公司回购情况 - 12月18日公司以每股30.700港元至31.000港元的价格回购63.49万股，回购金额达1955.39万港元 [1] - 当日公司股价收盘价为30.800港元，上涨1.48%，全天成交额1.23亿港元 [1] - 自12月12日以来公司已连续5日进行回购，合计回购617.36万股，累计回购金额1.91亿港元 [1] - 其间公司股价累计上涨3.18% [1] - 今年以来公司累计进行10次回购，合计回购1087.04万股，累计回购金额2.90亿港元 [2]

股份数量 - 2024年12月17 - 18日已发行股份总数为542,632,600[3][4] - 公司可根据购回授权购回股份总数为54,263,260股[11] 股份购回 - 2024年12月12 - 18日有多日购回股份，各日购回数目、占比及每股购回价不同[4] - 2024年12月18日购回股份634,900股，付出价格19,553,904.16港元[11] - 合共购回股份634,900股，付出价格19,553,904.16港元[11] - 根据购回授权在交易所购回股份6,173,600股[11] - 根据购回授权购回股份数目占决议获通过当日已发行股份百分比为1.1377%[11] 其他 - 购回授权决议获通过日期为2024年6月27日[11] - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年1月17日[11]

表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 株洲中車時代電氣股份有限公司 呈交日期： 2024年12月17日 FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 03898 | 說明 | | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | ...

股份数据 - 2024年12月13 - 16日已发行股份总数为542,632,600[3][4] - 2024年12月12 - 16日购回拟注销未注销股份数从620,900增至2,880,800[4] - 2024年12月16日购回股份288.08万股，付出8999.158272万港元[12] 购回授权 - 购回授权决议2024年6月27日获通过[12] - 可根据授权购回股份总数为5426.326万股[12] - 已根据授权购回488.73万股，占比0.9007%[12] 暂停期 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年1月15日[12]

合作协议 - 公司2022年3月29日与中国中车集团等订立互相供应框架协议，有效期2023年1月1日至2025年12月31日[3] - 2022年6月17日股东周年大会取得独立股东对协议交易的批准[4] 交易情况 - 截至2024年9月30日止第三季度，交易在日常业务中按一般商业条款、定价政策及协议条款进行，未超年度上限[5][8] - 公司独立非执行董事按季度审阅协议交易条款并向股东披露意见[4]

股权结构 - 公司附属宝鸡中车时代及中车太原公司分别持太原中车时代55%及45%股权[5][22][29] - 公司100%持有宝鸡中车时代股权[25] - 中国中车持有公司母公司全部股权[26] 协议情况 - 2024年12月13日订立2025 - 2027年互相供应协议，期限3年[4][25] - 2021年12月23日订立2022 - 2024年互相供应协议，期限3年[25] - 2025 - 2027年协议属不获豁免持续关连交易[5][24] 交易金额 - 2022 - 2023年公司付太原中车时代集团17750万、17860万[14] - 2022 - 2023年太原中车时代集团付公司8770万、17010万[14] - 2025 - 2027年公司付对方年度上限均为1.5亿[16] - 2025 - 2027年对方付公司年度上限1.8亿、2.2亿、2.5亿[16] 其他要点 - 订立2025 - 2027年协议助扩大电气铁路业务销售及收入[20] - 除李东林、尚敬外无董事在协议中有重大权益[20] - 公司A股、H股每股面值均为1元，分别于上交所科创板和港交所上市[25][26] - 截至2024年12月13日，公司董事长兼执行董事为李东林[28]

股份数据 - 2024年12月12 - 13日已发行股份总数为542,632,600，库存股份数目为0[3][4] - 2024年12月12日购回拟注销未注销股份620,900，占比0.1144%，每股购回价HKD30.6585[4] - 2024年12月13日购回拟注销未注销股份1,385,600，占比0.2553%，每股购回价HKD30.7866[4] 购回情况 - 2024年12月13日公司购回股份138.56万股，付出4265.791296万港元[12] - 公司合共购回股份138.56万股，付出4265.791296万港元[12] - 购回授权决议2024年6月27日获通过，可购回5426.326万股[12] - 交易所购回200.65万股，占决议通过日已发行股份0.3698%[12] 其他安排 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年1月12日[12]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 株洲中车时代电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 2024 年第一次临时股东会 之 法律意见书 致：株洲中车时代电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受株洲中车时代电气股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 第七届董事会独立董事第四次专门会议决议 2、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于收购湖 南中车商用车动力科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。 独立非执行董事一致认为：公司本次收购湖南中车商用车动力科 技有限公司 100%股权暨关联交易事项符合公司的战略及未来发展规 划，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东 利益的情形。 综上，我们一致同意将该议案提交董事会审议。 3、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于本公 司与太原中车时代轨道工程机械有限公司签订<2025 年至 2027 年产 品和配套服务互供框架协议>暨日常关联交易预计的议案》 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会独立董事第四次专门会议于 2024 年 12 月 13 日在时代学院 208 会 议室举行。会议应到独立非执行董事 4人，实到独立非执行董事4人， 符合《公司法》《公司章程》及公司《独立非执行董事工作制度》的有 关规定，会议由独立非执行董事林兆丰先生召集并主持。 本次独立董事会议各位独立董事经过谨慎查询及讨论，通过决议 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-058 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监 事会第十次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 4 名监事，实到监事 4 名，会 议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。李略监事就本议案回避 表决。 特此公告。 株洲中车时代电气股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 2 1、审议通过《关于收购湖南中车商用车动力科技有限公司 100%股权暨关联交 易的议案》。 具体 ...