审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年6 - 7月审计、董事会、监事会会议通过续聘议案[10][12][13] 天健相关数据 - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿，客户675家[3] - 2023年上市公司审计收费6.63亿，同行业客户52家[3][4] - 2023年末计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[4] 费用情况 - 2023年度审计服务费用60万，财报审计50万，内控审计10万[9]

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-027 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 由单独持有公司3%以上股份的股东尹健先生提名，经公司董事会提名委员会 资格审查通过，公司董事会同意提名周世勇先生为公司第二届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于补选公司第二届董事会非独立董事及调整战略委员会委员的公告》（公告编号： 2024-029）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 鉴于公司董 ...

会议情况 - 公司于2024年7月17日召开第二届监事会第八次会议[2] - 应到监事3名，实到监事3名[2] 审计机构续聘 - 监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构[3] - 续聘议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 续聘议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[5]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购北京国信蓝盾科技有限公司51%股份[2] - 交易完成将成标的公司控股股东[2] - 交易预计可能构成重大资产重组[2] 交易进展 - 重组工作正推进，方案在筹划论证[3] - 交易尚处筹划阶段，未签正式协议[4] - 交易需经董事会、股东大会审议，结果不确定[4]

目 录 | 关于收入确认………………………………………………… 一、 | 第 | 1—11 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于新增客户……………………………………………… | 第 | 11—15 | 页 | | 三、关于应收账款……………………………………………… | 第 | 15—20 | 页 | | 四、关于存货………………………………………………………第 | | 20—26 | 页 | | 五、关于对外投资…………………………………………………第 | | 26—32 | 页 | | 六、资质证书复印件………………………………………………第 | | 33—36 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕7-50 号 上海证券交易所： 由广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息公司或公司）转来的 《关于对广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询 函》（上证科创公函〔2024〕0186 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询 函中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于收入确认 年报显示，2023 年度公司 ...

