业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入12008.70万元，同比下滑13.89%[1] - 2023年度公司实现扣非后归母净利润1054.38万元，同比下滑54.99%[1] - 2023年技术服务及其他收入金额为4511.71万元，同比增加126.25%，毛利率为22.28%，同比增加11.40个百分点[1] - 2022年和2023年公司整体毛利率分别为40.52%和35.57%，2023年较2022年下降4.95个百分点[23] 客户与收入 - 2023年对数字电网销售收入增长919.73万元，因相关技术服务需求量增加[7] - 2023年对云南能投销售收入增长1654.78万元，因中标宜良县中小学智慧教室环境提升改造项目[10] - 2023年新增第三大客户云南能投销售额1654.78万元，新增第五大客户修炼科技销售额490.57万元[37] - 2023年与云南能投不含税交易额1654.78万元，含税交易额1869.90万元；与修炼科技含税交易额529.62万元[43] 应收账款 - 2023年末，公司应收账款余额为11846.59万元，坏账准备余额为1532.93万元，计提比例为12.94%[52] - 2023年末，账龄1年以上的应收账款余额为4924.74万元，占比41.57%[52] - 1年内应收账款平均迁徙率为27.36%，1 - 2年为45.27%，2 - 3年为39.39%，3 - 4年为59.11%，4 - 5年为60.46%，5年以上为100.00%[59] 存货情况 - 2023年末公司存货余额为2034.95万元，计提存货跌价准备118.66万元[68] - 2023年末智能安全设备金额291.81万元，订单覆盖率30.05%，库龄一年以上产品金额137.68万元，占比47.17%[72] - 2023年末外购硬件金额263.94万元，订单覆盖率59.48%[72] - 2023年末外购软件金额238.90万元，订单覆盖率16.13%[72] 对外投资 - 公司对四川纬德数字技术有限公司投资495万元，参股31.94%[90] - 公司对广东红珊瑚数字科技有限公司投资450万元，参股45.00%[90] - 公司对私募基金济南德道行远投资合伙企业投资2000万元，出资比例28.57%[90] - 对纳狮新材投资1400万元，持股188.8万股，投后持股比例1.87%，投后估值PE倍数22倍[100] 项目进展 - 高速公路数字孪生项目技术服务合同履约成本216.79万元，2023年末进度40%，2024年3月完成验收[81] - 广西电网有限责任公司电力调度控制中心项目合同履约成本125.00万元，2023年末已发货安装，未调试运行，预计2025年1月搬迁后验收[81] - 国网宜宾供电公司220KV屏山变电站保供电能力提升工程项目合同履约成本87.04万元，2024年6月项目已验收[81] - 2.6万吨/年高性能有机氟材料项目110kV变电站工程合同履约成本75.45万元，2024年6月项目已验收[81]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入12,008.70万元，同比下滑13.89%[2] - 2023年扣非后归母净利润1,054.38万元，同比下滑54.99%[2] - 2022 - 2023年公司整体毛利率分别为40.52%和35.57%，2023年较2022年下降4.95个百分点[16] 收入构成 - 2023年技术服务及其他收入4,511.71万元，同比增加126.25%，毛利率为22.28%，同比增加11.40个百分点[2] - 2023年智能安全设备收入2394.08万元[20] - 2023年信息安全云平台收入5102.91万元[20] 客户与市场 - 2023年新增第三大客户云南能投销售额1654.78万元，期末应收账款余额1869.90万元，毛利率33.09%[27][28] - 2023年新增第五大客户广东修炼科技销售额490.57万元，毛利率10.58%[27][28] - 公司中标河南远程互动教研平台项目，签订252.48万元[8] 应收账款 - 2023年末公司应收账款余额为11,846.59万元，坏账准备余额为1,532.93万元，计提比例为12.94%[37] - 2023年末账龄1年以上的应收账款余额为4,924.74万元，占比41.57%[37] 存货情况 - 2023年末公司存货余额为2,034.95万元，计提存货跌价准备118.66万元[49] - 智能安全设备库龄一年以上产品金额137.68万元，占比47.17%，订单覆盖率30.05%[1] 项目进展 - 高速公路数字孪生项目技术服务合同履约成本216.79万元，2023年末进度40%，2024年3月完成验收[23] - 广西电网有限责任公司项目预计2025年1月搬迁后验收[23] - 国网宜宾供电公司项目2024年6月验收[23] 对外投资 - 公司对四川纬德数字技术有限公司投资495万元，参股31.94%[65] - 公司对广东红珊瑚数字科技有限公司投资450万元，参股45.00%[65] - 公司对私募基金济南德道行远投资2000万元，出资比例为28.57%[65] 基金投资情况 - 截至2023年12月31日，私募基金累计收到认缴款5501万元，投向对外股权投资3220万元和购买短期货币基金2000万元[71] - 私募基金对纳狮新材投资1400万元，持股188.8万股，投后持股比例1.87%，投后估值PE倍数为22倍[71] - 私募基金对兴福新材投资1820万元，持股455万股，投后持股比例2.06%，投后估值PE倍数为9倍[72]

