募集资金情况 - 公司公开发行3000.00万股，每股发行价46.63元，募集资金总额13.989亿元，净额12.9158457027亿元[1] 项目投资与进展 - 高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目计划投资1.8亿元，截至2024年12月31日累计投入7780.38万元，预计剩余待支付款项251.72万元，节余9967.90万元[4] - 原计划“设备采购及安装服务费”1.382154亿元，实际支出4749.69万元[5] - 高品质合金粉末制品产业化项目总投资2.621718亿元，计划投入2亿元，截至2024年12月31日累计投入1.016079亿元，待支付尾款760.07万元，拟变更9079.14万元[10] - “万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目”总投资8083.93万元，计划投入3000万元，截至2024年12月31日已累计投入186.34万元，拟变更2813.66万元[13] 产能扩充 - 2022年新增达产2条技术迭代升级的非晶合金带材生产线，产能扩充50%[6] 项目变更 - 拟将“高品质合金粉末制品产业化项目”和“万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目”1.18928亿元变更至“新能源领域用高性能软磁粉末建设项目”和“新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目”[8] - 终止“高品质合金粉末制品产业化项目”中水雾化粉末生产建设，聚焦气雾化软磁粉末市场[12] - 终止“万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目”，变更至非晶合金带材产能扩张[15] 新项目建设 - 拟投资2881万元建设“新能源领域用高性能软磁粉末建设项目”，新增2条气雾化磁性粉末产线，新增产能5000吨，建设期1.5年[16][17][18] - 拟建设“新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目”，设计年总产能3万吨/年，已完成1条产线建设[26] - “新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目”总投资21388.66万元，募集资金投入9011.80万元，自有资金投入12376.86万元，建设期2年[28][29] 市场数据 - 2023年全球非晶合金带材市场销售额达3.91亿美元，预计2030年达6.62亿美元，年复合增长率7.9%（2024 - 2030）[30] 决策相关 - 2025年1月27日同意“高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目”结项，节余资金存放于募集资金账户[38] - 同意将部分募集资金变更使用，议案尚需提交股东大会审议[38] - 监事会同意“高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目”结项及募投项目变更[39] - 保荐机构认为部分募投项目结项及变更符合规定，无异议[41]

独立董事候选人情况 - 王春芳声明具备上市公司运作知识和五年以上经验[1] - 王春芳已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 王春芳承诺任职遵守法规、接受监管[5] 独立性与不良记录规则 - 特定股东亲属等不具备独立董事独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月17日14点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票2月17日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 会议审议部分募投项目变更、申请综合授信额度等议案[6] 选举信息 - 董事会换届应选非独立董事7人、独立董事4人[6] - 监事会换届应选非职工代表监事2人[7] - 股东大会对董事等候选人选举采用累积投票制[24] 其他信息 - 议案2025年1月28日在上海证券交易所网站刊登公告[7] - 股权登记日为2025年2月11日[13] - 会议登记2月14日09:00 - 16:00，地点公司董事会秘书办公室[15]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十四次会议于2024年12月30日召开[1] - 会议应到董事11名，实到11名[1] 议案通过情况 - 《关于董事会决议执行情况报告的议案》获11票同意通过[2][3] - 《关于董事会投资决策项目综合评估报告的议案》获11票同意通过[4][5] - 《关于2024年董事会授权总经理事项情况报告的议案》获11票同意通过[6][7] - 《关于修订公司<重大事项决策机制权责清单>及<重大经营管理事项清单>的议案》获11票同意通过[8][9][10]

督导相关 - 现场检查时间为2024年12月23日[1] - 持续督导期为2024年1月1日至现场检查期间[1] 公司合规 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[4] - 持续督导期公司履行信息披露义务真实准确完整[5] 公司运营 - 公司资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占资[6] - 募集资金存专户，无占用和擅自变更用途情况[7] 经营情况 - 持续督导期无违规关联交易等情况[8] - 上市以来经营模式未重大变化，业绩无大幅波动[10][11] 股东情况 - 公司股东限售股限售承诺履行情况良好[13]

