股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月16日14点30分在广州黄埔区召开[3] - 网络投票10月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》及其子议案[6] 登记相关 - 股权登记日为2024年10月10日[12] - 登记时间10月15日9:30 - 12:00、13:30 - 17:00，地点在公司证券部[13] - 股东或代理人可多种方式登记，信函10月15日17:00前到达[14][16] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[8] - 会议联系人高晓敏，电话020 - 82006651，邮箱investor@weide - gd.com[18] - 参会股东提前半小时签到，交通、食宿费自理[19][20]

会议安排 - 公司2024年9月25日发第二届董事会第十次会议通知，9月30日召开[2] - 公司将于2024年10月16日14:30召开第二次临时股东大会[6] 会议决议 - 董事会通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[3][4] - 董事会通过提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案[6][8]

会议信息 - 公司2024年9月25日发第二届监事会第十次会议通知，9月30日召开[3] - 应到、实到监事均为3名[3] 议案情况 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[6]

回购计划 - 回购资金总额不低于2000万元，不超过3000万元[2] - 回购股份价格不超过19.05元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的150%[3] - 回购期限为股东大会审议通过后12个月[5] - 预计回购股份数量为104.99万股至157.48万股，占总股本比例为1.25% - 1.88%[10] - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，3年内未使用完将注销[3] - 2024年10月16日召开股东大会审议回购方案[8] - 回购方式为集中竞价交易方式[4] - 回购资金来源为公司自有资金[3] 股份情况 - 截至2024年9月30日，回购前有限售条件流通股份32,424,911股，占比38.71%；无限售条件流通股份51,348,489股，占比61.29%[24][25] - 按回购下限计算，回购后有限售条件流通股份33,474,811股，占比39.96%；无限售条件流通股份50,298,589股，占比60.04%[24][25] - 按回购上限计算，回购后有限售条件流通股份33,999,711股，占比40.59%；无限售条件流通股份49,773,689股，占比59.41%[24][25] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产857,880,642.59元，归属于上市公司股东的净资产831,909,640.19元，流动资产715,055,138.22元[26] - 以回购资金上限3000万元计算，回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为3.50%、3.61%和4.20%[26] - 截至2024年6月30日，公司整体资产负债率为3.03%[27] 人员动态 - 公司总工程师张春在本次回购期间存在增减持公司股份的可能性[28] - 持股5%以上股东魏秀君及其一致行动人未来3个月、6个月不排除减持可能性[29] 风险提示 - 本次回购方案存在股东大会未通过、股价超上限、重大事项致方案变更或终止、未按规定使用股份、监管新规调整方案等风险[34][35]

业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入3793.46万元，较上年同期减少25.67%[28] - 2024年1 - 6月净利润274.78万元，较上年同期减少66.06%[28] - 2024年1 - 6月扣非净利润108.68万元，较上年同期减少72.93%[28] - 2024年1 - 6月经营现金流净额599.41万元，较上年同期减少71.84%[28] - 2024年6月末净资产83190.96万元，较上年末减少0.53%[28] - 2024年6月末总资产85788.06万元，较上年末减少1.07%[28] - 报告期内毛利率为41.34%[11] - 报告期末应收账款账面价值10227.45万元，占总资产比例11.92%[22] - 报告期内存货周转率为1.15次[23] - 报告期税收优惠19.52万元，占利润总额比例7.33%[25] 风险提示 - 业绩大幅下滑致全年营收低于1亿元且亏损，股票可能被实施退市风险警示[6] - 核心技术应用于配电网信息安全产业，存在技术创新、人员流失和泄密风险[7][9][10] - 头部安全厂商拓展细分行业，公司可能无法持续获订单，毛利率或不可持续[11][12] - 公司收入及利润规模小，抗风险能力弱[13] - 非电力领域业务收入少，持续形成收入具有不确定性[14] - 业务收入主要来自电力领域，对电网公司依赖程度高，受国家电力政策和投资安排影响大[15] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发投入518.91万元，较2023年同期变化2.72%，占营收比例13.68%[34] - 实战型网络安全攻防演练平台升级项目预计总投资420万元，本期投入397793.43元，累计投入4765301.85元，取得1项发明专利和1项软件著作权[37] - 基于自主安全密码核心的电力计量安全通信产品研发项目预计总投资405万元，本期投入1360593.31元，累计投入3263477.73元，申请1项发明专利和1项实用新型专利[37][38] - 基于视频大数据的业务综合分析系统研发项目预计总投资550万元，本期投入37584.64元，累计投入4080228.21元，完成底层架构及业务逻辑搭建[38] - 电力配网安全智能锁具项目预计总投资235万美元，本期投入597274.30美元，累计投入1629726.07美元，完成一款样锁等多项进展[39] - 视频加密网关项目预计总投资85万美元，本期投入213258.34美元，累计投入618735.49美元，完成多项开发调试[40] - 110KV变电站建设规划预计总投资262万美元，本期投入106.118845万美元，累计投入181.743273万美元，完成GIS技术选型等[42] - 万兆网关产品研发预计总投资314万美元，本期投入74.462147万美元，累计投入83.6996万美元，变更技术路线[43] - 高速公路数字孪生项目应用平台预计总投资300万美元，本期投入17.822058万美元，累计投入25.746358万美元[45] - 基于国产器件的配网安全防护设备预计总投资150万美元，本期投入59.855686万美元，累计投入59.855686万美元[46] - 项目合计预计总投资2721万美元，本期投入518.909138万美元，累计投入1786.791852万美元[47] 人员持股 - 董事长、总经理尹健等董监高年初和期末持股数无增减变动，合计持股36538760股[51][53] - 公司控股股东等不存在其他质押、冻结及减持情况[53] 其他 - 保荐人制定持续督导制度和计划，未发现公司重大问题和新增业务，未发现违规使用募集资金情形[3][5][49][50] - 2015 - 2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元，2020年配电网自动化覆盖率达90%[17]

