珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-020 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称《科创板自律监管指引第 1 号》）等相关规定，公司结合实际情况对《珠 海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行了修订， 具体如下： | ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-018 珠海高凌信息科技股份有限公司 截至本公告披露日，武泽东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，不属于失信被执行人；不存在被中国证监会采取不得担任上市公 司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，或被证券交易场所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在相关法律法规、部 门规章、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意武泽东先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任 期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 任。 武泽东先生简历： 武泽东先生，出生于 1991 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 毕业于河南农业大学华豫学院通信工程专业。2015 年 3 月 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本细则。 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如 ...

董事会议事规则 2024 年 4 月 第一章 总则 珠海高凌信息科技股份有限公司 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策， 保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海高凌信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东大会和 《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第五条 董事会根据《公司章程》要求设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则 由董事会另行制定。 第二章 董事会会议的召集、主持及提案 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第七条 董事会会议由董事长召集 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 （一）公司规范运作情况 监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，对股东大会、董事会的 召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履 行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司不断完善内部 控制制度，董事会、股东大会运作规范，决策程序符合相关规定；董事会能够认 真执行股东大会的各项决议，董事、高级管理人员履行了忠实、勤勉义务，在执 行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害本公司及股东利益的行为。 （二）公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认 真的监督、检查和审核，监事会认为：公司严格遵守《中华人民共和国会计法》等 有关财务规章制度，财务管理规范；公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符 合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

【RSM | 容 诚 内部控制审计报告 内部控制审计报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 容诚审字[2024]519Z0001 号 容诚: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 "我 容诚审字[2024]519Z0001 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"高凌信息")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是高凌 信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 项 目 | 金额（人民币万元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 111,027.35 | | 加：以前期间累计募集资金利息收入扣减手续费净额 | 1,819.63 | | 加：本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额 | 2,152.84 | | 减：以前期间累计募集资金投入项目金额 | 7,391.63 | | 其中：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 | 3,377.83 | | 减：本报告期募集资金投入项目金额 | 7,948.74 | | 募集资金期末余额 | 99,659.45 | | 其中：购买银行理财余额 | 80,000.00 | | 募集资金专项账户存款余额 | 19,659.45 | 截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 15,340.37 万元，募集资金专用账 3 珠海高凌信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 户利息收入扣减手续费净额 3,972.47 万元，尚未使用的募集资金余 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《珠海高凌信息科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责审定公司董事及高级管理人员 的考核制度并监督执行；审定公司的薪酬制度并监督执行，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负 责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会提名委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选 择标准和程序进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持 委员会工作，主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，自动 ...