股东大会信息 - 股东大会于2025年12月22日14点30分召开，召集通知12月6日发布[6] - 出席会议股东及代表49名，代表股份70,020,956股，占比58.3507%[7] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意69,976,703股，占比99.9368%[11] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意70,020,956股，占比100%[13] - 《关于续聘2025年会计师事务所的议案》中小投资者同意100%[15] - 《关于补选非独立董事议案》中小投资者同意84.8132%[19] - 《关于补选独立董事议案》中小投资者同意84.8132%[21]

公司治理 - 2025年12月22日股东大会通过取消监事会等议案[1] - 需增设1名职工代表董事，由职代会选举[1] - 2025年12月22日职代会通过选举职工代表董事议案[1] 人员变动 - 王玲当选第三届董事会职工代表董事[1] - 王玲1985年生，研究生学历，现任科研管理部高级经理[4] 公告信息 - 公告发布于2025年12月23日[3]

公司近期动态 - 公司相关增持主体已完成股份增持计划，累计增持约4.07万股，占公司总股本的0.0339%，累计增持金额为404.55万元人民币 [1] - 截至公告披露日，公司市值为118亿元人民币 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于磁性材料行业，该业务占比为98.23% [1] - 其他业务收入占比仅为1.77% [1]

增持计划 - 2025年6月18日披露增持计划，拟增持合计不低于400万且不超1200万[2] - 截至公告日累计增持40,656股，金额404.55万，计划实施完毕[3] - 拟实施期为2025年6月18日至12月17日[8][9][10] 各主体增持情况 - 庞靖增持10,100股，金额100.56万，完成后持股0.6834%[6][8] - 曾远华增持10,400股，金额102.59万，完成后持股0.2937%[6][9] - 李庆华增持10,156股，金额100.92万，完成后持股0.5185%[6][10] - 石岩增持10,000股，金额100.47万，完成后持股0.0083%[7][10]

公司高管增持计划 - 公司董事兼副总经理庞靖 副总经理曾远华 副总经理李庆华 副总经理 财务总监兼董事会秘书石岩计划自2025年6月18日起6个月内增持公司股份 [1] - 增持主体拟使用自有资金或自筹资金 通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持 包括但不限于集中竞价和大宗交易等 [1] - 增持计划基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可 [1] 已完成的增持行动 - 截至公告披露日 上述增持主体已通过集中竞价交易方式累计增持股份4.07万股 [1] - 已增持股份占公司总股本的0.0339% [1] - 累计增持金额为人民币404.55万元 本次增持计划已实施完毕 [1]

公司高管增持计划 - 公司董事兼副总经理庞靖、副总经理曾远华、副总经理李庆华及副总经理、财务总监兼董事会秘书石岩计划自2025年6月18日起6个月内增持公司股份 [1] - 上述增持主体计划合计增持金额不低于400万元且不超过1200万元 [1] 增持计划实施情况 - 截至公告披露日，增持主体已累计增持公司股份40656股 [1] - 累计增持股份数量占公司总股本的0.0339% [1] - 累计增持金额为人民币404.55万元 [1] - 本次增持计划已实施完毕 [1]

业绩总结 - 截至2025年9月30日，前三季度净利润24980.86万元[17] - 2025年度已实施中期分红3600万元[17] - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[17] - 拟派发现金红利6000万元（含税）[17] - 2025年度累计分红9600万元，占前三季度净利润38.43%[17] 公司治理 - 拟不再设置监事会与监事，职权由董事会审计委员会行使[11] - 《青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会议事规则》将废止[11] - 多项公司制度如《公司章程》等将修订[12] - 拟制定《会计师事务所选聘制度》[14] - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[16] 人事安排 - 应选董事1人，应选独立董事1人[10] - 提名侯剑锋为第三届董事会非独立董事候选人[21] - 提名解志勇为第三届董事会独立董事候选人[23]

公司治理结构重大变更 - 公司计划取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 此项变更是为了符合2024年7月1日起实施的新《公司法》及《上市公司章程指引(2025年修订)》等法规对上市公司的规范要求 [1] - 与监事会相关的《监事会议事规则》将废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [1] 公司章程与制度修订进程 - 公司于2025年12月5日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分制度的议案 [1] - 相关议案及部分新制定的制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议 [1][3] - 修订后的《公司章程》及拟修订、制定的制度全文将于同日在上海证券交易所网站披露 [1][3] 变更过渡期安排 - 在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会将继续依法履行监督职能，包括对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督 [2] - 变更事项最终需以工商登记机关核准的内容为准，公司将在股东大会通过后及时办理章程备案等法律手续 [1]

公司治理与董事会变动 - 公司计划取消监事会并修订《公司章程》及相关制度 该事项已获监事会审议通过 尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [19][21] - 公司董事会提名侯剑锋为第三届董事会非独立董事候选人 提名解志勇为独立董事候选人 该事项将提交2025年第三次临时股东大会审议 [36] - 侯剑锋先生现任中国航发资产管理有限公司资产运营部一级业务经理 拥有高级工程师职称 [38] - 解志勇先生现任中国政法大学比较法学院院长 为二级教授 [39] 资金管理与投资决策 - 公司计划使用额度不超过人民币90,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [7][11] - 现金管理的目的是提高资金使用效率 增加股东回报 资金来源为闲置自有资金 不影响公司正常经营 [6][8] - 现金管理将用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品 [9] - 该事项已获公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [4][11] - 监事会同时同意公司使用最高不超过人民币58,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理 [23] 会计师事务所续聘 - 公司计划续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构 2025年度审计费用共计86万元 其中年报审计费用67万元 内控审计费用19万元 [49][51] - 2025年度审计费用较上一期年报审计费用下降2.27% [49] - 中兴华2024年度经审计的业务收入为203,338.19万元 其中证券业务收入33,220.05万元 2024年度为169家上市公司提供年报审计服务 [42] - 该续聘事项已获董事会审计委员会及董事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [50][51][52] 利润分配 - 公司2025年前三季度利润分配预案已获监事会审议通过 尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [31][33]

审计工作流程 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告，年度和半年度后提交报告[10] - 实施审计3个工作日前送达通知，特殊情况可直接持通知审计[16] - 被审计单位对报告有异议，5个工作日内申诉[20] 人员要求与奖惩 - 内部审计人员需具备本科以上学历等条件之一[13] - 对成绩显著的内部审计人员给予奖励[29] - 违规人员由公司处理，涉嫌犯罪移送司法[27] 审计保障与结果应用 - 公司为审计创造条件，经费列入预算[25][26] - 支持审计人员培训和继续教育[26] - 审计结果及整改情况作为干部考核等依据[23]