证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-028 北京燕东微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京德皓国际"）合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 ...

业绩说明会信息 - 2025年05月23日10:30 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 召开方式为视频和线上文字互动[4] 参与人员 - 总经理刘锋、副总经理兼董秘霍凤祥、财务总监滕彦斌、独立董事韩郑生参加[6] 投资者参与 - 2025年05月23日通过上证路演中心参与[7] - 2025年05月16 - 22日16:00前可提问[2] 报告披露 - 2025年4月26日披露2024年年度、2025年第一季度报告[3]

北京燕东微电子股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司2024年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际2024年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京德皓国际具备为上市公司提 供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入 为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家 数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设 施管理业，批发和零售业。本公司同 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表相应总额之比均为100%[8] - 2024年度公司内部控制体系持续优化，未发现重大或重要内控缺陷[21] 未来展望 - 2025年加强内部审计监督推动缺陷整改并跟踪效果[21] - 2025年统筹内部监督力量对重点业务和项目加大监督检查力度[21] - 2025年提升数字化应用水平优化业务流程[21] 其他 - 财务报告和非财务报告内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 报告期内发现的财务和非财务报告内控一般缺陷已及时整改[17][19] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的重大和重要内控缺陷[18][19][20] - 上一年度未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，一般缺陷均已完成整改[20] - 自内控评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 无其他重大事项说明[22]

现金管理额度 - 单日最高余额不超过85亿元，额度可滚动使用[2] - 有效期限至2025年度董事会召开之日，可循环使用[4] 产品与期限 - 产品为短期保本型理财产品，期限最长不超1年[2][5] 资金来源与目的 - 资金为闲置自有资金，不影响运营，目的是提效增收[3][6] 风险相关 - 收益率受宏观因素影响有不确定性，公司采取措施规避风险[7][8] 审议情况 - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过现金管理议案[9]

公司概况 - 公司成立于1987年10月6日，2022年12月16日在上海证券交易所科创板上市[14] - 公司现注册资本为120,289.4111万元[14] 产能数据 - 四川遂宁8英寸90nm Si产能为60K/月[18] - 四川遂宁12英寸65nm Si产能为40K/月[18] - 四川遂宁12英寸28nm Si产能为50K/月（建设中）[18] - 北京亦庄6英寸0.5um Si产能为65K/月[18] - 北京亦庄6英寸SiC产能为2K/月[18] - 超小型塑封器件月产突破1亿只，年产能达80亿只，8英寸集成电路生产线月产突破5万片[36] 环保数据 - 2024年范围1温室气体排放量为5371.209吨二氧化碳当量，范围2为95744.503吨二氧化碳当量[47] - 2024年购买绿电1554.1万千瓦时[47] - 2024年废气中氮氧化物排放量为8.379吨，非甲烷总烃排放量为5.761吨；废水中化学需氧量排放量为61.675吨，氨氮排放量为31.955吨[50] - 2024年一般固废产生量为3439.483吨，危险废物产生量为1173.125吨[62] - 2024年用电量20378.952万千瓦时，天然气使用量246.343万立方米，汽油使用量14.803吨，柴油使用量0.277吨[70] - 2024年自来水用量2581867吨，再生水用量356640吨[71] 研发数据 - 2024年研发投入占营业收入比重19.91%，研发费用3.39亿元[88] - 截至2024年累计申请专利数量515件，同比增长14.44%，2024年新增申请专利65件，其中发明专利27件，同比提升22.73%[90] 运营数据 - 截至报告期末，公司员工总数达2405人，员工流失率为8.5%[123] - 2024年近5600学时培训，覆盖18000余人次员工，总费用支出近290万[130] - 2024年全球半导体市场规模将同比增长19.0%，达到6270亿美元[198] 未来展望 - 2025年全球集成电路市场规模有望继续保持增长趋势[198] - 公司将在“6 + 8 + 12”英寸产线布局实现关键技术和新品量产新突破[198] - 公司将推动硅光工艺平台取得新进展[198] 新产品和新技术研发 - 实施“八五”模拟集成电路技术改造项目，建成4英寸集成电路生产线；产线技术改造由4英寸升级为6英寸晶圆产线[36] - 启动8英寸集成电路研发产业化及封测平台项目建设，控股四川广义微电子股份有限公司，实现6英寸晶圆制造京外布局[36] - 实现65nm 12英寸集成电路生产线工艺通线、量产，启动28nm 12英寸集成电路生产线项目建设[36][37] 市场扩张和并购 - 控股四川广义微电子股份有限公司，实现6英寸晶圆制造京外布局[36] 其他新策略 - 2024年下半年全面开展内控建设，优化制度流程覆盖所有业务模块[185] - 公司建立《反舞弊工作管理办法》并明确举报机制[194]