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-040 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日(星期一) 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 30 日(星期一) 至 10 月 11 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@weide-gd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日披露了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购北京国信蓝盾科技有限公司51%股权，交易终止[1] - 北京国信蓝盾科技有限公司注册资本1070万元[4] - 2024年3月11日公司签署《股权投资意向协议》[6] - 因外部市场环境变化等，重组自动终止[9] - 公司承诺自公告日起至少1个月内不再筹划重大资产重组[11]

报告基本信息 - 本报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[8] - 本半年度报告未经审计[4] 公司治理与合规 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者实质性承诺[4] - 公司已在报告中阐述经营可能面临的风险及应对措施[3] - 公司不存在公司治理特殊安排等重要事项[4] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入51,038,215.95元，上年同期37,934,573.54元，同比减少25.67%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,747,818.49元，上年同期8,095,914.84元，同比减少66.06%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,086,795.36元，上年同期4,015,110.95元，同比减少72.93%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5,994,123.05元，上年同期21,289,536.31元，同比减少71.84%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产831,909,640.19元，上年度末836,366,334.10元，同比减少0.53%[15] - 本报告期末总资产857,880,642.59元，上年度末867,136,669.16元，同比减少1.07%[15] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，上年同期0.10元/股，同比下降70.00%[16] - 本报告期稀释每股收益0.03元/股，上年同期0.10元/股，同比下降70.00%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.01元/股，上年同期0.05元/股，同比下降80.00%[16] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为13.68%，上年同期9.90%，增加3.78个百分点[16] - 2024年上半年非经常性损益合计1661023.13元，其中计入当期损益的政府补助53515元，非金融企业持有金融资产等产生的公允价值变动损益及处置损益1846536.68元，其他营业外收支-646.30元，其他符合非经常性损益定义的损益项目54739.48元，所得税影响额293121.73元[19] - 费用化研发投入本期数为5189091.38元，上年同期数为5051620.34元，变化幅度2.72%[44] - 研发投入合计本期数为5189091.38元，上年同期数为5051620.34元，变化幅度2.72%；研发投入总额占营业收入比例从9.90%增加到13.68%，增加3.78个百分点[45] - 报告期内公司实现营业收入3793.46万元，同比下降25.67%；净利润274.48万元，同比下降66.06%；扣非净利润108.68万元，同比下降72.93%[64][71] - 截至报告期末，公司应收账款账面价值为10227.45万元，占期末总资产的比例为11.92%[67] - 报告期内公司存货周转率为1.15次，存货周转率较低[68] - 报告期内公司享受税收优惠合计金额为19.52万元，占当期利润总额的比例为7.33%[70] - 本期营业收入减少主要因技术服务类收入较去年同期减少，去年为南方电网提供的项目于2023年6月完成[71] - 营业成本同比下降37.07%，销售费用同比下降3.71%，管理费用同比上升32.88%，研发费用同比上升2.72%[71] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.84%[71] - 2024年上半年营业成本较上年同期减少37.07%，管理费用增加32.88%，经营活动现金流量净额减少71.84%[72] - 应收票据、预付款项、长期股权投资等期末余额较上年期末分别减少44.15%、79.94%、76.43%，其他应收款、合同负债期末余额较上年期末分别增加195.41%、33.92%[73] - 