21%[19] - 2024年一季度新能源汽车电机电控零部件业务销量2.88万台套，销售收入1.42亿元，同比增长26.60%[19] - 2024年1 - 5月新能源汽车电机电控零部件业务销量5.50万台套，同比增长61.93%[20] 毛利率情况 - 2023年公司智能装备业务毛利率14.09%，剔除影响因素后为17.91%，与行业平均相当[6] - 2023年公司新能源汽车电机电控零部件业务毛利率2.07%，同比下降7.59%，幅度大于同行业平均[10] - 2024年一季度综合毛利率14.21%，较2023年增加2.18个百分点[21] - 2024年一季度智能装备业务毛利率15.98%，较2023年增加1.89个百分点[21] - 2024年一季度新能源汽车电机电控零部件业务毛利率5.63%，较2023年增加3.56个百分点[21] 政府补助 - 2023年计入其他收益的政府补助7208.65万元，上一年度为8271.60万元[2] - 2022年计入经常性损益政府补助为3923.38万元，占比47.43%；2023年为4634.26万元，占比64.29%[27] 研发与资产 - 2023年度研发费用为30967.01万元，较上年同期增长28.05%，其中新能源汽车电机电控零部件研发费用增长59.26%[13] - 2023年度资产减值损失为21316.09万元，较上年同期增加14388.10万元，增长幅度为207.68%[13] 市场与客户 - 2024年一季度智能装备前五名客户销售金额合计54116.05万元，收入占比76.90%[34] - 2024年一季度新能源汽车电机电控零部件前五大客户合计销售金额12,799.60万元，占比89.97%[38] 存货情况 - 2023年末公司期末存货账面价值29.04亿元，占期末总资产比例40.55%，本期计提存货跌价准备2.52亿元，同比增长255.65%[60] - 2023年度公司智能装备业务存货周转率0.82，处于同行业公司区间范围内[66] - 2023年度公司新能源汽车电机电控零部件业务存货周转率3.69，高于行业平均水平2.51[66] 应收账款 - 2023年公司应收账款账面余额10.61亿元，计提坏账准备8499.1万元，坏账计提比例8.01%[81] - 截至2024年5月31日，2023年期末应收账款已回款60482.81万元，回款比例57.03%[82] 现金流 - 2023年公司经营活动现金流量净额为-4.94亿元，较去年同期下降252.74%[94] - 公司采取建立交付与验收机制等五项措施改善现金流[102][103] 募集资金与项目 - 公司募集资金净额14.77亿元，截至报告期末累计投入9.85亿元，投入进度66.69%，本期投入2.5亿[118] - “技术中心建设项目”和“信息化系统建设与升级项目”延期至2025年11月[118][122][123]

激励计划会议 - 2024年4月24日审议通过股票期权激励计划相关议案[10] - 2024年5月7日审议通过限制性股票激励计划修订稿相关议案[11] - 2024年5月29日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[13] 激励计划时间 - 2024年4月26日至5月13日公示首次授予激励对象[11] - 2024年5月15日披露公示情况说明及核查意见[11] - 2024年5月17日股东大会通过限制性股票激励计划修订稿[12] - 2024年5月18日披露内幕信息知情人买卖股票自查报告[13] - 首次授予日为2024年5月29日[16] 激励计划数据 - 首次授予第二类限制性股票337.00万股[16] - 首次授予人数为149人[16] - 首次授予价格为20.17元/股[16] - 激励计划有效期最长不超过60个月[16] 归属期安排 - 第一个归属期归属比例30%，时间为12 - 24个月[17] - 第二个归属期归属比例30%，时间为24 - 36个月[17] - 第三个归属期归属比例40%，时间为36 - 48个月[18] 人员获授情况 - 王淑旺获授比例分别为2.37%、0.058%[18] - 其他142人获授285.00万股，占比84.57%、2.076%[18]

