公司持续督导保荐代表人变更 - 公司收到保荐机构中国国际金融股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的函件 [1] - 原保荐代表人廖汉卿因个人工作变动不再担任该职务 [1] - 中金公司委派冯笑涵接替廖汉卿履行持续督导工作 [1] - 变更后公司持续督导保荐代表人为李鑫和冯笑涵 [1] 公司持续督导安排 - 中金公司作为公司首次公开发行股票并在科创板上市后的持续督导保荐机构 [1] - 原定持续督导期至2024年12月31日止 [1] - 因公司募集资金尚未使用完毕 中金公司需就相关事项继续履行持续督导义务 [1]

公司持续督导保荐代表人变更 - 时代电气收到保荐机构中国国际金融股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的函件 [1] - 原保荐代表人廖汉卿因个人工作变动原因不再担任该职务 [1] - 中金公司委派冯笑涵接替廖汉卿担任持续督导保荐代表人 [1] - 变更后公司持续督导保荐代表人为李鑫和冯笑涵 [1] 公司持续督导安排 - 中金公司作为公司首次公开发行股票并在科创板上市后的持续督导保荐机构 [1] - 对公司的持续督导期原定至2024年12月31日止 [1] - 前述期限届满后因公司募集资金尚未使用完毕中金公司将继续履行持续督导义务 [1] - 此次保荐代表人变更是为保证持续督导工作的有序进行 [1]

持续督导 - 公司科创板上市后，中金督导期原至2024年12月31日，因募资未用完继续督导[6] 人员变更 - 廖汉卿因工作变动不再担任持续督导保荐代表人[7] - 中金委派冯笑涵接替廖汉卿，变更后保荐代表人为李鑫和冯笑涵[7] - 冯笑涵2020年获保荐资格，参与过时代电气科创板IPO等项目[9]

证券代码 - 公司A股证券代码为688187，H股证券代码为3898[1] 持续督导 - 中金公司对公司持续督导期原定至2024年12月31日止[1] 人员变更 - 廖汉卿因个人工作变动不再担任持续督导保荐代表人[2] - 冯笑涵接替廖汉卿担任持续督导保荐代表人[2] - 变更后公司持续督导保荐代表人为李鑫和冯笑涵[2] 其他信息 - 公告日期为2025年12月18日[3] - 冯笑涵2020年取得保荐代表人资格，曾参与时代电气科创板IPO等项目[4]

公司治理变动 - 公司职工董事陈志漫女士自2025年12月15日起获委任为董事会战略与ESG委员会及科技创新委员会成员 [1] - 董事会其他委员会的人员组成维持不变 [1]

会议情况 - 公司2025年12月15日举行第七届董事会独立董事第七次专门会议，4位独董均到会[6] 议案通过 - 以4票同意通过2025年第三季度持续关连交易报告议案[6] - 以4票同意审议通过与青岛中车电气2026 - 2028年互供协议议案[8] 交易情况 - 截至2025年9月30日持续关连交易额未超年度上限[7] - 与中国中车协议未超2025年度总额上限[8]

会议安排 - 2025年10月30日召开第七届董事会二十一次会议，通过召开第一次临时股东会议案[11] - 11月25 - 26日在港交所和上交所网站发股东会通知[12] - 12月15日上午11:00在株洲时代宾馆召开股东会现场会议[15] 参会股东 - 截至12月9日交易结束登记在册的A、H股股东等有权参会[16] - 出席股东会股东153名，代表285,801,773股，占比41.899849%[17] 议案表决 - 股东会审议与中车集团签互供协议及预计关联交易金额议案[20] - A股、H股同意票数比例超99%，合计同意比例99.895640%[23] - 议案为普通决议，对A股中小投资者单独计票公告，表决合法有效[24][27]

股权结构 - 中国中车直接持有母公司全部股权及中车四方97.81%股权[5][24][26] - 青岛公司由公司、中车四方及宏达赛耐尔分别持有45%、38%及17% [5][24][27] - 中国中车由中国中车集团直接及间接合计持有约51.45%的权益[26] 供应协议 - 公司于2025年12月15日与青岛公司订立2026 - 2028年青岛互相供应协议，有效期至2028年12月31日[4][8][25] - 2026 - 2028年协议一项或多项适用百分比率（盈利比率除外）高于0.1%但低于5% [5][24] - 2023 - 2025年青岛互相供应协议有效期至2025年12月31日[25] 价格相关 - 政府指定价及政府指导价包括国家发改委及国家铁路局等机关所订价格或范围[11] - 铁路局2024年12月颁布文件明确机车等铁路产品价格范围参考值或上限[11] - 集团厘定招/投标价及/或市场价时从市场获不少于两家独立第三方价格参考并比较[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日止两个年度，集团轨道交通装备、新兴装备及其他业务毛利率分别约为37% - 38%、25% - 29%、17% - 19%[13] - 截至2023 - 2025年9月30日，集团支付给青岛集团款项分别为193万、4万、14万人民币[17] - 截至2023 - 2025年9月30日，青岛集团支付给集团款项分别为2662万、3138万、2466万人民币[17] - 2026 - 2028年，集团支付给青岛集团年度上限分别为4000万、5000万、6000万人民币[19] - 2026 - 2028年，青岛集团支付给集团年度上限分别为5000万、6000万、7000万人民币[19] 其他信息 - 本公司H股在联交所主板上市，股份代号：3898；A股在上交所科创板上市，股份代号：688187[26] - 中国中车H股在联交所主板上市，股份代号：1766；A股在上交所主板上市，股份代号：601766[26] - 本公司A股、H股每股面值均为人民币1.00元[25][26] - 公告日期为2025年12月15日[29] - 本公司董事长兼执行董事为李东林，副董事长兼执行董事为尚敬[29]

合作协议 - 公司2022年3月29日与中国中车订立互相供应框架协议，有效期2023 - 2025年[3] 交易情况 - 交易构成持续关连交易，已获独立股东批准[4] - 独立非执行董事按季审阅，认为交易公平合理[5][7] - 交易未超2025年年度上限金额[7] 公司人员 - 公告日期董事长兼执行董事为李东林，副董事长兼执行董事为尚敬[6]

协议签署概况 - 时代电气与青岛公司订立了新的互相供应协议 [1] - 新协议期限为三年 自2026年1月1日起至2028年12月31日止 [1] 协议背景与期限 - 新协议旨在取代即将于2025年届满的现有协议 即2023年至2025年青岛互相供应协议 [1] - 协议签署日期为2025年12月15日 [1]