公司治理 - 2024 年董事会审计委员会召开七次会议[2] - 2024 年 3 月 15 日公司进行董事会换届[1] 审计工作 - 审计委员会认为财务报告合规，能反映状况成果[4] - 督促内部审计执行，听取总结并督促整改[5] 未来展望 - 2025 年审计委员会将继续发挥审查、监督职能[9]

技术研发 - 公司工艺技术节点将从0.35μm、0.18μm、90nm提升到65nm、55nm、40nm等更高节点[8] - 2025年优化技术创新体系，启动科技创新能力评价体系建设[8] - 坚持More than Moore发展方向，走Foundry + IDM路线，布局硅基光电子和SiC、GaN第三代半导体领域[8] 经营策略 - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业提升经营质量[1] - 2024年聚焦内控体系优化与价值创造，通过三大举措提升运营效率和资金效率[15] - 2025年优化产品结构、提升管理工作、加强资金管理以提升经营质量[15][16][17] 产能提升 - 提高产能利用率，包括优化生产计划、提升设备运行效率等[1] - 加快新建产能爬坡，制定分阶段产量目标和时间节点[3] 股东回报 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），合计派发现金红利47,964,164.44元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的10.6%[21] - 2024年9月20日拟以自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于4,000.00万元（含），不超过8,000.00万元（含）[22] - 2025年按计划适时开展股份回购，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制[22] 公司治理 - 2025年为独立董事提供便利，使其每年开展不少于15日的现场工作[19] - 2025年持续完善法人治理结构和内部控制制度，提高规范运作和科学决策水平[19] - 2025年通过多种渠道及时、公开、透明地向投资者传达公司情况[23] 人才与合作 - 实施“人才强企”战略，采取多种措施吸引、激励和保留核心技术人才[11] - 深化校企合作，与高校、研究所等联合开展科技活动[13] 其他策略 - 加大研发投入，强化研发投入主体意识，争取项目及政策支持[9] - 通过多种措施促进科技成果转化，如组织团队协同调研、建立快速响应机制等[12] - 建立科学合理的绩效薪酬体系，高管薪酬与多项指标挂钩[24] - 2025年组织董监高及相关工作人员参与多项培训，推动公司规范运作[26]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事任天令等四人独立性[1] - 四人未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 2024年度无影响独立董事独立性情况[1] 报告信息 - 董事会报告日期为2025年4月26日[2]

业绩与回报 - 2023年向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税），总现金红利47964164.44元（含税），占当年净利润10.6%[34][35] - 2024年拟以不低于4000万元（含）且不高于8000万元（含）的资金回购公司股份[36] - 2025年适时进行股份回购，兼顾运营发展、业绩增长和股东回报[36] 未来策略 - 制定2025年度“企业价值与回报提升行动计划”[1] - 2024年优化目标成本管理、加强现金和资本管理、深化资金管理提升运营和资本效率[23] - 2025年优化产品组合，形成梯度产品矩阵，加强研发 - 生产 - 销售链联动[24] - 2025年加强供应链管理，控制采购成本，缩短库存时间，合理减少库存规模[25] - 2025年优化票据管理平台，减少资金占用，拓展票据池质押融资业务[27] - 2025年通过多渠道向投资者及时、公开、透明传达经营成果和财务状况[38] 技术研发 - 工艺节点覆盖0.35μm、0.18μm、90nm，进一步升级到65nm、55nm、40nm等更高节点[13] - 围绕AIoT、新能源等六大领域，聚焦硅基光电子等四个主要方向发展[13] 公司治理 - 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[28] - 2025年加强董事、监事和关键岗位人员学习培训，提升履职能力[30] - 为独立董事创造良好工作环境，方便其每年不少于15天开展现场工作[31] - 建立科学合理的绩效薪酬体系，将高管薪酬与公司经营成果挂钩[39] - 控股股东、实际控制人等对股份锁定和稳定股价作出重要承诺[41] - 2025年组织董监高等参加监管机构培训，邀请中介机构开展培训活动[42] 其他 - 自上市以来建立多维投资者沟通渠道，定期举办业绩说明会[37] - 持续评估“公司价值与回报提升行动计划”具体举措，履行信息披露义务[43] - 聚焦主业，提升风险管理等能力，建立股东价值回报机制[43]