本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：募集资金可购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品 或存款类产品，自有资金可购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机 构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等）； 投资金额：安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")将使用最高不超 过人民币 22,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 160,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理； 已履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第十七 次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-063 安徽巨一科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 特别风险提示：尽管公司使用募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本 要求的理财 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-067 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 鉴于前述公司总股本及注册资本的变更情况，并根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文 件的规定及公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》中的部分条款进行相应 修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 137,303,350 元。 | | 137,198,775 元。 | | | 第十八条 | 公司全部资产等额划 | 第十八条 | 公司全部资产等额划 | | 分为 137,303,350 | 股，每股面值为 | 1 分为 137,198,775 | 股，每股面值为 1 | | 元。…… | | 元。…… | | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 | 公司股份总数为 | | 137,303,350 | 股，公司的股份均为普通 | 137,198,775 股，公司的股份均为普通 | ...

（一）基本情况 国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 与全资子公司互相提供担保的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 巨一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技""上市公司"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对巨一科技与全 资子公司互相提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况和核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足公司与全资子公司业务发展的需求，提高融资效率，公司与全资子公 司拟互相提供担保。公司拟为全资子公司合计提供担保不超过人民币 151,000 万 元（含本数）。其中：公司为巨一动力提供担保不超过人民币 120,000 万元（含本 数），为德国巨一提供担保不超过人民币 10,000 万元（含本数）,为美国巨一提供 担保不超过人民币 20,000 万元（含本数），为上海一巨提供担保不超过人民币 1,000 万元（含本数）。巨一动力拟为公司提供担保不超过人民币 40,000 万元（含 本数）。 上述担保额度具体担保期限根据届时签订的担保合同为准， ...

3.本次担保是否有反担保：无 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-064 安徽巨一科技股份有限公司 关于公司与全资子公司互相提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.被担保人名称：安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）、全资子 公司合肥巨一动力系统有限公司（以下简称"巨一动力"）、全资子公司巨一系 统有限责任公司（以下简称"德国巨一"）、全资子公司巨一科技美国股份有限 公司（以下简称"美国巨一"）、全资子公司一巨自动化装备（上海）有限公司 （以下简称"上海一巨"）； 2.本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司合计提 供担保不超过人民币 151,000 万元（含本数）。其中：公司为巨一动力提供担保 不超过人民币 120,000 万元（含本数），为德国巨一提供担保不超过人民币 10,000 万元（含本数）,为美国巨一提供担保不超过人民币 20,000 万元（含本数），为 上海一巨提供担保不超过人民币 1,000 万元（含本数）。巨一 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-065 安徽巨一科技股份有限公司 关于 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况 公告如下： 根据公司及子公司 2025 年度生产经营需要，公司及子公司于 2025 年度拟向 银行等金融机构申请不超过人民币 650,000 万元的综合授信额度，综合授信品种 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证、保函、国 际信用证等。本次授信不涉及担保事项，上述授信额度不等于公司及子公司的实 际融资金额，且实际融资金额应在授信额度内，并以公司及子公司与金融机构实 际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。 上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在授信期限 内，授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。 为保障公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的工作顺利进行，提请 公司股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授 信额度及授权有效期内， ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-066 2024 年 12 月 28 日 附件：常培沛先生简历 常培沛：1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本 科学历。2007 年至 2008 年，担任天津市大海实业发展有限公司会计；2008 年 9 月进入公司，先后担任公司财务部会计、科长助理、副科长、部长助理、副 部长、部长、财务负责人等职务。 2024 年 12 月 27 日，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。为满 足公司业务发展需要、保持财务团队的稳定性，根据《中华人民共和国公司法》 和《安徽巨一科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、并经第 二届董事会提名委员会及审计委员会审核通过，公司董事会决定聘任常培沛先生 （简历详见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董 事会任期届满之日止。 常培沛先生长期供职于公司，一直从事财务管理相关工作，熟悉公司的业务 模式，在上市公司财务管理、风险控制、融资等方面具有丰富的经验，具备履行 财务负责人职责的能力。 ...

利润分配 - 每股现金红利0.22元，股权登记日2024/12/10，除权（息）和发放日2024/12/11[2] - 原总股本137,303,350股，扣减后拟派现29,917,092.48元（含税）[6] - 调整后总股本137,198,775股，实际派现29,894,085.98元（含税）[7] 税收政策 - 不同股东持股时间及类型对应不同税负[11][12][13] 股本变更 - 2024年11月18日回购注销10.4575万股，总股本变更[6] 除权参考 - 本次权益分派除权(息)参考价格=前收盘价 - 0.2179元/股[8]

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 差异化分红送转特殊除权除息处理事项的核查意见 二、申请特殊除权除息处理的依据,具体除权除息方案及计算公式 截至本核查意见出具日，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,316,566 股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 及《公司章程》等相关规定，上述公司回购的股份不参与利润分配。因此，公 司 2024 年前三季度利润分配实施差异化权益分派。 公司根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息后开盘 参考价： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 巨一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 有关规定，就巨一科技差异化分红送转特殊除权除息处理事项进行了核查，具体 情况如下： 一、股东大会审议通过的差异化权益分派方案 2024年11月12日，公司20 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3425.00万股，每股46.00元，募资15.755亿元，净额14.7706318396亿元[3] - 公司调整募投项目拟使用金额，缺口自筹[5] 项目调整 - 公司终止“通用工业智能装备产业化建设项目”，调8927.47万元及利息至“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”[5] 子公司情况 - 巨一动力注册资本15000万元，公司持股100%[7] - 2024年9月30日资产总额176985.39万元，净资产38364.68万元[8] - 2024年1 - 9月营收60174.52万元，2023年净利润 - 19884.62万元，2024年1 - 9月净利润 - 5487.30万元[8] 借款事项 - 公司拟用8927.47万元及利息向巨一动力提供无息借款用于项目[2][6][12] - 2024年11月20日董事会和监事会通过借款议案，保荐机构无异议[12]

募集资金 - 首次公开发行3425.00万股，每股46.00元，募资15.755亿元，净额14.7706318396亿元[2] - 调整募投项目拟使用金额，原20.0285亿元，调整后14.770632亿元[5] 项目调整 - 终止“通用工业智能装备产业化建设项目”，8927.47万元及利息调至“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”[5] 子公司情况 - 巨一动力注册资本15000万元，公司持股100%[8] - 2024年9月30日资产总额17.698539亿元，净资产3.836468亿元[9] - 2024年1 - 9月营收6.017452亿元，2023年度为6.795232亿元[9] 借款事项 - 拟用8927.47万元及利息向巨一动力提供无息借款用于项目[6] - 2024年11月20日董事会、监事会通过借款议案[13] - 借款专项用于募投项目，符合规定无异议[12][16]