证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-091 北京石头世纪科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 任。任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2023 年 11 月 28 日通过邮件方式送达全体董事。会议应 出席董事 5 人，实际到会董事 5 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会 董事表决通过以下事项： （一） 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>暨修订 部分治理制度的公告》及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 管理，规范对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及 《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规 定可以用作出资的财产作价出资，对外进行的各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指:公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资,包括股票、债券、基金、银行理财产品等； （二）长期投资主要指:公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投 资,包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型: （1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （2）公司与其他 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-093 北京石头世纪科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事辞职的情况说明 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事蒋文先生和独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会委员、战略委员会委员胡天龙先生递交的书面辞职报告，蒋文先生、 胡天龙先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，同时胡天龙先生辞去公 司第二届董事会专门委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规 定，蒋文先生、胡天龙先生的离职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不 影响公司董事会各项工作的开展，其辞去职务自辞职报告送达公司董事会之日起 生效。蒋文先生、胡天龙先生 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵 害，参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 并根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及公司章程的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关的法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 独立董事应当重点关注公司关联交易、财务报告、对外担保、募集资金使用、 并购重组 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-095 北京石头世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京石头世纪科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 监事会的组织机构及职权 第二条 监事会主席全面负责监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主 席可以指定人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会可以指定一名人员为监事会会议记录员，也可根据需要临时 指定人员进行记录。 第四条 监事会主席行使下列职权： （一）召集、主持监事会会议； （五）董事或高级管理人员与公司发生诉讼时，由监事会主席代表公司与 董事或高级管理人员进行诉讼； （六）法律法规及公司章程规定的其他职责。 第五条 监事会依法行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监 ...

https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日（星期四）至 11 月 29 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@roborock.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日（星 期四）下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-090 北京石头世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-089 北京石头世纪科技股份有限公司 一、回购股份的基本情况 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，并于 2023 年 8 月 31 日披露了《北京石头世纪科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（以下简称"《回 购报告书》"）。公司拟使用 5,117.78万元（含）至 10,235.55万元（含）自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 435 元/股（含）， 用于实施员工持股计划及/或股权激励计划，回购期限自公司董事会审议通过回 购方案之日起 12 个月内。 重要内容提示： 调整前回购价格上限：不超过人民币 435 元/股（含） 调整后回购价格上限：不超过人民币 434.08 元/股（含） 关于2023年半年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告 回购价格调整起始日：2023 年 11 月 20 日（2023年半年度权益分派除权除 息日） 本公司董事会及 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-088 北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年半年度 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/11/17 | 2023/11/20 | 2023/11/20 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 20 日的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （北京石头世纪科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 是否涉及差异化分红送转：是 每股 ...

中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京 石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》 等相关规定，对公司2023年半年度利润分配所涉及的差异化分红事项（以下简称 "本次差异化分红"）进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023年8月29日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价 交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/ 或股权激励计划，回购价格不超过435元/股（含），回购资金总额不低于5,117.78 万元（含），不超过人民币10,235.55万元（含）；回购期限为自董事会审议通过 本次回购方案之日起12个月内。 2023年8月3 ...