公司治理 - 2023年召开董事会会议11次、股东大会4次，完成第三届董事会换届选举[4] - 独立董事应参加董事会7次，亲自及通讯均出席7次，出席股东大会2次[5] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年度报告》等定期报告[12] - 披露《2022年度内部控制评价报告》，未发现重大缺陷[13] 合规情况 - 报告期内未发生重大关联交易[12] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 独立董事任期内未变更会计师事务所[14]

募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额7.277796亿元，净额6.7047580789亿元，2019年9月3日到位[1] - 向特定对象发行募集资金总额1.3528477432亿元，净额1.295035382亿元，2022年9月28日到位[4] 资金使用情况 - 2019 - 2023年首次公开发行募集资金使用分别为1亿元、404.76879万元、1.9207752162亿元、2.6986857703亿元、1.0108720102亿元[2] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金投资项目累计投入2.6599378655亿元，使用超募资金4.0108720102亿元[2] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金投资项目累计投入2863.824196万元，2023年使用2760.542192万元[5] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金余额为1.144362万元[3] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金余额为1.0411701155亿元[5] 项目投入进度 - 首次公开发行深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化项目投入进度为85.97%[33] - 首次公开发行安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目投入进度为92.06%[33] - 首次公开发行安全应用研发中心与攻防实验室建设项目投入进度为94.47%[33] - 2022年度向特定对象发行数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化项目截至期末投入进度为22.11%[37] 其他情况 - 2023年公司使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，预期年化收益率2.45%-3.20%[21][22][23] - 公司超募资金37,273.58万元，截至2023年12月31日已全部使用完毕[23][24] - 2023年度公司未发生募集资金实施地点、实施方式变更情况[17] - 2023年度公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况[18] - 2023年度公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[19] - 公司2023年度不存在变更募集资金投资项目、已对外转让或置换的情况[27][28] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[29] - 中瑞诚会计师事务所认为募集资金年度存放与实际使用情况专项报告如实反映情况[30] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放和使用符合规定，无变相改变用途等情形[31] - 未达到计划进度或预计收益、项目可行性发生重大变化的情况均为无[33][37]

审计机构情况 - 公司拟续聘中瑞诚为2024年度审计机构[2] - 中瑞诚2023年度经审计收入总额29450万元[5] - 中瑞诚2023年上市公司审计客户1家，审计收费87万元[5][6] 人员情况 - 中瑞诚合伙人34人，注册会计师242人[4] - 项目合伙人高升拥有15年审计经验[9] 费用及审议 - 本期审计费用45万元，较上期不变[13] - 聘任需提交公司股东大会审议[17]

公司上市与股本 - 公司2019年8月16日经证监会注册，9月6日在上海证券交易所上市，首次发行1279.50万股[7] - 首次公开发行前注册资本3838.50万元，发行后为5118.00万元[7] - 以2016年3月31日为基准日，800万元净资产折合成800万股[12] - 公司股份总数为7651.3908万股，均为人民币普通股[13] 股东信息 - 发起人钟竹持股384万股，比例48%[13] - 石河子市崚盛股权投资合伙企业持股160万股，比例20%[13] - 苏长君持股96万股，比例12%[13] - 深圳市泓锦文并购基金合伙企业持股60万股，比例7.5%[13] - 深圳市和辉财富投资企业持股56万股，比例7%[13] - 深圳市中艺和辉股权投资企业持股24万股，比例3%[13] 股份转让与质押 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形2个月内召开临时股东大会[33] - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[36][37] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[40] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知股东[41] - 股东大会网络投票时间规定[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得更改[43] - 股东大会延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[43] - 会议记录保存不少于10年[50] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 连续12个月内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] 董事与监事 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2[64] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职[66] - 董事会2日内披露董事辞职情况，董事辞职生效或任期届满后2年承担忠实义务[66][67] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[71] - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[71] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[71] - 恶意收购时新改组或换届董事会成员需2/3以上原成员留任[72] - 监事任期三年，可连选连任，职工代表监事辞职需填补空缺后生效[100][101] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[104] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会审议并披露[77] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况董事会审议后提交股东大会[77] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元由董事会审议并披露[83] - 与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需评估或审计并提交股东大会[84] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[108] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[108] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前注册资本25%[109] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[109] - 公司盈利且有可分配利润时每年按不低于15%分配股利，无重大事项现金分配不少于10%[110] - 公司不同阶段现金分红比例规定[111] - 重大投资或现金支出界定[112] - 利润分配方案经董事会、独立董事、股东大会表决通过[113] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[115] - 公司每三年制定或修订一次利润分配规划和计划[115] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[120] - 公司通知以邮件送出，交付邮局第5个工作日为送达日期[123] - 公司合并、分立按规定通知债权人并公告[126][127] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[129] - 公司特定情形解散15日内成立清算组[130] - 清算组按规定通知债权人并公告[130] - 控股股东、控股子公司、关联人定义[136] - 公司财产不足清偿债务申请破产，清算结束后办理注销登记[132] - 公司三种情形修改章程，按规定审批、登记、公告[134]