报告期末，受限货币资金余额为286.6万元，已背书未到期应收票据余额为75.013682万元[75] - 报告期投资额较上年同期减少100%[77] - 2024年上半年营业收入37,934,573.54元，2023年上半年为51,038,215.95元[155] - 2024年上半年净利润2,747,818.49元，2023年上半年为8,095,914.84元[156] - 2024年上半年基本每股收益0.03元/股，2023年上半年为0.10元/股[156] - 2024年上半年经营活动现金流入小计50,731,764.07元，2023年上半年为90,694,590.08元[157] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额5,994,123.05元，2023年上半年为21,289,536.31元[158] - 2024年上半年投资活动现金流入小计611,846,536.68元，2023年上半年为734,094,196.53元[158] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -15,351,363.15元，2023年上半年为 -492,218.52元[158] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计7,204,512.40元，2023年上半年为11,728,276.00元[158] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -7,204,512.40元，2023年上半年为 -11,728,276.00元[158] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -16,561,752.50元，2023年上半年为9,069,041.79元[158] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为831,909,640.19元，较期初减少4,456,693.91元[159][160] - 2024年上半年综合收益总额为2,747,818.49元[159] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少7,204,512.40元[159] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为826,316,447.38元，较期初减少3,775,003.39元[161][162] - 2023年上半年综合收益总额为7,953,272.61元[161] - 2023年上半年利润分配使所有者权益减少11,728,276.00元[161][162] 公司业务 - 公司是电力配电网信息安全领域技术创新型企业，提供智能安全设备、信息安全云平台产品和信息技术服务[20] - 智能安全设备包括智能安全网关、无线通信及其他智能设备，智能安全网关是核心业务产品，收入占比较高，应用于电力配网领域[22] - 信息安全云平台基于多种技术打造，具备展示数据及安全状况、智能分析和集中运维管理等功能，提供信息安全解决方案[23] - 信息技术服务包括软件开发与实施、运行维护和系统集成服务，依托电力行业项目经验提供专业化服务[24] - 研发模式以技术创新为引领、市场需求为导向，根据市场调研和客户特定需求确定研发方向[24] - 采购模式包括原材料采购和外协加工采购，原材料采购根据生产计划滚动备货，外协加工主要是PCB板贴片和插件[24] - 生产模式以销定产并适量备货，部分工序外协加工，生产流程包括半成品测试、软件灌装、成品组装、老化和测试等[25] - 公司产品销售以直销为主、经销为辅，直销面向电网和电力设备商，经销面向经销商[26] - 公司除电力配电网行业外，还在交通、水利等领域进行产品布局[59] - 公司基于产品为客户提供工业互联网信息安全整体解决方案[163] 行业环境与政策 - 软件和信息技术服务业获国家政策支持，新技术带动市场需求释放[27] - 工业信息安全行业受国家重视，“十四五”法规政策推动其发展[27] - 2024年7 - 8月国家发文推进新型电力系统和配电网建设，带来安全产品需求[28] - 电力配电网信息安全行业跨学科、多技术融合，新进入者技术门槛高[29] - 新一代信息技术推动电力信息安全行业产品升级和智能化自动化结合，2024 - 2026年将攻关关键技术，2024 - 2027年推进算力与电力协同项目[34] - 电力信息安全产品趋向定制化、国产化，国内已形成自主生态，国外企业产品占有率下降[35] - 电力信息安全从单点防御向纵深防御转变，企业需建立多点、联合防御，从被动向主动防护转变[35] - 2015 - 2020年期间，配电网建设改造投资不低于2万亿元，2020年配电网自动化覆盖率达到90%[65] 核心竞争力 - 公司在电力配电网信息安全领域有核心竞争优势，成重要供应商[30] - 公司客户包括国家电网等知名企业，合作稳定并拓展新领域[30] - 公司基于国密算法的移动数据隧道加密技术有相关入选项目[31] - 公司适合小型安全终端的多处理器协同等技术实现芯片一体化设计[31] - 公司实现产品与国产操作系统的适配融合工作[31] - 公司所处行业地位无变化，在结构技术和通信技术方面有对应核心技术[33] - 公司结合电力行业客户需求实现部分关键技术突破，推动产品国产化并适配国产操作系统[36] - 公司核心技术均为自主研发与积累，报告期内无技术侵权纠纷[36] - 