一、对外投资及其进展情况的概述 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月12日召开第三届董 事会第二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，决议在 泰国投资新建印制电路板生产基地。该项目计划投资金额约1亿美元，包括但不限 于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国 及当地主管部门批准金额为准。同时，公司董事会授权公司经营管理层及其合法 授权人员在泰国生产基地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、 聘请代理服务中介机构、设立泰国公司及海外结构搭建、签署土地购买等相关协 议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。截至目前，公司已完成泰国公 司的设立登记、备案登记、土地协议签署等。 上述事宜具体情况详见公司于2023年7月13日、2023年9月19日、2023年11月 17日、2023年12月19日披露的《生益电子股份有限公司关于在泰国投资新建生产 基地的公告》（公告编号：2023-034）、《生益电子股份有限公司关于泰国公司 完成设立登记的公告》（公告编号：2023-040）、《生益电子股份有限公司关于 泰国公司完成备案登记的公告》（公告编号 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-043 生益电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 523,482,175 股。 本次股票上市流通总数为 523,482,175 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 26 日。 一、本次上市流通的限售股类型 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，本次上市流通的限 售股股东数量为 1 名，为公司控股股东广东生益科技股份有限公司（以下简称"生 益科技"），持有限售股共计 523,482,175 股，占公司总股本的 62.93%。限售期 为自公司股票上市之日起 36 个月。2023 年 10 月 16 日，公司收到生益科技关于自 愿延期解禁限售股的说明，基于对公司价值的认可和未来发展的信心，控股股东 决定延期解禁所持全部限售股 6 个月，延期后解除限售日期为 2024 年 8 月 23 日。 具体内 ...

上市信息 - 公司2021年2月25日在科创板上市，发行1.66364亿股，发行后总股本8.31821175亿股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股5.23482175亿股，2024年8月26日起流通，属首发限售股，限售期42个月[3][8][10] - 限售股股东为生益科技，占总股本62.93%，原限售36个月，自愿延期6个月[2] 其他情况 - 公司无控股股东及其关联方占用资金情况[7] - 自首发限售股形成，公司未因利润分配等致股本变化[4]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币 206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959万元（不含税），扣除发行费用后 实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】 21000250047号）。 证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-042 生益电子股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告 二、募集资金账号开户情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 ...

公司业绩预增 - 2024年上半年预计实现营业收入187,000万元到220,000万元,同比增加18.13%到38.97% [1] - 2024年上半年预计实现归属于母公司所有者的净利润9,350万元到11,000万元,同比增加876.88%到1,049.27% [1] - 业绩预增主要系公司持续优化产品结构,积极完善产品业务区域布局,随着市场对高层数、高精度、高密度和高可靠的多层印制电路板需求增长,公司产量、销量、营业收入均较上年同期有所增长,毛利增长带动净利润获得较大幅度提升 [1] 通讯领域产品情况 - 2024年全球通信领域的需求虽然没有显示出明显改善,但下降趋势预计将比2023年更为温和 [1] - 有线网络方面,400G和800G交换机的市场份额正在逐步提升,高端交换机的兴起预计将加速,成为推动行业发展的新引擎 [1] - 公司积极应对通讯行业需求的波动,主动优化产品结构,以减轻通信领域需求下降对公司业务的潜在不利影响,维持了通讯板块业务的稳定性 [1] 服务器领域产品情况 - 2024年全球云服务提供商的资本开支预计将实现强劲反弹,这一趋势将对数据中心相关产品产生积极影响 [1] - 人工智能技术的快速发展已成为推动AI服务器需求增长的主要驱动力,2024年AI服务器的全球出货量将达到167.2万台,同比增长38.4% [1] - AI服务器所采用的PCB技术更为先进和复杂,通常包含20至28层的多层结构,这一设计超越了传统服务器的12至16层PCB配置,对制造工艺提出了更高要求 [1] - 公司在这一领域取得了良好的成绩 [1] 汽车电子领域产品情况 - 2024年全球新能源汽车销量有望突破1800万辆,全球汽车电动化渗透率将接近20%,新能源汽车持续增长拉动汽车电子需求 [1] - 2024年我国汽车电子行业的市场规模将增长5.6%,达到11585亿元 [1] - 公司持续加强与全球汽车电子和电动汽车行业领导者的合作,在自动驾驶、智能座舱、动力能源等关键技术板块开发相关产品,进一步提升了公司汽车电子PCB产品的市场竞争力和客户的认可度 [1] 原材料变动情况 - 公司原材料价格整体保持稳定,受大宗材料铜价上涨等影响,导致公司主要原材料覆铜板供应商成本上涨,主要原材料价格存在波动风险 [1] - 公司将持续关注主要原材料以及大宗商品等的价格走势,及时分析市场供需变化,并根据订单情况、库存情况以及原材料和大宗商品价格波动预测,动态调整公司的供应策略 [1]

