证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-052 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 二、审议通过《关于董事会投资决策项目综合评估报告的议案》 《董事会投资决策项目综合评估报告》针对投资事项进行了综合评估，确保 公司资源合理配置，最大化投资回报，推动公司持续健康发展。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于 2024 年董事会授权总经理事项情况报告的议案》 公司总经理根据《董事会授权管理办法》系统性汇报了董事会授权事项的执 行情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议于 2024 年 12 月 30 日上午 9 点在公司会议室以现场方式结合通讯 方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李晓雨主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下 ...

（一）保荐人 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国泰君安"）作为青 岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"云路股份"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关规定，对公司2024年1月1日至本次现场检查期间（以 下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的 有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （二）保荐代表人 魏鹏、陈聪 （三）现场检查时间 2024年12月23日 （四）现场检查人员 魏鹏、陈聪 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所； （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了公司最新的公司章程、三会议事规则、信息披露管理办 法、募集资金使用管理制度等有关公司治理及内部控 ...

德和衡证见意见（2024）第217号 北京德和衡律师事务所 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 0 BEIJI NG D HH LAW FIR M 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第217号 致：青岛云路先进材料技术股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛云路先进材料技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大 会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《青岛云路先进材料技术股份有限公司 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-051 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,983,263 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 71.6527 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.6527 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方 式 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式，于2024年11月28日下午15:00 - 17:00召开 [2] - 参与方式为投资者网上提问，上市公司接待人员包括独立董事董雪梅、财务总监兼董事会秘书石岩、证券事务代表荆丕凯 [2] 公司业务相关 - 新建“年产1.5万吨非晶产线”已于2024年8月达产 [4] - 自上市以来年度现金分红比例持续保持在30%以上，并于2024年进行了中期分红 [4] - 自上市以来每年均披露ESG相关报告，详情见2024年4月披露的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 [4] 公司业绩相关 - 自首发上市至2023年度，销售收入年复合增长率近40%，净利润年复合增长率超60% [6] - 2024年前三季度公司实现销售收入同比增长6.54%，净利润同比增长10.33%，保持增长态势 [6][8] 公司市值相关 - 投资者反馈公司市值92亿低于同行业铂科新材的近140亿，股价持续低迷，换手率不到1%，建议公司回购股票或高管增持以提升市值 [4] - 投资者反馈公司上市三年股价下跌，估值长期低迷，希望公司重视市值管理，进行股票回购或高管增持 [6] - 公司表示会认真研究投资者关于市值管理的建议，未来做好经营管理，以优异业绩回报股东 [6][8]

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688190 证券简称：云路股份 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 1 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | 2 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《青岛云路先进材 料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料 技术股份有限公司股东大会议事 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号： 2024-048 本次现金管理期限：自青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董 事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于2024年12月4日召开第二届董事会第二十三次 会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"或"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股 东大会审议。 一、募集资金基本情况 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次现金管理金额：公司拟使用额度不超过63,000万元人民币（含） 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 投资品种：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售 的满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于保本型产品、结构性存款、定期 存款、通知存款、协定性存款、大额存单、券 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-050 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十二次会议于 2024 年 12 月 4 日上午 11 点在公司会议室以现场方式结合通讯 方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，内 容及审议程序符合相关规定，不会影响募集资金投资项目实施、并能确保募集资 金安全，亦不影响公司的正常经营，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及 股东利益的情形。监事会同意公司使用最高不超过人民币 63,000 万元（含）的 暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 110,000 万元（含）的闲置自有资金进行 现金管理 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-047 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次现金管理金额：公司拟使用额度不超过110,000万元人民币（含） 的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内资金可循环进行，滚动使用。 投资品种：购买流动性好、安全性高，满足保本要求的现金管理产品。 本次现金管理期限：自青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董 事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效。 履行的审议程序：公司于2024年12月4日召开第二届董事会第二十三次 会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东大会审议。 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司将合 理使用闲置自有资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高闲置自有 资金收益，增加股 ...