证券代码：688175 证券简称：高凌信息 为维护全体股东的合法权益，确保珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简 称 "公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"） 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，公司根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》 《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣 布现场出席会议的股东及股东代表人数及其所持有表决权的股份总数。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东 及股东代表的合 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为珠海 高凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法规规定，于 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 26 日对高 凌信息进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 章洁、漆传金 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 26 日 （四）现场检查人员 保荐代表人章洁 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用情况、关联交易、 对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 （一）保荐机构 长城证券股份有限公司 （二）保荐代表人 1、查看公司主要经营场所，与公司高管人员进行交流； 2、查阅公司现行有效的公司章程、公司治理制度、 ...

公司经营情况 - 2023年度公司合并营业收入35,639.42万元，同比下降31.13%；归属于上市公司股东的净利润4,605.17万元,同比下降47.92% [3] - 2024年一季度公司合并营业收入4,063.99万元，同比增幅106.67%；归属于上市公司股东的净利润-453.26万元，同比增幅56.89% [3][4] 军用电信网通信设备业务 - 公司军用电信网通信设备产品主要应用于军用电信网，是军事通信骨干网络交换节点使用的主流装备 [4] - 公司军用电信网通信设备业务市占率约70%左右，近3年新增市场份额占比70%-80%左右，市场地位进一步稳固 [4][5] - 公司军用电信网通信设备业务未来成长性来源于原有产品更新替代、运维，以及下一代军用通信网建设等 [5] 网络内容安全业务 - 公司具有涉密信息系统总体集成资质甲级，在电信网国际局、省际长途局网络安全管控平台中占有较高市场份额 [5][6] - 公司拥有反网络电信诈骗全链条解决方案及产品 [6] 网络空间内生安全业务 - 公司网络空间内生安全业务下游客户主要分布在军队、公安、政府、银行、高校等具有高安全网络诉求的行业 [6] 环保物联网业务 - 公司环保物联网业务整体盈利能力不及其他业务板块，但随着自研产品不断增加，预计盈利能力会逐步提升 [5][6] 未来发展 - 公司未来会通过收并购的方式延伸业务版图，但一定符合"服务国家信息通信安全"的业务定位 [9] - 公司2024年全年收入不会低于2023年，但难以达到2021年的水平 [8][9]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为40,639,863.21元，同比增长106.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,532,618.51元，同比增长56.89%[4] - 公司营业收入增长主要系本期完工验收并确认收入的项目较去年同期增加[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系本期营业收入增长及计提坏账准备445.83万元，同比增加520.38万元[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为40,639,863.21元，同比增长106.7%[17] - 公司2024年第一季度净利润为-4,568,477.93元，同比减少56.7%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-72,909,277.21元，同比下降138.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要系去年同期收到某合同大额预收款[9] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-72,909,277.21元，同比减少138.5%[20] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为623,542,407.88元，同比增长52.8%[21] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,081,521,768.33元，同比增长55.9%[21] 资产与负债 - 公司总资产为2,032,795,134.22元，同比下降1.65%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,870,008,570.07元，同比下降0.16%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为1,081,521,768.33元，较2023年底的530,888,078.84元增长103.7%[14] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为269,844,236.98元，较2023年底的889,672,598.73元下降69.7%[15] - 公司2024年第一季度应收账款为206,067,887.20元，较2023年底的200,549,274.70元增长2.8%[15] - 公司2024年第一季度预付款项为20,045,689.65元，较2023年底的11,835,332.56元增长69.4%[15] - 公司2024年第一季度存货为125,657,467.78元，较2023年底的114,296,858.41元增长9.9%[15] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,719,855,121.25元，较2023年底的1,759,128,084.82元下降2.2%[15] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为312,940,012.97元，较2023年底的307,835,360.70元增长1.7%[15] - 公司2024年第一季度资产总计为2,032,795,134.22元，较2023年底的2,066,963,445.52元下降1.7%[15] - 公司2024年第一季度流动负债合计为144,682,968.34元，较2023年底的178,592,801.49元下降19.0%[16] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为19,183,199.84元，较2023年底的16,456,871.19元增长16.6%[16] 研发投入与成本 - 研发投入合计为15,765,113.44元，占营业收入的比例为38.79%，同比减少54.46个百分点[5] - 公司2024年第一季度营业总成本为59,174,924.54元，同比增长31.3%[17] - 公司2024年第一季度研发费用为15,765,113.44元，同比增长0.8%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为10,650,620.23元，主要包括政府补助4,737,985.03元和金融资产公允价值变动损益7,850,748.36元[6] 会计准则 - 公司2024年第一季度报告未涉及新会计准则或准则解释的调整[22]

【家】 | 容 诚 审计报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 容诚审字[2024]519Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查 " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-118 | 审计报告 容诚审字[2024]519Z0002 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"高凌信息")财务报表, 包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬方案 的议案》《关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技 股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公 司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司 薪酬与考核委员会审核，制定了公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案，具体如下： 一、本方案适用对象 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-015 公司高级管理 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，健全董事会运行和监督机制，确保公司董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《珠海高 凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定 本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事过半数，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，且为会计专业人士， 负责主持委员会工 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 4 月 第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及其他规 范性文件和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性； （二） 尽量避免、减少并规范关联交易原则。对于无法回避的关联交易之 审议、审批，必须遵循公开、公平、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利 益； （三）董事会、监事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； （四） 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董 事回避表决； （五） 关联交易定价应不明显偏离市场独立第三方的公允标准，必须坚持 依据公开及市场公允原则。对于难以比较市场价格或定价受 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-012 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及 相关材料已于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中刘广红先生、梁枫先生以通讯方 式出席），会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等相关法律法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职权，严 ...

"限sM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 容诚专字[2024]519Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "我 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-7 | | 3 | 附表 1: 2023年度募集资金使用情况对照表 | 8-10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]519Z0001 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"高凌信息")董 事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供高凌信息年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为高凌信息年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并 ...