利润分配 - 每股现金红利0.0860元[2] - 股权登记日2024/6/20，除权（息）与发放日2024/6/21[2][8] - 以总股本83,773,400股为基数，派现7,204,512.40元（含税）[5] 税收政策 - 持股超1年自然人股东等暂免个税，实派0.0860元/股[11] - 持股1月内、1月至1年及限售股股东等按不同税率扣税[12] - QFII、“沪股通”投资者按10%税率扣税，实派0.0774元/股[13]

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事梁 华权先生递交的书面辞职报告。梁华权先生因个人工作安排原因，辞去公司董事以及 董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，梁华权先生的辞职自辞职报告送达 董事会之日起生效。梁华权先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，不会影响公司生产经营和正常运作。公司将按照相关规定，尽快完成董事及战略 委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，梁华权先生未持有公司股份。梁华权先生将继续严格遵守《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规并严格履行已作出的各项公开 承诺。 梁华权先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用,公司及公司董事会对此表示衷心感谢！ 特此公告。 广东纬德信息科技 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息""公 司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持 续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 周鹏、肖少春 （三）现场检查人员 肖少春 沈民坚 2024 年 5 月 20 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 1 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具 ...

业绩数据 - 报告期内公司营业收入为 120,087,042.73 元，净利润为 18,003,159.33 元[12] - 报告期内公司毛利率为 35.57%[11] - 2023 年营业收入 12008.70 万元，较 2022 年下降 13.89%[27] - 2023 年归属于上市公司股东净利润 1800.32 万元，较 2022 年下降 53.33%[27] - 2023 年经营活动产生的现金流量净额 3426.29 万元，较 2022 年增长 24.81%[27] - 2023 年末归属于上市公司股东净资产 83636.63 万元，较 2022 年末增长 0.76%[27] - 2023 年基本每股收益 0.21 元/股，较 2022 年下降 55.32%[27] - 2023 年研发投入占营业收入比例为 7.97%，较 2022 年减少 3.21 个百分点[27] - 报告期末公司应收账款账面价值为 10313.67 万元，占期末总资产比例为 11.89%[20] - 报告期内公司存货周转率为 4.32 次[22] - 报告期税收优惠合计 400.43 万元，占当期利润总额比例为 19.43%[23] 业务情况 - 报告期内公司对前十大客户销售额占营业收入比重超 70%[6] - 公司 5G 类智能终端产品仍处于试点阶段[6] - 公司聚焦配电网信息安全行业，头部安全厂商可能进入该细分行业[11] - 公司在水利、通信等非电力领域业务收入很少[14] - 公司业务对电网公司依赖程度高，受国家电力政策和投资安排影响大[15] 研发项目 - 安全防护设备项目预计总投资 750 万元，本期投入 251.97 万元，累计投入 2023.70 万元，完成多项开发与测试[35] - 实战型网络安全攻防演练平台升级项目预计总投资 420 万元，本期投入 140.58 万元，累计投入 436.75 万元，取得 1 项发明专利和 1 项软件著作权[35] - 基于自主安全密码核心的电力计量安全通信产品研发项目预计总投资 405 万元，本期投入 112.88 万元，累计投入 190.29 万元，申请了 1 项发明专利和 1 项实用新型专利[36] - 基于南网安全芯片的配网安全通信产品研发项目预计总投资 446 万元，本期投入 18.15 万元，累计投入 100.19 万元，完成产品开发与小规模量产[36] - 基于零信任的网络安全管理系统预计总投资规模 446 万元，本期投入 409,760.89 元，累计投入 900,823.98 元，已完成项目验收[37] - 纵向加密笔记本预计总投资规模 33 万元，本期投入 489,415.09 元，累计投入 803,139.77 元，利润率高于 80%，已完成项目验收[37] - 攻防演练平台的可视化场景预计总投资规模 89 万元，本期投入 916,701.05 元，累计投入 1,186,047.21 元，已完成项目验收[38] - 基于视频大数据的业务综合分析系统研发预计总投资规模 550 万元，本期投入 153,964.20 元，累计投入 4,042,643.57 元，完成底层架构及业务逻辑搭建[38] - 电力配网安全智能锁具预计总投资规模为 235 万元，本期投入 1032451.77 元，累计投入 1032451.77 元，申请 1 项发明专利，参与制定 1 项技术标准，获得 1 项软件著作权[39] - 视频加密网关预计总投资规模为 85 万元，本期投入 405477.15 元，累计投入 405477.15 元，完成网关硬件选型等工作[40] - 110KV 变电站建设规划软件预计总投资规模为 262 万元，本期投入 75.624428 万元，累计投入 75.624428 万元，完成多项工作[42] - 万兆网关产品研发预计总投资规模为 314 万元，本期投入 9.237453 万元，累计投入 9.237453 万元，变更技术路线[43] - 高速公路数字孪生项目应用平台预计总投资规模为 300 万元，本期投入 7.9243 万元，累计投入 7.9243 万元，完成部分功能开发[44] 其他信息 - 2024 年 5 月 20 日保荐人对公司进行了现场检查[3] - 本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题[5] - 2015 - 2020 年配电网建设改造投资不低于 2 万亿元，2020 年配电网自动化覆盖率将达 90%[16] - 持续督导期间公司无新增业务[47] - 持续督导期间公司已建立并执行募集资金管理制度，使用履行必要程序，进度与原计划不一致，相关项目延期也履行必要程序，未发现违规使用情形[48] - 截至 2023 年 12 月 31 日，董事长、总经理尹健年初持股 32424911 股，年末持股 32687684 股，增持 262773 股[49] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司董监高年初合计持股 36275987 股，年末合计持股 36538760 股，增持 262773 股[49] - 除已披露情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员无其他质押、冻结及减持情况[49] - 持续督导期间，保荐人未发现需发表意见的其他事项[50]

