公司治理 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会，董雪梅出席[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，董雪梅参加[9] 董监高履职 - 2024年董雪梅担任提名委员会主任委员并审查监督[7][10] - 董雪梅与内审及事务所沟通、与中小股东交流[11][12] 公司运营 - 2024年关联交易正常，价格公允[17] - 2024年未变更或豁免承诺，未被收购[18][19] 财务信息 - 2024年度财务信息真实准确，符合准则[20] - 2024年度未变更会计政策及重大差错更正[23] 人事与薪酬 - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[22] - 2024年度董事高管薪酬方案合理[25] 议案审议 - 2024年12月审议通过变更会计师事务所议案[21] - 2024年度无股票激励等议案需审核[26]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[11] - 第二届董事会多委员会2024年召开多次会议并审议议案[8][9][10][11] 独立董事履职 - 独立董事王春芳2024年出席相关会议并审查监督公司事项[6][12] - 2024年独立董事与公司、审计部门及会计师沟通考察[13][16] 公司运营情况 - 2024年未发生关联交易损害利益等多种情况[19][20][22][25][26][28] - 2024年12月变更2024年度会计师事务所[24]

目 录 青岛云路先进材料技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 ...

薪酬方案 - 拟定2025年度董事和监事薪酬方案[1] - 适用对象为公司董事、监事，期限2025年1月1日至12月31日[1] - 任职董事、监事按职务领薪酬，未任职不领[1] - 独立董事津贴6万元/年（税前）[1] - 按实际任期计算发放薪酬，需2024年年度股东大会审议通过生效[2]

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-019 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 19 日出具的《关于同意青岛 云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 3302 号），青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"、"云路 股份"）首次公开发行人民币普通股（A）股 3,000.00 万股，每股发行价格为 46.63 元，募集资金总额为人民币 139,890.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 129,158.46 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 22 日全部到账，并 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验，并于 2021 年 11 月 22 日出具了《验资报告》（致同验字（2021） ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规及管理办法，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）履行职责情况进行评估，具体情况如下： 1.基本信息 中兴华会计师事务所（以下简称"中兴华所"）成立于 1993 年，2013 年转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。中兴华所在全国设有 39 家分支机构，2023 年度承接上市公司年报审计 124 家，涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和 公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等。 中兴华所首席合伙人为李尊农先生。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册 会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 一、会计师事务所基 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-022 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司高度重视科技创新，自科创板上市以来 4 年研发投入复合增长率近 30%。 为强化战略新兴领域布局，本年度在深圳设立全资子公司，致力于超快速响应客 户需求，前沿应用技术深度垂直拓展。报告期内研发投入 11,379.21 万元，同比 增长 19.17%，创历史新高。重视全球化专利布局，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司维持国内有效专利 191 项，其中发明专利 137 项，实用新型专利 54 项，并已 布局 PCT 专利超 30 项。 2025 年度，公司已获评"国家企业技术中心"国家级创新平台，将持续夯实 公司的科创硬实力，加速在全球范围内的专利布局，以创新引领材料革新，驱动 新质生产力跃升。 3、加速信息化融合与运营效能提升，提升经营质量 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护青岛云路先进材料技术 股份有限公司 ...

( ) ] YunLu Advanced Materials Technology Co., Ltd. Amorphous materials enabling the global low-carbon transition: a dual-track approach to global green products and green industrial solutions ↑ The global low-carbon transition process is driving power infrastructure into a cycle of energy efficiency upgrades, with China incorporating distribution network upgrades into the construction requirements for new power systems, and the U.S. requiring material technology iterations with new standards for transforme ...

业绩数据 - 2023年度承接上市公司年报审计124家，2024年度为170家[2][3] - 2024年末合伙人199人、注会1052人、签过证券报告注会522人[3] - 2024年收入总额203,338.19万元，审计业务收入152,989.42万元，证券业务收入32,048.30万元[3] - 2024年上市公司年报审计收费总额22,297.76万元，同行业审计客户104家[3] 事务决策 - 2024年11 - 12月会议通过变更2024年度会计师事务所议案[5][8] - 2025年3月会议通过2024年相关报告并同意提交董事会[9] 审计评价 - 审计委员会认为中兴华2024年年报审计表现良好[10]

青岛云路先进材料技术股份有限公司 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事韩跃先生、独立董事司 鹏超先生、非独立董事刘颖女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员 总数的 2/3，主任委员由会计专业人士韩跃先生担任。 二、 审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，历次会议均由全体委员出席，历 次会议的召集、提案、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》的要求规范运行。会议具体情况如下： | 序号 | | | 会议 | 会议时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 第二届董事会审计委员 | 2024.1.27 | 1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | | 会 | 2024 | 年第一次会议 | | | | 2 | | | 第二届董事会审计委员 | 2024.3.25 | 1、《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 的议案》 | | | | 会 2024 | 年第二次会议 | | | | | | | | | 2、《关于 2023 ...