（一）会计政策变更的主要内容 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-024 北京石头世纪科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。任。 本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。 一、会计政策变更概述 财政部于2024年12月颁布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》 (财会[2024]24号)，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。自印 发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《北京石头世 纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京石头世纪科 技股份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"） 的有关规定，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将2024年度董事会审计 委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事黄益建、独 立董事蒋宇捷及董事张瑞敏，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事黄益 建担任。2024年11月19日，公司召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公 司第三届董事会。同日，公司第三届董事会第一次会议召开，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，公司第三届董事 会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事黄益建、独立董事蒋宇捷及董事 吴奇，其中主任委员由具有会 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-021 北京石头世纪科技股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，现将 具体情况公告如下： 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。任。 为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，公司拟增补 1 名独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《北京石头世纪科 技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会事前对第三届董事会独 立董事候选人的任职资格审查通过，公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会 第四次会议，审议通过《关于增补独立董事的议案》，董事会同意提名马黎珺女 士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至 ...

北京石头世纪科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 在会计师事务所选聘工作中，公司审计委员会审议了选聘文件，监督了选聘 过程，对拟选聘的会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等进 行核查和评价。2024 年 10 月 29 日，第二届审计委员会第十六次会议审议通过 了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明为公司 2024 年度会计师事务所，并同意将上述议案提请董事会审议。 2、在 2024 年度的审计工作中，对审计调整事项、审计结论及其他事项进行 关注。同时听取会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现 的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。2025 年 1 月 6 日，公司审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前 沟通会议，讨论并确认了公司 2024 年度整合审计策略，包括工作目标、工作范 围、有关重要风险的评估、审计计划和策略、报告和审计时间表以及其他事项。 2025 年 3 月 31 日，公司审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经 理召开审计沟通会议，就 20 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 2025年4月2日 目 录 页 次 一、 北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2 二、 北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 11 Ernst & Young Hua Ming LLPLevel 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 Tel 电话·: +86 10 5815 3000 Fax 传真·: +86 10 8518 8298 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70056174_A02号 北京石头世纪科技股份有限公司 北京石头世纪科技股份有限公司董事会： 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续） 我们接受委托，对后附的北京石头世纪科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，北京石头世纪科技股份有限公司监事会按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司以及全体股东负责 的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运 营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及 督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。现将公司监 事会在本年度的工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，审议通过了包括定期报告、限制 性股票激励计划、募集资金使用、利润分配等议案，具体如下： | 召开时间 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2024/3/27 | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 2、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | 3、《关于<2023 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-022 北京石头世纪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、部分治理制度 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、部分治理制 度并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： | 1 | 第一百〇六条 | 董事会由 | 5名董事组成， | 第一百〇六条 | 董事会由6名董事组成， | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 其中独立董事 | 修订前条款 2 名。 | | 修订后条款 其中独立董事 3 | 名。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》将 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管 理层或其授权代表 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京石头世纪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《北京石头世纪科 技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行董事职责，认真执行 股东大会的各项决议，强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公 司治理架构和制度规范体系，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健 开展，保持公司持续良好发展。现将董事会 2024 年度的工作重点和主要工作情 况进行报告。 一、2024 年公司主要经营情况 公司持续秉承"让生活更有品质感"的科技使命，怀揣着"成为全球领先 的科技企业"的企业愿景，紧密围绕消费者的真实需求，推出了一系列智能清 洁产品，包括智能扫地机器人、洗地机、洗烘一体机及其他智能电器。 2024 年，公司凭借强大的技术创新和产品研发能力，持续践行"走出去" 战略，在国内外市场推出一系列新品。这些产品凭借卓越的性能和技术优势， 赢得了广泛的市场认可，提升了公司产品的销售业绩，进一步增强了核心竞争 力。 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京石头世纪科技股份有限公司董事会，现提名马黎 珺女士为北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与北京石头世纪科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-025 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2025年4月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次 ...