本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：募集资金可购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品 或存款类产品，自有资金可购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机 构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等）； 投资金额：安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")将使用最高不超 过人民币 22,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 160,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理； 已履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第十七 次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-063 安徽巨一科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 特别风险提示：尽管公司使用募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本 要求的理财 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 差异化分红送转特殊除权除息处理事项的核查意见 二、申请特殊除权除息处理的依据,具体除权除息方案及计算公式 截至本核查意见出具日，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,316,566 股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 及《公司章程》等相关规定，上述公司回购的股份不参与利润分配。因此，公 司 2024 年前三季度利润分配实施差异化权益分派。 公司根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息后开盘 参考价： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 巨一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 有关规定，就巨一科技差异化分红送转特殊除权除息处理事项进行了核查，具体 情况如下： 一、股东大会审议通过的差异化权益分派方案 2024年11月12日，公司20 ...

利润分配 - 每股现金红利0.22元，股权登记日2024/12/10，除权（息）和发放日2024/12/11[2] - 原总股本137,303,350股，扣减后拟派现29,917,092.48元（含税）[6] - 调整后总股本137,198,775股，实际派现29,894,085.98元（含税）[7] 税收政策 - 不同股东持股时间及类型对应不同税负[11][12][13] 股本变更 - 2024年11月18日回购注销10.4575万股，总股本变更[6] 除权参考 - 本次权益分派除权(息)参考价格=前收盘价 - 0.2179元/股[8]

募集资金 - 首次公开发行3425.00万股，每股46.00元，募资15.755亿元，净额14.7706318396亿元[2] - 调整募投项目拟使用金额，原20.0285亿元，调整后14.770632亿元[5] 项目调整 - 终止“通用工业智能装备产业化建设项目”，8927.47万元及利息调至“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”[5] 子公司情况 - 巨一动力注册资本15000万元，公司持股100%[8] - 2024年9月30日资产总额17.698539亿元，净资产3.836468亿元[9] - 2024年1 - 9月营收6.017452亿元，2023年度为6.795232亿元[9] 借款事项 - 拟用8927.47万元及利息向巨一动力提供无息借款用于项目[6] - 2024年11月20日董事会、监事会通过借款议案[13] - 借款专项用于募投项目，符合规定无异议[12][16]

募资情况 - 公司首次公开发行3425.00万股，每股46.00元，募资15.755亿元，净额14.7706318396亿元[3] - 公司调整募投项目拟使用金额，缺口自筹[5] 项目调整 - 公司终止“通用工业智能装备产业化建设项目”，调8927.47万元及利息至“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”[5] 子公司情况 - 巨一动力注册资本15000万元，公司持股100%[7] - 2024年9月30日资产总额176985.39万元，净资产38364.68万元[8] - 2024年1 - 9月营收60174.52万元，2023年净利润 - 19884.62万元，2024年1 - 9月净利润 - 5487.30万元[8] 借款事项 - 公司拟用8927.47万元及利息向巨一动力提供无息借款用于项目[2][6][12] - 2024年11月20日董事会和监事会通过借款议案，保荐机构无异议[12]

会议信息 - 第二届监事会第十六次会议通知2024年11月18日送达全体监事[2] - 会议于2024年11月20日以通讯会议方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 会议决议 - 审议通过使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

分红调整 - 现金分红总额由29,917,092.48元调整为29,894,085.98元[2] - 调整前后均每10股派发现金红利2.20元[3][6] 股本变更 - 2024年11月18日回购注销未解除限售股份10.4575万股[2] - 总股本由137,303,350股变更为137,198,775股[2] - 调整后实际参与分配的股本数为135,882,209股[6]

公司基本信息 - 证券代码 688162，证券简称巨一科技 [1] - 2024 年 11 月 13 日 15:00 - 16:00 举办 2024 年第三季度业绩说明会，线上参与，地点为价值在线网络互动平台 [1] - 接待人员包括董事长、总经理林巨广，董事、董事会秘书王淑旺，财务负责人常培沛，独立董事王桂香 [1] 技术储备与发展计划 - 围绕客户需求和行业技术发展趋势持续研发投入，在车身智能连接等领域积累丰富经验和技术储备 [1] - 未来围绕高集成度多合一电驱动系统等持续开展研发工作 [1] 客户拓展进展 - 与国内外众多整车及零部件企业建立良好合作关系 [1] - 本年度智能装备业务在多个客户海外项目取得新突破 [1] - 电机电控业务与客户合作开发下一代六合一产品，深挖理想汽车等客户新项目潜力 [2][3] 股价破发对策与市值管理 - 对内做好经营管理，提质增效，提升业绩增强市场信心 [4][5][27] - 对外做好投资者交流和价值传播，及时披露重大经营进展，增强市场透明度 [5][6][28] - 努力为股东提供稳定分红，力争获市场更高层次认可 [7][8][29] 发展战略与利润率提升 - 围绕“智能装备”和“新能源汽车电机电控”双轮驱动布局，以技术创新等提升竞争力，实现可持续健康发展 [12][13][14][15] - 经营策略从规模增长向高质量发展转变 [16] - 智能装备业务优化产品和客户结构，优化项目管理流程和机制，提升盈利能力和毛利率 [17][18][19] - 电机电控零部件业务聚焦大客户和大产品，做好平台化产品开发和推广提升利润空间 [20][21][22] 股份解禁减持情况 - 本次申请解除股份限售的股东不涉及低于发行价不减持的约束 [23] 第四季度业绩预计 - 3 季度新增计提大额资产减值准备影响前三季度业绩，但与去年同期相比净利润大幅减亏 [32] - 新能源汽车电机电控业务持续放量，智能装备业务项目陆续交付，主业经营状况好转，关注后续公告 [32] 新能源汽车电驱动业务情况 - 截至三季度，新能源汽车电机电控零部件业务占比接近 30% [33] - 在理想汽车等客户需求拉动下，业务规模快速增长 [33] - 服务的 OEM 主要包括理想汽车、长安汽车等多家车企 [33]

股东大会信息 - 2024年10月26日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[2] - 2024年11月12日在合肥召开现场会议，同日网络投票[3] - 出席股东及代理人87人，代表股份92,948,515股，占比68.3511%[5] 议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意92,699,035股，占比99.7315%[10] - 《部分募集资金投资项目终止、调整及延期》同意92,763,645股，占比99.8011%[15] 结果 - 所有议案均获通过[16] - 律师认为大会程序合法，决议有效[17]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月12日在合肥召开[2] - 出席股东和代理人87人，所持表决权占比68.3511%[2] 议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》普通股同意比例99.7315%[6] - 《部分募集资金投资项目相关议案》普通股同意比例99.8011%[6] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为98.2792%、98.7249%[6][8] 人员出席情况 - 9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[7] 律师见证 - 安徽天禾律师事务所见证，认为大会程序合法决议有效[9]