北京石头世纪科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、 规范性文件及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司及控股子公司以第三人的身份为 债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约 定履行债务或者承担其他担保责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会（或董事会） 的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度， ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-094 北京石头世纪科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 暨修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日 召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公 司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》；于 2023 年 12 月 4 日 召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 2023 年 7 月 18 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期 符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 2023 年 9 月 12 日，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次归 属的股份上市流通。该次符合归 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-092 北京石头世纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 任。任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2023 年 11 月 28 日通过邮件方式送达全体监事。会议应 出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与 会监事表决通过以下事项： （一） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审核，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士｡ 第五 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法 规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门。 第三条 信息披露管理办法由公司董事会负责实施，公司董事长为实施本办 法的第一责任人，董事会秘书是具体负责人，证券投资部为公司信息披露的责 任部门，公司各部门和下属子公司予以配合。 第四条 本办法适用于以下人员和机构（以下合称"信息披露义务人"）： （ ...

北京石头世纪科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、自律规则及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《北京石头世纪科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司制度，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性 文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及上海证券交易 所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向上海 证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有 关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-096 北京石头世纪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 7.3050 万股，已回购股份占公司总 股本的比例为 0.0556%，购买的最高价为 315.37 元/股，最低价为 277.65 元/股， 已支付的总金额为 2,127.30 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回购股份基本情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 8 月 31 日 披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》。公司拟使用 5,117.78 万元（含）至 10,235.55 万元（含）自有资 金以集中竞价 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京石 头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、 法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 第五 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-091 北京石头世纪科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 任。任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2023 年 11 月 28 日通过邮件方式送达全体董事。会议应 出席董事 5 人，实际到会董事 5 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会 董事表决通过以下事项： （一） 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>暨修订 部分治理制度的公告》及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...