激励计划授予情况 - 2024年5月29日向149名激励对象首次授予337.00万股限制性股票[2] - 限制性股票首次授予价格为20.17元/股[3] - 首次授予日为2024年5月29日[3] 会议审议与公示 - 2024年4月24日召开第二届董事会第十次会议等审议相关议案[2] - 2024年5月7日召开第二届董事会第十一次会议等审议相关议案[4] - 2024年4月26日至5月13日对激励对象进行公示[5] - 2024年5月17日2023年年度股东大会审议通过相关议案[5] 激励计划规则 - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过60个月[11] - 激励计划授予的第二类限制性股票按约定比例分次归属[11] - 归属日不得在公司定期报告公告前等特定期间内[11] - 限制性股票分三个归属期，比例分别为30%、30%、40%[13] 激励对象情况 - 激励对象获授限制性股票总数337万股，其他激励对象（142人）占84.57%即285万股[14] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形，主体资格合法有效[16][17] - 参与激励的董事、高级管理人员在首次授予日前6个月内无卖出公司股票行为[18] 费用计算 - 以Black - Scholes模型计量限制性股票公允价值，标的股价21.88元/股（2024年5月29日收盘价）[20] - 历史波动率分别为1.87%、1.61%、1.62%，无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%，股息率为0[20] - 首次授予权益数量337万股，需摊销总费用1524.25万元，2024 - 2027年分别摊销483.03万元、609.19万元、332.42万元、99.61万元[21] 影响与后续 - 限制性股票费用摊销对净利润有影响但不大，激励计划或使业绩提升高于费用增加[22] - 公司本次限制性股票首次授予事项符合相关规定，尚需履行信息披露和股份登记手续[24] 公告相关 - 公司发布第二届董事会第十二次会议决议[25] - 公司发布第二届监事会第十二次会议决议[25] - 公司公布2024年限制性股票激励计划（修订稿）首次授予激励对象名单[25] - 安徽天禾律师事务所出具关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书[25] - 公告发布时间为2024年5月30日[26]

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项 之 法律意见书 地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项 之 法律意见书 致：安徽巨一科技股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽巨一科技股份有限公司 （以下简称"巨一科技"或"公司"）的委托，担任巨一科技实施 2024 年限制 性股票激励计划相关事宜（以下简称"本次股权激励计划"或"激励计划"）的 专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》（以下简称《自律监管指南》）等有关法律及其他有关法律、法规、规范性 文件，以及《安徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（ ...

限制性股票价格调整 - 2022年7月8日，公司将2022年限制性股票激励计划授予价格由19.16元/股调整为18.86元/股[4] 限制性股票作废情况 - 因激励对象离职和考核不合格等，本次合计作废31.9005万股[7][8] 相关认定 - 本次作废处理对公司财务和经营无实质性影响[9] - 监事会认为符合规定，律师认为事项合法有效[11][12]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划首次授予权益337.00万股，占股本2.454%[2] - 多位董事、高管和核心技术人员获授一定数量股票[2] - 其他142人获授285.00万股，占首次授予84.57%[2] - 激励对象累计获授不超股本1%[2] - 有效期内激励计划标的股票总数累计未超股本20%[2]

激励计划时间线 - 2022年4月22日召开董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年4月26日披露独立董事公开征集委托投票权公告[13] - 2022年4月26日至5月6日对首次授予激励对象进行公示[13] - 2022年5月14日披露首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见[13] - 2022年5月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2022年7月8日调整限制性股票授予价格[15] - 2024年5月29日认为归属条件已成就[22] 作废股票情况 - 首次授予部分19人离职作废15.54万股，6人考核不合格作废2.475万股[19] - 预留授予部分6人离职作废3.20万股，1人考核不合格作废0.25万股[19] - 公司层面未达标作废10.4355万股[20] - 本次合计作废31.9005万股[20] 业绩数据 - 2022 - 2023年累计营业收入717,374.37万元，较2021年增长237.94%[24] - 2022 - 2023年累计净利润-5511.57万元，剔除股份支付费用影响后为-3336.80万元，较2021年增长-125.66%[24] 归属情况 - 公司层面可归属比例为70%[24] - 本次归属数量为243,495股[26] - 归属人数为首次授予72名和预留授予30名激励对象[26] - 授予价格（调整后）为18.53元/股[26] - 首次授予部分本次归属16.1595万股，占比21.00%[26] - 预留授予部分本次归属8.19万股，占比35.00%[27]

激励计划授予信息 - 首次授予日为2024年5月29日[3] - 授予价格为20.17元/股[3] - 首次授予限制性股票数量为337.00万股[3] 激励对象情况 - 首次授予激励对象人数为149名[3] - 激励对象为公司（含子公司）董事、高管等[2] - 激励对象不包括独立董事等[2] 激励对象审核 - 激励对象具备任职资格[1] - 不存在不得成为激励对象情形[1] - 监事会同意首次授予名单[3]

会议信息 - 第二届监事会第十二次会议于2024年5月29日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过作废处理部分限制性股票议案[3] 股票归属 - 为72名首次授予和30名预留授予对象办理243,495股限制性股票归属[5] 股票授予 - 2024年5月29日为首次授予日，向149名对象授予337.00万股，价格20.17元/股[7]