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入12008.70万元，同比下滑13.89%[1] - 2023年度公司实现扣非后归母净利润1054.38万元，同比下滑54.99%[1] - 2023年技术服务及其他收入金额为4511.71万元，同比增加126.25%，毛利率为22.28%，同比增加11.40个百分点[1] - 2022年和2023年公司整体毛利率分别为40.52%和35.57%，2023年较2022年下降4.95个百分点[23] 客户与收入 - 2023年对数字电网销售收入增长919.73万元，因相关技术服务需求量增加[7] - 2023年对云南能投销售收入增长1654.78万元，因中标宜良县中小学智慧教室环境提升改造项目[10] - 2023年新增第三大客户云南能投销售额1654.78万元，新增第五大客户修炼科技销售额490.57万元[37] - 2023年与云南能投不含税交易额1654.78万元，含税交易额1869.90万元；与修炼科技含税交易额529.62万元[43] 应收账款 - 2023年末，公司应收账款余额为11846.59万元，坏账准备余额为1532.93万元，计提比例为12.94%[52] - 2023年末，账龄1年以上的应收账款余额为4924.74万元，占比41.57%[52] - 1年内应收账款平均迁徙率为27.36%，1 - 2年为45.27%，2 - 3年为39.39%，3 - 4年为59.11%，4 - 5年为60.46%，5年以上为100.00%[59] 存货情况 - 2023年末公司存货余额为2034.95万元，计提存货跌价准备118.66万元[68] - 2023年末智能安全设备金额291.81万元，订单覆盖率30.05%，库龄一年以上产品金额137.68万元，占比47.17%[72] - 2023年末外购硬件金额263.94万元，订单覆盖率59.48%[72] - 2023年末外购软件金额238.90万元，订单覆盖率16.13%[72] 对外投资 - 公司对四川纬德数字技术有限公司投资495万元，参股31.94%[90] - 公司对广东红珊瑚数字科技有限公司投资450万元，参股45.00%[90] - 公司对私募基金济南德道行远投资合伙企业投资2000万元，出资比例28.57%[90] - 对纳狮新材投资1400万元，持股188.8万股，投后持股比例1.87%，投后估值PE倍数22倍[100] 项目进展 - 高速公路数字孪生项目技术服务合同履约成本216.79万元，2023年末进度40%，2024年3月完成验收[81] - 广西电网有限责任公司电力调度控制中心项目合同履约成本125.00万元，2023年末已发货安装，未调试运行，预计2025年1月搬迁后验收[81] - 国网宜宾供电公司220KV屏山变电站保供电能力提升工程项目合同履约成本87.04万元，2024年6月项目已验收[81] - 2.6万吨/年高性能有机氟材料项目110kV变电站工程合同履约成本75.45万元，2024年6月项目已验收[81]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入12,008.70万元，同比下滑13.89%[2] - 2023年扣非后归母净利润1,054.38万元，同比下滑54.99%[2] - 2022 - 2023年公司整体毛利率分别为40.52%和35.57%，2023年较2022年下降4.95个百分点[16] 收入构成 - 2023年技术服务及其他收入4,511.71万元，同比增加126.25%，毛利率为22.28%，同比增加11.40个百分点[2] - 2023年智能安全设备收入2394.08万元[20] - 2023年信息安全云平台收入5102.91万元[20] 客户与市场 - 2023年新增第三大客户云南能投销售额1654.78万元，期末应收账款余额1869.90万元，毛利率33.09%[27][28] - 2023年新增第五大客户广东修炼科技销售额490.57万元，毛利率10.58%[27][28] - 公司中标河南远程互动教研平台项目，签订252.48万元[8] 应收账款 - 2023年末公司应收账款余额为11,846.59万元，坏账准备余额为1,532.93万元，计提比例为12.94%[37] - 2023年末账龄1年以上的应收账款余额为4,924.74万元，占比41.57%[37] 存货情况 - 2023年末公司存货余额为2,034.95万元，计提存货跌价准备118.66万元[49] - 智能安全设备库龄一年以上产品金额137.68万元，占比47.17%，订单覆盖率30.05%[1] 项目进展 - 高速公路数字孪生项目技术服务合同履约成本216.79万元，2023年末进度40%，2024年3月完成验收[23] - 广西电网有限责任公司项目预计2025年1月搬迁后验收[23] - 国网宜宾供电公司项目2024年6月验收[23] 对外投资 - 公司对四川纬德数字技术有限公司投资495万元，参股31.94%[65] - 公司对广东红珊瑚数字科技有限公司投资450万元，参股45.00%[65] - 公司对私募基金济南德道行远投资2000万元，出资比例为28.57%[65] 基金投资情况 - 截至2023年12月31日，私募基金累计收到认缴款5501万元，投向对外股权投资3220万元和购买短期货币基金2000万元[71] - 私募基金对纳狮新材投资1400万元，持股188.8万股，投后持股比例1.87%，投后估值PE倍数为22倍[71] - 私募基金对兴福新材投资1820万元，持股455万股，投后持股比例2.06%，投后估值PE倍数为9倍[72]

利润分配 - 每股现金红利0.0860元[2] - 股权登记日2024/6/20，除权（息）与发放日2024/6/21[2][8] - 以总股本83,773,400股为基数，派现7,204,512.40元（含税）[5] 税收政策 - 持股超1年自然人股东等暂免个税，实派0.0860元/股[11] - 持股1月内、1月至1年及限售股股东等按不同税率扣税[12] - QFII、“沪股通”投资者按10%税率扣税，实派0.0774元/股[13]

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事梁 华权先生递交的书面辞职报告。梁华权先生因个人工作安排原因，辞去公司董事以及 董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，梁华权先生的辞职自辞职报告送达 董事会之日起生效。梁华权先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，不会影响公司生产经营和正常运作。公司将按照相关规定，尽快完成董事及战略 委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，梁华权先生未持有公司股份。梁华权先生将继续严格遵守《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规并严格履行已作出的各项公开 承诺。 梁华权先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用,公司及公司董事会对此表示衷心感谢！ 特此公告。 广东纬德信息科技 ...