基于国密算法的移动数据隧道加密技术可实现双向设备可信接入认证和数据传输加密，适用于复杂工业环境[37] - 异种通信融合技术可融合多种通信技术，为工业终端提供灵活接入和通信方式[37] - 低功耗功率动态调整技术可根据设备运行状态降低产品功耗，采用领先电源功率管理电路[37] - 公司拥有安全操作系统裁剪加固等多项自主研发核心技术[39] - 安全操作系统裁剪加固技术可实现系统移植、裁剪、安全加固及性能优化[39] - 适合于小型安全终端的多处理器协同技术可实现低功耗与高效率[39] - 广泛工业协议过滤技术可在较少硬件资源下实现多种工控协议识别[39] - 基于索引缓存的协议报文快速处理技术可提升整体数据传输效率[39] - 全业务实时仿真技术可集成多种网络安全检测和评估功能[39] - 基于软件定义的混合云安全技术可提供高性能、高可靠、高扩展、低成本的超融合云平台[39] - 基于对象的海量数据安全存储技术可解决数据细粒度精准定位恢复等难题[39] - 调控指挥终端安全管控技术可实现电力调度操作终端的安全管理和数据防护[40] - 公司核心技术对应多款软件著作权，可满足不同业务安全需求[41] - 公司拥有专利35项（发明专利16项），已登记软件著作权63项，报告期内软件著作权新增申请数6个[43] - 公司智能安全设备结合国密SM系列加密算法与多种通信技术，适用于工业现场环境[56] - 公司信息安全云平台基于多种技术，具有自主可控、实战性强等特点[56] - 公司创新开发的实战化攻防演练平台可在保障系统运行时进行攻防实战演练[56] - 公司在电力计量加密技术、智能设备关键核心元器件国产化等关键技术取得突破[58] 研发项目 - 实战型网络安全攻防演练平台升级项目预计总投资4200000元，本期投入397793.43元，累计投入4765301.85元，已完成云平台版本升级等成果[46] - 基于自主安全密码核心的电力计量安全通信产品研发项目预计总投资4050000元，本期投入1360593.31元，累计投入3263477.73元，完成现场联调和挂网测试并改进设备[46] - 基于视频大数据的业务综合分析系统研发项目预计总投资5500000元，本期投入37584.64元，累计投入4080228.21元，完成底层架构及业务逻辑搭建[47] - 电力配网安全智能锁具项目预计总投资2350000元，本期投入597274.30元，累计投入1629726.07元，完成样锁等工作并申请专利和制定标准[47] - 视频加密网关项目投入85万美元，已完成网关硬件选型等多项开发测试工作[48] - 110KV变电站建设规划软件项目投入262万美元，完成GIS技术选型等多项工作[49] - 万兆网关产品研发项目投入314万美元，开展前期需求调研等工作，变更技术路线为外购硬件部件[50] - 高速公路数字孪生项目应用平台投入300万元，完成用户管理和设备管理功能开发[51] - 基于国产元器件的配网安全防护设备投入150万元，正进行硬件设计、开发、试制和调试[52] - 新一代智能安全产品研发及产业化项目累计投入7305.23万元，信息安全研发中心建设项目累计投入1805.02万元，营销网络建设项目累计投入1706.81万元[59] - 新一代智能安全产品研发及产业化项目累计投入73,052,224.33元，投入进度36.24%，预计2025年6月达到预定可使用状态[133] - 信息安全研发中心建设项目累计投入18,050,214.54元，投入进度25.10%，预计2025年12月达到预定可使用状态[133] - 营销网络建设项目累计投入17,068,078.61元，投入进度25.48%，预计2025年12月达到预定可使用状态[133] - 补充流动资金项目累计投入80,001,076.54元，投入进度100%[13

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-037 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836号）批准，广东纬德信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,094.34万股，发 行价格为28.68元/股，募集资金总额为人民币600,656,712元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44元 ，实际募集资金净额为人民币520,600,877.56元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022年1月24日出具了天 健验（2022）7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理， 并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-033 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,701,272 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,701,272 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.4227 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.4227 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案： ...