（一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事钟竹回避表决，出席会议的 非关联董事一致同意通过该议案。 2024 年 4 月 25 日，公司监事会召开第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，公司监事无需回避表决，出席 本次会议的监事一致同意通过该议案。 华安证券股份有限公司 关于北京安博通科技股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为北京 安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就安博通 2024 年度日常关联交易 预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。独立 董事认为：公司 2024 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所 ...

● 公司 2023 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-010 北京安博通科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 （二）监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第五次会议，审议了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。公司监事会认为，公司 2023 年度利润分配方 案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中 小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。 经全体监事一致同意，会议审议通过了《关于公司 ...

北京安博通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨权，作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公 司"）独立董事，在 2023 年度任期内（2023 年 10 月-2023 年 12 月），按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，利用各自专业背景忠实履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实 施；重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性；为促进公司规范运作、 健康发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的利益。现就 2023 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨权，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学商学院工商 管理专业，第二学士学位。2007 年 11 月至 2015 年 1 月任北京市国枫律师事务 所律师初级合伙人；2015 年 1 月至 2016 年 5 月任北京道淳律师事务所合伙人； 2016 年 5 月至今任北京市大地律师事务所高级合伙人、管委会 ...

北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会 议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议 的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定。 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-005 北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，带领全 体经营团队继续深耕市场，为各大客户与合作伙伴提供领先的核心软件产品，不 断满足客户需求，提升现有客户的粘性与满意度，并加速市场拓展与客户拓新， 其忠实地履行自身职责。董 ...

人员与业务数据 - 截止2023年12月31日，中瑞诚合伙人34人，注册会计师242人，签过证券服务审计报告的10人[2] - 中瑞诚2023年度（未经审计）收入总额30058万元，审计业务收入15546万元，证券业务收入305万元[2] - 2023年中瑞诚上市公司审计客户1家，挂牌公司审计客户2家[2] 事务所变更 - 2023年12月相关会议审议通过变更会计师事务所议案[3][5] - 大信会计师事务所自2016年起连续7年为公司提供审计服务[3] 审计工作进展 - 2024年1月审计委员会与注册会计师进行审计事前沟通[5] - 2024年4月审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[5] - 审计委员会认为中瑞诚按时完成2023年度审计工作，行为规范有序[6]

整体资金情况 - 2023年期初往来资金余额总计13067.30万元[6] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计9381.90万元[6] - 2023年度往来资金利息总计5559.75万元[6] - 2023年度偿还累计发生金额总计16889.45万元[6] 子公司资金情况 - 北京安博通金安科技2023年往来累计发生金额500.00万元[5] - 北京安博通云科技2023年末往来资金余额645.00万元[5] - 上海安博通信息科技2023年末往来资金余额1850.00万元[5] - 深圳安博通创新投资2023年末往来资金余额1310.00万元[5] - 武汉思普崚技术2023年末往来资金余额8278.56万元[5] - 湖北安博通科技2023年末往来资金余额2348.89万元[5]