股东持股 - 纬腾合伙持股3,584,229股，占总股本4.28%[2] - 魏秀君持股10,431,720股，占比12.45%[8] - 二者合计持股14,015,949股，占比16.73%[8] 减持计划 - 纬腾合伙拟减持不超794,485股，比例不超0.95%[3] - 减持时间为2024年6月18日至9月17日[7] 承诺与影响 - 二者承诺上市12个月内不转让首发前股份[9][11] - 减持计划有不确定性，不影响公司治理等[15]

股东大会安排 - 公司2024年4月25日决定5月20日召开2023年年度股东大会[4] - 4月26日在上海证券交易所网站公告召开股东大会通知[5] - 现场会议5月20日下午14:30在广州召开[6] - 网络投票时间为5月20日多个时段[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，持股36341627股，占比43.3808%[7] - 参加网络投票股东人数为0名，代表股份数为0股，占比0%[8] 表决结果 - 各议案表决同意股数为36341627股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%[15][16][17][18][19][20] - 出席会议中小投资者股东对相关议案表决同意、反对、弃权股数均为0股[17][19] 议案详情 - 《关于修订公司部分治理制度的议案》中多项表决同意股数36341627股，占比100%[21][22] - 《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》等多项表决同意股数36341627股，占比100%[24][25][27] 决议有效性 - 信达律师认为股东大会决议及表决结果合法有效[27] - 信达律师认为召集、召开程序等均符合规定[28]

会议信息 - 2024年5月20日在广州召开股东大会[2] - 出席股东和代理人3人，表决权36,341,627，占43.3808%[2] - 董事、监事全出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 多项议案以36,341,627票同意（占比100%）通过[5][6][7][8][9] - 5%以下股东对部分议案表决票均为0[10] - 议案6需三分之二以上表决通过[11] - 议案3、5、8、9对中小投资者单独计票[11] 其他信息 - 见证律所是广东信达律师事务所[12] - 见证律师为陈锦屏、龙建胜[12] - 律师认为会议符合规定[12] - 2024年5月21日发布公告[14] - 报备文件含决议、意见书等[14]