广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达科会字（2024）第 033 号 致：广东纬德信息科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东纬德信息科技股份有限公司 （下称"纬德信息"或"公司"）的委托，指派信达律师出席纬德信息 2024 年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对纬德信息本次股东大会的合 法性进行见证并出具本《广东信达律师事务所关于广东纬德信息科技股份有限公 司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法 ...

股份减持 - 减持前纬腾合伙持股3,584,229股，占总股本4.28%[2] - 计划减持不超794,485股，不超总股本0.95%[3] - 2024年8月1日减持794,485股，占总股本0.95%[3] - 减持价格区间11.76元/股，总金额9,343,143.60元[6] - 减持后持股2,789,744股，持股比例3.33%[6] 股东持股 - 魏秀君持股10,431,720股，持股比例12.45%[5] - 魏秀君与纬腾合伙合计持股14,015,949股，比例16.73%[5] 减持情况 - 实际减持与计划、承诺一致[8] - 减持达计划最低数量，未提前终止[8]

广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 1 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | | 关于续聘 | 2024 年度会计师事务所的议案 | 9 | | | 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | 10 | 2 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东 纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月2日14点30分在广州黄埔区召开[3] - 网络投票8月2日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议议案含续聘会计师事务所、补选非独立董事等[6] 选举信息 - 应选第二届董事会非独立董事1人，补选周世勇[6] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[29] - 投资者持股100股，选举董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[29] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月29日[12] - 登记时间8月1日，地点在公司证券部[14] - 会议联系人高晓敏，电话020 - 82006651，邮箱investor@weide - gd.com[19]

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-029 广东纬德信息科技股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事及调整战略委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开 了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的 议案》以及《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、补选非独立董事的情况 鉴于公司原董事梁华权先生因个人工作安排原因，已辞去公司董事以及董事会战 略委员会委员职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定，由单独持有公司 3%以上股份的股东尹健先生提名，经公司董事会提名委 员会资格审查通过，公司于 2024 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第八次会议，审议 通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名周世勇先生为公 司 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年6 - 7月审计、董事会、监事会会议通过续聘议案[10][12][13] 天健相关数据 - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿，客户675家[3] - 2023年上市公司审计收费6.63亿，同行业客户52家[3][4] - 2023年末计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[4] 费用情况 - 2023年度审计服务费用60万，财报审计50万，内控审计10万[9]

董事会会议 - 公司第二届董事会第八次会议于2024年7月17日召开，6名董事实到[2] 人事提名 - 董事会同意提名周世勇为非独立董事候选人，由尹健提名[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票[4][8][10][14] 后续安排 - 公司将于2024年8月2日14:30召开第一次临时股东大会[13] - 补选非独立董事、续聘会计师事务所议案将提交大会审议[6][12]

会议情况 - 公司于2024年7月17日召开第二届监事会第八次会议[2] - 应到监事3名，实到监事3名[2] 审计机构续聘 - 监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构[3] - 续聘议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 续聘议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[5]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购北京国信蓝盾科技有限公司51%股份[2] - 交易完成将成标的公司控股股东[2] - 交易预计可能构成重大资产重组[2] 交易进展 - 重组工作正推进，方案在筹划论证[3] - 交易尚处筹划阶段，未签正式协议[4] - 交易需经董事会、股东大会审议，结果不确定[4]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入12,008.70万元，同比下滑13.89%[4] - 2023年度公司实现扣非后归母净利润1,054.38万元，同比下滑54.99%[4] - 2023年技术服务及其他收入金额为4,511.71万元，同比增加126.25%，毛利率为22.28%，同比增加11.40个百分点[4] - 2023年时点法确认收入金额为9,375.45万元，时段法确认收入金额为2,633.26万元[4] - 2022年和2023年公司整体毛利率分别为40.52%和35.57%，2023年较2022年下降4.95个百分点[20] 客户与交易 - 2023年技术服务及其他收入主要客户交易金额合计4,139.31万元，应收账款余额2,629.25万元，2024年回款金额250.00万元[7] - 2023年对南方电网数字电网集团有限公司人力外包技术服务交易金额2,070.74万元[7] - 2023年对云南能投达诺智能科技发展有限公司教室等相关技术服务交易金额1,654.78万元[7] - 2023年对云南东方国信信息技术有限公司维保服务交易金额413.79万元[7] - 2023年新增第三大客户云南能投销售额1654.78万元，期末应收账款余额1869.99万元，毛利率33.09%[30][31] - 2023年新增第五大客户广东修炼科技销售额490.57万元，毛利率10.58%[30][31] 项目情况 - 河南远程互动教研平台项目总预计3年建设完成，已签订252.48万元[10] - 云南能投宜良县中小学智慧教室环境提升改造项目中标含税金额1,869.90万元，2023年确认收入1,654.78万元[11] - 公司与北京东方国信合作项目合同总金额980万元，按净额法确认收入26.55万元[18][19] - 高速公路数字孪生项目技术服务合同履约成本216.79万元，2023年末项目进度40%，2024年3月完成验收，收入结转金额641.51万元，成本结转金额547.17万元[55] - 广西电网有限责任公司电力调度控制中心项目合同履约成本125.00万元，预计2025年1月搬迁后试运行1个月验收[55] 资产与减值 - 2023年末公司应收账款余额为11846.59万元，坏账准备余额为1532.93万元，计提比例为12.94%[41] - 2023年末账龄1年以上的应收账款余额为4924.74万元，占比41.57%[41] - 2023年末公司存货余额为2034.95万元，计提存货跌价准备118.66万元[50] - 2023年末公司库存商品余额为907.78万元，计提跌价113.13万元[50] - 2023年末公司合同履约成本余额为711.87万元，未计提减值[50] 投资情况 - 公司对四川纬德数字技术有限公司投资495万元，参股31.94%[61] - 公司对广东红珊瑚数字科技有限公司投资450万元，参股45.00%[61] - 公司对济南德道行远投资合伙企业投资2000万元，出资比例28.57%[61] - 截至2023年12月31日，私募基金累计收到认缴款5501万元，投向对外股权投资3220万元、购买短期货币基金2000万元[66] - 私募基金对纳狮新材投资1400万元，持股188.8万股，投后持股比例1.87%，投后估值PE倍数22倍[66]