会议安排 - 公司董事会于2024年12月5日发布召开股东大会通知[4] - 股东大会于2024年12月20日下午14点30分召开[4] 参会情况 - 出席会议股东及代表共43名，代表股份85,983,263股，占比71.6527%[5] 议案表决 - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》同意85,969,574股，占比99.9840%[7] - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》反对9,444股，占比0.0109%[8] - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》弃权4,245股，占比0.0051%[8] - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》获得通过[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为43人[3] - 出席会议的普通股股东所持有表决权数量为85,983,263[3] - 出席会议股东表决权占公司表决权比例为71.6527%[3] - 公司在任11名董事、3名监事均出席本次股东大会[7] 议案表决情况 - 普通股股东对议案同意票数为85,969,574，比例为99.9840%[5] - 5%以下股东对议案同意票数为4,847,373，比例为99.7183%[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式，于2024年11月28日下午15:00 - 17:00召开 [2] - 参与方式为投资者网上提问，上市公司接待人员包括独立董事董雪梅、财务总监兼董事会秘书石岩、证券事务代表荆丕凯 [2] 公司业务相关 - 新建“年产1.5万吨非晶产线”已于2024年8月达产 [4] - 自上市以来年度现金分红比例持续保持在30%以上，并于2024年进行了中期分红 [4] - 自上市以来每年均披露ESG相关报告，详情见2024年4月披露的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 [4] 公司业绩相关 - 自首发上市至2023年度，销售收入年复合增长率近40%，净利润年复合增长率超60% [6] - 2024年前三季度公司实现销售收入同比增长6.54%，净利润同比增长10.33%，保持增长态势 [6][8] 公司市值相关 - 投资者反馈公司市值92亿低于同行业铂科新材的近140亿，股价持续低迷，换手率不到1%，建议公司回购股票或高管增持以提升市值 [4] - 投资者反馈公司上市三年股价下跌，估值长期低迷，希望公司重视市值管理，进行股票回购或高管增持 [6] - 公司表示会认真研究投资者关于市值管理的建议，未来做好经营管理，以优异业绩回报股东 [6][8]

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会12月20日14点30分在公司会议室召开[10] - 股东及股东代理人发言原则上不超5分钟[6] 审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由天职国际变更为中兴华，聘期一年[14] - 2024年审计费用88万元，年报审计68万元，内控审计20万元，较上期年报降2.22%[25] - 变更需提交股东大会审议，通过之日起生效[31] 新审计机构情况 - 中兴华2023年末合伙人189人、注会968人、签过证券审计报告注会489人[17] - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[17] - 2023年度上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元[17] - 同行业上市公司审计客户81家[18] - 计提职业风险基金11,468.42万元，购职业保险累计赔偿限额10,000万元[19] - 近三年所受刑事0次、行政处罚2次、行政监管16次、自律监管4次[20] - 近三年42名从业人员受刑事0次、行政处罚8人次、行政监管37人次、自律监管8人次[20] 审计人员情况 - 项目合伙人李旭2018年成注会，2024年为本公司服务[21] - 签字注册会计师张文雪2010年成注会，2024年起服务，从事证券超16年[21] - 项目质量控制复核人武晓景2005年成注会，2024年开始复核，从事证券超19年[21] - 近三年相关人员未受处罚处分[23] - 中兴华及人员无影响独立性情形[24]

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号： 2024-048 本次现金管理期限：自青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董 事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于2024年12月4日召开第二届董事会第二十三次 会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"或"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股 东大会审议。 一、募集资金基本情况 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次现金管理金额：公司拟使用额度不超过63,000万元人民币（含） 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 投资品种：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售 的满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于保本型产品、结构性存款、定期 存款、通知存款、协定性存款、大额存单、券 ...