业绩预增 - 2024年上半年预计实现营业收入187,000万元到220,000万元,同比增加18.13%到38.97% [1] - 2024年上半年预计实现归属于母公司所有者的净利润9,350万元到11,000万元,同比增加876.88%到1,049.27% [1] - 业绩预增主要系公司持续优化产品结构,积极完善产品业务区域布局,随着市场对高层数、高精度、高密度和高可靠的多层印制电路板需求增长,公司产量、销量、营业收入均较上年同期有所增长,毛利增长带动净利润获得较大幅度的提升 [1] 通讯领域 - 2024年全球通信领域的需求虽然并未显示出明显改善,但下降趋势预计将比2023年更为温和 [1] - 有线网络方面,400G和800G交换机的市场份额正在逐步提升,高端交换机的兴起预计将加速,成为推动行业发展的新引擎 [1] - 公司积极应对通讯行业需求的波动,主动优化产品结构,以减轻通信领域需求下降对公司业务的潜在不利影响,维持了通讯板块业务的稳定性 [1] 服务器领域 - 2024年全球云服务提供商的资本开支预计将实现强劲反弹,这一趋势将对数据中心相关产品产生积极影响 [1] - 人工智能技术的快速发展已成为推动AI服务器需求增长的主要驱动力,预计2024年AI服务器的全球出货量将达到167.2万台,同比增长38.4% [1] - AI服务器所采用的PCB技术更为先进和复杂,通常包含20至28层的多层结构,这一设计超越了传统服务器的12至16层PCB配置,对制造工艺提出了更高的要求 [1] - 公司在这一领域取得了良好的成绩 [1] 汽车电子领域 - 2024年全球新能源汽车销量有望突破1800万辆,全球汽车电动化渗透率将接近20%,新能源汽车持续增长拉动汽车电子需求 [1] - 预计2024年我国汽车电子行业的市场规模将增长5.6%,达到11585亿元 [1] - 公司持续加强与全球汽车电子和电动汽车行业领导者的合作,在自动驾驶、智能座舱、动力能源等关键技术板块开发相关产品,进一步提升了公司汽车电子PCB产品的市场竞争力和客户的认可度 [1] 原材料变动 - 截至目前,公司原材料价格整体保持稳定,受大宗材料铜价上涨等影响,导致公司主要原材料覆铜板供应商成本上涨,主要原材料价格存在波动风险 [1] - 公司将持续关注主要原材料以及大宗商品等的价格走势,及时分析市场供需变化,并根据订单情况、库存情况以及原材料和大宗商品价格波动预测,动态调整公司的供应策略 [1]

股票相关 - 公司于2024年7月11日收到生益电子股票交易异常波动问询函[1] - 控股股东不存在应披露未披露重大事项[1] - 异常波动期间公司未买卖生益电子股票[1]

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-041 生益电子股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易连 续三个交易日内（2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 10 日、2024 年 7 月 11 日）收 盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券 交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查，并向公司控股股东（公司无实际控制人）发函查证，截至 2024 年 7 月 11 日，公司、控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事 项，亦不存在其他应披露而未披露的重大信息。 截至 2024 年 7 月 11 日，公司收盘价为 27.16 元/股，根据中证指数有限 公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为 4135.44 倍，公司所处的计算机、通信 和其他电子设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为 31.94 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 - 高端产品需求旺盛,推动公司产品结构优化 [2] - AI与汽车双轮驱动,公司业绩有望持续上行 [2] - 公司具备一流技术、产品和客户,有望深度受益于此轮AI产业的高速发展 [2] 财务数据总结 - 2024年预计营业总收入44.59亿元,同比增长36.2% [2] - 2024年预计归母净利润1.86亿元,同比增长844.1% [2] - 2024年预计每股收益0.22元 [2] - 2024年预计毛利率22.2%,较2023年提升7.6个百分点 [2] - 2024年预计净利率4.2%,较2023年提升5个百分点 [2] - 2024年预计ROE为4.5%,较2023年提升5.1个百分点 [2] - 2024年预计ROIC为4.6%,较2023年提升5.1个百分点 [2]

财务预测 - 公司2024年上半年度预计营业收入为187,000万元到220,000万元，同比增长18.13%到38.97%[2] - 公司2024年上半年度预计净利润为9,350万元到11,000万元，同比增长876.88%到1,049.27%[3] - 公司2024年上半年度预计扣除非经常性损益的净利润为8,500万元到10,000万元，同比增长3,144.90%到3,717.53%[4]