监事会会议召开情况 - 公司第七届监事会第十三次会议于2025年5月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月23日通过电子邮件发出 [1] - 监事会共有4名监事，全部出席，会议由监事会主席李略主持，会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议事项 - 审议通过取消监事会及监事设置、废止《监事会议事规则》的议案，4票同意，需提交股东会审议 [1][2] - 同意根据《公司法（2023年修订）》等法规修订公司章程，4票同意，需提交股东会审议 [2] - 通过修订《股东会议事规则》的议案，4票同意，需提交股东会审议 [2] - 批准2025年中期利润分配计划，现金分红金额不超过同期归母净利润，4票同意，需提交股东会审议 [2][3] 公司治理结构变动 - 拟取消监事会设置，反映公司治理结构可能向董事会中心制转型 [1][2] - 相关修订涉及《公司章程》《股东会议事规则》等核心制度，需与新法规（如《上市公司章程指引（2025年修订）》）衔接 [2] 投资者回报政策 - 中期利润分配方案明确以现金分红形式回馈股东，分红上限与当期盈利挂钩，体现公司强化股东回报的导向 [2][3]

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-018 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及议事规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文 件，结合株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）实际 业务情况和治理要求，拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权，并对公司章程、议事规则进行修订。 公司于 2025 年 5 月 27 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于修 订本公司<公司章程>的议案》《关于修订本公司<股东会议事规则>的议案》及《关 于修订本公司<董事会议事规则>的议案》，并于同日召开第七届监事会第十 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-019 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于提请股东会授权董事会决定中期利润 分配的公告 自 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日 止。 3.中期分红的授权安排 为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配条 件下处理 2025 年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利 润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称 "公司"）为进一步加大投资 者回报力度，提高投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，根据公司 的盈利情况、现金流状况和资金需求计划等，公司拟进行中期利润分配 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-020 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监 事会第十三次会议于 2025 年 5 月 27 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通 知已于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 4 名监事，实到 监事 4 名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 2、审议通过《关于修订本公司<公司章程>的议案》 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会及监事设置、不再施行<监事会议事规则>的 议案》 监事会同意取消监事会及监事设置、不再施行《监事会议事规则》，并同意将 该议案提交股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 株洲中車時代電氣股份有限公司 呈交日期： 2025年5月26日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 03898 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可20212112 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）240,760,275 股，发行价格为人民币 31.38 元/股，募集资金总 额为人民币 755,505.74 万元，扣除不含增值税发行费用 11,184.54 万元后，募集 资金净额为 744,321.20 万元。以上募集资金净额已全部到位，由德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9 月 1 日出具德师报（验）字（21） 第 00467 号《验资报告》予以确认。 证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-017 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"时代电气"或"公司")首次公开 发行股票募集资金按照相关法律、法规和 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-017 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"时代电气"或"公司")首次公开 发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金 专项账户。2025 年 5 月 26 日公司办理完成部分募集资金专用账户的注销手续，现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金专用账户开户情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）240,760,275 股，发行价格为人民币 31.38 元/股，募集资金总 额为人民币 755,505.74 万元，扣除不含增值税发行费用 11,184.54 万元后，募集 资金净额为 7 ...

股价表现与交易数据 - 截至2025年5月23日收盘，时代电气报收44.6元，下跌1.65%，换手率1.03%，成交量2.89万手，成交额1.31亿元 [1] - 5月23日主力资金净流出1284.14万元，游资资金净流入478.77万元，散户资金净流入805.36万元 [7][9] 股东结构与股份变动 - 截至2025年5月20日，公司A股股东户数为20089户 [4][5] - 截至2025年5月21日，公司已发行股份总数为500,432,200股，自2024年12月至2025年5月累计回购52,580,500股H股，占购回授权决议通过当日已发行股份的9.6899% [7][9] - 2024年10月，中车株洲电力机车研究所自愿延长锁定期12个月至2025年9月6日，涉及589,585,699股（占总股本41.63%） [3] 分红与回购计划 - 2024年公司派发现金红利11亿元（每10股7.8元），占2023年净利润的35.45%，每股分红同比增长41.82% [3] - 2025年拟派发现金红利13.69亿元（每10股10元），占2024年净利润的36.98%，每股分红同比增长28.21% [3] - 2024年12月通过H股回购议案，计划回购不超过5,426.32万股（占H股10%），金额不超17.02亿元，截至2025年5月已回购52,580,500股并注销42,200,400股 [3][7] 业务与订单情况 - 公司功率器件产品（如等离子加热电源）可用于核聚变项目，但相关收入占比极低 [7] - 目前经营正常，设有专门部门跟踪市场机会，历史上完成多次成功并购业务 [6] 大股东增持与市场信心 - 2023年中国中车及控股子公司累计增持A股141.5万股、H股2394万股 [3] - 2024年1月公司回购并注销H股469.68万股 [3]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 株洲中車時代電氣股份有限公司 呈交日期： 2025年5月22日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 FF305 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 03898 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 事件 | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) ...

行业前景与投资 - 2024年全国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%，投产新线3113公里，其中高铁2457公里，全国铁路营业里程达16.2万公里，高铁4.8万公里 [1] - 根据《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，到2027年交通运输高质量发展将取得新突破，"全国123出行交通圈"和"全球123快货物流圈"加速构建 [2] - 2025年国铁集团力争完成基建投资5900亿元，投产新线2600公里，到2030年全国铁路营业里程将达到18万公里左右，高铁6万公里左右 [2] 公司重点项目进展 - 时代电气株洲三期碳化硅产线预计2025年底投产，为8英寸SiC晶圆，2025年下半年启动设备搬入 [3] - 公司拥有一条6英寸SiC芯片产线，年产2.5万片6英寸SiC芯片产能，SiC第三代精细平面栅产品已定型，第四代沟槽栅设计定型，第五代SiC技术完成布局 [4] - 公司SiC MOSFET覆盖650V-6500V电压等级，SiC产品在光伏领域批量供货，SiC TO器件在充电桩、OBC等领域批量供货，2025年SiC MOSFET产品有望突破新能源车主驱批量出货 [4] 公司业务与市场表现 - 时代电气2024年在乘用车功率模块装机量排名行业第二，市场占有率达13.7% [3] - 铁科轨道主营业务以高铁扣件为核心，包括预应力钢丝及锚固板、铁路桥梁支座等，将紧跟国家铁路建设需求 [5] - 三旺通信2025年将继续坚持"工业互联"主航道，深耕核心市场和成熟市场，加大布局成长市场和海外市场 [6] 公司未来经营计划 - 铁科轨道将围绕高质量发展决策部署，坚持高铁工务工程产品主责主业，提升盈利能力，保障重点铁路项目，推进产品市场推广 [5][6] - 三旺通信将持续深耕工业铁路信号控制与智能调度领域，以AI、物联网等前沿技术为引擎 [6] - 工大高科将切实做好经营治理，积极把握市场机遇，力争以优秀业绩回报投资者 [6]