证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-024 生益电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于2024 年4月25日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。2024年4月19日公司以邮 件和书面方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议 资料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长邓春华先生主持本次 会议，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 公司2024年第一季度报告包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2024年 第一季度的财务状况和经营成果等事项。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。 具体 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于5月16日14点召开[3] - 股权登记日为2024年5月8日[12] - 现场会议在东莞生益电子研发中心会议室召开[3] 投票信息 - 网络投票系统为上交所系统，5月16日可投[3][4] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[6] 议案及股东信息 - 审议3项非累积投票特别决议议案[7][8] - 4家关联股东应回避表决[8] 其他信息 - 法人和自然人股东登记手续不同，地点在研发中心[15] - 公司电话0769 - 89281988，邮箱bo@sye.com.cn[15] - 会期半天，股东自行承担食宿交通费用[15]

财务表现 - 生益电子2024年第一季度营业收入为884,612,737.75元，同比增长19.12%[4] - 生益电子2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为26,448,680.58元[4] - 生益电子2024年第一季度研发投入合计为48,713,662.67元，占营业收入的比例为5.51%[4] - 生益电子2024年第一季度总资产为6,278,274,085.14元，较上年度末下降0.09%[5] - 生益电子2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为3,949,522,633.44元，较上年度末增长0.58%[5] - 公司营业总收入为 884,612,737.75 元，营业总成本为 843,570,122.06 元，营业利润为 22,915,459.20 元[19] - 2024年第一季度净利润为26,448,680.58元，较去年同期增长[20] - 营业收入达到859,254,559.81元，同比增长16.8%[25] - 营业利润为28,006,943.96元，较去年同期增长47.3%[26] - 净利润为29,489,825.71元，较去年同期增长241.1%[26] 现金流量 - 生益电子2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为45,710,924.42元，较上年同期下降78.79%[7] - 公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 8,905,035 股，占公司总股本的比例为 1.07%[15] - 经营活动现金流入小计为913,887,272.70元，较去年同期略有下降[22] - 经营活动现金流出小计为868,176,348.28元，较去年同期有所增加[22] - 投资活动现金流出小计为150,227,366.67元，较去年同期有所减少[22] - 筹资活动现金流入小计为88,300,000.00元，较去年同期大幅下降[23] - 筹资活动现金流出小计为109,682,911.18元，较去年同期有所减少[23] - 现金及现金等价物净增加额为-117,207,270.78元，较去年同期下降[23] - 经营活动产生的现金流量净额为49,407,186.16元，较去年同期减少123,817,590.83元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-140,561,983.54元，较去年同期减少8,862,659.99元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,253,103.25元，较去年同期减少8,529,300.07元[27] - 现金及现金等价物净增加额为-102,256,752.91元，较去年同期减少123,715,256.97元[27] - 期末现金及现金等价物余额为269,552,233.00元，较去年同期减少905,539,230.34元[28] 股东情况 - 生益电子2024年第一季度报告期末普通股股东总数为15,092，前十名股东中广东生益科技股份有限公司持股最多[8] - 生益电子2024年第一季度公司未接到前十名股东存在关联关系或一致行动协议的声明[12]

证券代码：688183 证券简称：生益电子 生益电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 生益电子股份有限公司 二零二四年四月 1 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数，累计不超过本激励计划 草案公告时公司股本总额的20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的 股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。 预留权益比例未超过本期股权激励计划拟授予权益总额的20%。 四、本激励计划第二类限制性股票（含预留部分）的授予价格为5.01元/股。 本激励计划草案公告当日至激励对象完成第二类限制性股票归属登记前，若公司发生 资本公积转增股本、派发股票 ...

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划并制定考核管理办法[1] - 激励对象需与公司存在劳动关系或聘用关系[4] - 预留授予部分激励对象12个月内确定，超期权益失效[5] 业绩考核 - 首次授予2024 - 2026年营收增长率分别不低于20%、50%、75%，净利润分别不低于1.5亿、3亿、4.5亿[11] - 若预留2024年Q3后授予，2025 - 2026年营收增长率分别不低于50%、75%，净利润分别不低于3亿、4.5亿[12] 考核管理 - 激励对象个人绩效考核分四档，归属比例不同[14] - 首次授予考核年度为2024 - 2026年，预留为2025 - 2026年，每年考核一次[16] - 人力资源部负责考核并上交报告，7个工作日内通知结果[18][19] - 被考核对象可申诉，委员会10个工作日内复核[19] - 绩效考核记录保存5年，超期经批准销毁[20] 其他 - 本办法由董事会制订、解释及修订，经股东大会通过后实施[21] - 文件由生益电子董事会发布，时间为2024年4月27日[22]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-025 生益电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于2024 年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月19日 以邮件及书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了 会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 监事会认为公司2024年第一季度报告包含的信息公允、全面，真实地反映了 公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议5月16日14时，网络投票5月16日[6] - 征集投票权时间为5月9 - 10日（9:00 - 11:30，14:00 - 17:00）[2] - 征集对象为5月8日交易结束后在册并办登记手续股东[8] 征集相关 - 征集人陈文洁，对表决事项同意且未持股，征集时间4月27日[3][11] - 征集方式为在交易所网站及报刊发公告[8] 议案情况 - 需征集委托投票权及会议审议议案有三项，含激励计划草案[7][14] 委托要求 - 法人、个人委托投票需提交相应文件并送达指定地址[8][9] - 授权委托有效期至股东大会结束，撤销则失效[10][14]

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-026 生益电子股份有限公司 一、股权激励目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。 截至本激励计划草案公告日，本公司不存在其他正在执行或实施的股权激励 计划的情形。 二、股权激励方式及标的股票来源 本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司向激励对 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票和/或公司从 二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予不超过 41,591,058 股的第二类限制性股票，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额的 5.00%。其中，首次授予不超过 37,680,940 股，约 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/28 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 3 月 26 | | 日-2025 | | 年 3 | 月 25 日 | | 预计回购金额 | 8,000 | 万元~15,000 | | | 万元 | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 | 890.50 | 万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.07% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 8,330.58 | 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 8.52 | 元/股~10.00 | | | 元/股 | | | 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-023 生益电子股份有限公司 关于以集中 ...

东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所: 东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构")作为生益电 子股份有限公司(以下简称"生益电子"或"公司")首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，负责生益电子的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，东莞证券对公 司进行了现场检查，本次现场核查对应的持续督导期间为2023年1月1日-2023年 12月31日(以下简称"本持续督导期间")。现将本次现场检查情况报告如下： 一、现场检查的基本情况 现场检查人员：王辉、郭志洲。 现场检查时间：2024年3月28日-2024年4月3日。 现场检查方法：现场检查人员查阅了本持续督导期间的"三会"文件和与会 议相关的其他材料；查阅了公司相关制度文件和本持续督导期间的部分科目明 细；查阅本持续督导期间的信息披露文件；查阅并取得募集资金专户银行对账单、 查阅大额募集资金支出的银行回单；对公司高级管理人员等进行访谈，了解公司 的公司 ...