公司治理变动 - 公司职工董事陈志漫女士自2025年12月15日起获委任为董事会战略与ESG委员会及科技创新委员会成员 [1] - 董事会其他委员会的人员组成维持不变 [1]

公司治理变动 - 公司职工董事陈志漫自2025年12月15日起获委任为董事会战略与ESG委员会及科技创新委员会成员 [1] - 董事会其他委员会的人员组成维持不变 [1]

市场合作 - 公司2022年3月29日与中国中车集团订立互相供应框架协议，有效期2023年1月1日至2025年12月31日[3] 交易合规 - 交易构成持续关连交易，已获独立股东批准，独立非执行董事按季审阅并披露意见[4] 交易评价 - 截至2025年9月30日止第三季度交易正常，条款公平合理，未超年度上限[7]

股权结构 - 中国中车直接持有母公司全部股权及中车四方97.81%股权[5][24][26] - 青岛公司由公司、中车四方及宏达赛耐尔分别持有45%、38%、17%[5][24][27] - 中国中车集团直接及间接合计持有中国中车约51.45%的权益[26] 供应协议 - 公司于2025年12月15日订立2026 - 2028年青岛互相供应协议，为期三年[4] - 2026 - 2028年协议自2026年1月1日起至2028年12月31日止[4][25] - 2023 - 2025年协议有效期为2023年1月1日至2025年12月31日[25] - 2026 - 2028年协议适用百分比率（盈利比率除外）高于0.1%但低于5%[5] - 2026 - 2028年协议构成公司非获豁免持续关连交易，须遵守申报等规定[24] 财务数据 - 截至2024年12月31日止两个年度，轨道交通装备等业务毛利率分别约为37% - 38%、25% - 29%、17% - 19%[13] - 截至2023 - 2025年9月30日，公司就青岛集团供应支付款项分别为193万、40万、140万人民币[17] - 截至2023 - 2025年9月30日，青岛集团就公司供应支付款项分别为2662万、3138万、2466万人民币[17] - 2026 - 2028年，公司就青岛集团供应支付年度上限分别为4000万、5000万、6000万人民币[19] - 2026 - 2028年，青岛集团就公司供应支付年度上限分别为5000万、6000万、7000万人民币[19] 其他信息 - 公司董事长兼执行董事为李东林，副董事长兼执行董事为尚敬[29] - 公司H股在联交所主板上市，代号3898；A股在上交所科创板上市，代号688187[26] - 中国中车H股在联交所主板上市，代号1766；A股在上交所主板上市，代号601766[26] - 政府指定价及指导价由国家发改委及铁路局等机关制定[11] - 铁路局于2024年12月规定铁路产品价格范围[11] - 集团厘定招投标价及/或市场价时，会获取不少于两家独立第三方价格参考并比较[12] - 董事认为2026 - 2028年协议按一般商务条款进行，不损害公司及股东利益[14] - 公司将在年报中披露2026 - 2028年协议资料[24]

公司信息 - 公司为株洲中车时代电气股份有限公司，股份代号3898[2] 人员信息 - 执行董事有李东林、尚敬、徐绍龙[4] - 独立董事有李开国、钟宁桦、林兆丰、冯晓云[4] - 职工董事为陈志漫[4] 委员会信息 - 董事会设战略与ESG等六个委员会[4] - 李东林是提名和科技创新委员会成员[4] - 尚敬是战略与ESG等委员会成员及风险控制委员会主席[4] - 徐绍龙是科技创新委员会主席[4] - 李开国是多委员会成员及战略与ESG委员会主席[4] 时间信息 - 文档发布时间为2025年12月15日[5]

人员信息 - 公司董事长兼执行董事为李东林，副董事长兼执行董事为尚敬[5] - 其他执行董事为徐绍龙，独立非执行董事有四人[5] - 职工董事为陈志漫，自2025年12月15日加入两委员会[3][5] 公告信息 - 公告发布日期为2025年12月15日[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年12月15日举行[2][3] - 全体董事均出席临时股东会[6] 议案审议 - 审议批准与中车集团签互供框架协议及预计日常关联交易金额议案[3] - 赞成票数285,503,511，占比99.895640%[3] 股份情况 - 临时股东会当日公司已发行股份总数为1,357,948,412股[4] 人员信息 - 公告日期公司董事长为李东林，副董事长为尚敬等[6]

公司会议 - 公司于2025年12月15日召开第七届董事会第二十二次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整本公司董事会相关专门委员会构成的议案》[1] 人员选举 - 选举陈志漫为董事会战略与ESG委员会和科技创新委员会委员[1] 委员会调整 - 调整后各委员会成员有相应变动，涉及战略与ESG、审计等多个委员会[1]

会议信息 - 股东会2025年12月15日在株洲市石峰区时代路时代宾馆301室召开[3] - 出席股东和代理人153人，A股152人，H股1人[3] - 公司在任董事8人全部列席，董秘出席，部分高管列席[6] 表决权情况 - 出席股东所持表决权285,801,773，占41.899849%[3][4] - A股股东表决权62,942,956，占9.227726%[3][4] - 境外上市外资股股东表决权222,858,817，占32.672123%[3][4] 议案表决 - 与中车集团框架协议及关联交易议案获通过[5] - A股表决同意率99.527728%，H股99.999551%[7] - 普通股合计表决同意率99.895640%[7]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 致：株洲中车时代电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受株洲中车时代电气股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》 ...