证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-021 智洋创新科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上 市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权 登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变 的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日智洋 创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属上市公司股东 的净利润为人民币 41,533,528.93 元，母公司财务报表累计未分配利润为 262,493,983.70 元。经董事会决议，公司 2023 年度利润 ...

募集资金情况 - 2021年公司获准公开发行38,261,512.00股A股，每股发行认购价11.38元，募集435,416,006.56元[15] - 扣除费用后实际可使用募集资金为378,305,888.60元[16] - 2021年4月1日，余款396,359,402.79元汇入公司募集资金专户[15] - 截止2023年12月31日，募集资金余额为4,600,335.96元[18] - 2022 - 2023年多个募投项目结项，节余资金5,217.39万元永久性补充流动资金[20][32] - 2023年公司将840万元超额募集资金用于永久补充流动资金，累计使用2520万元[29][30] - 2023年度累计购买银行理财产品或存款类产品6500万元，到期收回6500万元，理财收益27.15万元[28] 项目投入情况 - 2023年度募集资金总额为37,830.59万元，本年度投入1,463.00万元，累计投入32,810.27万元[40] - 智慧线路可视化及智能管理系统建设项目累计投入10,070.54万元，投入进度81.38%[40] - 研发中心建设项目累计投入9,593.23万元，投入进度98.26%[40] - 智能变电站全面巡视系统建设项目本年度投入623.00万元，累计投入2,631.10万元，投入进度54.53%[40] - 补充营运资金项目累计投入7,995.41万元，投入进度99.94%[40] - 超募资金本年度投入840.00万元，累计投入2,520.00万元[40] 项目营收情况 - 智慧线路可视化及智能管理系统建设项目达产后年度营业收入测算数为36,000.00万元，报告期内输电线路智能运维分析管理系统总收入为61,683.76万元[40][41] - 智能变电站全面巡视系统建设项目达产后年度营业收入测算数为18,000.00万元，报告期内变电智能运维解决方案总收入为11,254.79万元[40][41]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-015 智洋创新科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本年度计提资产减值准备的情况 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务 状况和经营情况，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值 测试并计提了相应的减值准备。2023 年度公司计提各项减值准备合计 1,271.52 万元，明细如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提减值准备金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 915.64 | | 其中：应收票据减值损失 | 29.97 | | 应收账款坏账损失 | 904.21 | | 其他应收款坏账损失 | -18.54 | | 2、资产减值损失 | 355.87 | | 其中：存货跌价损失 | 247.70 | | 合同资产减值损失 | 1 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-013 智洋创新科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议已于 2024 年 3 月 18 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。 2、会议于 2024 年 3 月 28 日下午 2 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。所有监事均以现场方式参加。 3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本 次监事会会议。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2023 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司 章程》及《监事会议事规则》 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-016 为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与 智洋创新科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及 接受无偿关联担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及 子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》。现将相关事项公 告如下： 一、申请综合授信额度及接受无偿关联担保事项的概述 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 人民币 10 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资 产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等综合业务， 具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。该综合授信事项有效期 为 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。 基于 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年董事会专门委员会共召开9次会议[26] 独立董事履职 - 独立董事王春密出席全部董事会和股东大会[4] - 独立董事对多项事项发表同意或认可意见[5][6][7][8] 资金管理 - 拟对最高4500万元闲置募集资金进行现金管理[13] - 将840万元超额募集资金用于永久补充流动资金[15] 项目情况 - 首次公开发行募投项目全部结项[14] 分红情况 - 2023年每10股派发现金股利1.2元，共派18421505.64元[21] 其他情况 - 2023年无关联交易、对外担保及资金占用[11][12] - 2023年未发生并购重组[16] - 2023年聘任立信会计师事务所为审计机构[20] - 2023年未开展主营业务之外的新业务[27] - 2023年严格履行信息披露义务[23] - 2023年规范健全内部控制体系[25]

民生证券股份有限公司 关于智洋创新科技股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为智洋创新科技股份有 限公司（以下简称"智洋创新"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等 有关法律法规和规范性文件的规定，对智洋创新拟使用部分超额募集资金永久补 充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 巡视系统建设项目"、"研发中心建设项目"和"补充营运资金项目"，具体使 用情况如下： | 序 | 项目名称 | 建设期 | 预计项目投资 | 预计募集资金使 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 额（万元） | 用额（万元） | | 1 | 智慧线路可视化及智能 管理系统建设项目 | 个月 12 | 12,375.00 | 12,375.00 | | 2 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月28日[1]

会议审议 - 审议通过2023年度董事会、总经理、独立董事述职等多项报告议案，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][9][10][11][15][17][18][22][25][30] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬计划的议案》关联董事聂树刚回避表决，8票同意通过[21] 分红与股本 - 截至2024年2月29日，总股本153,512,547股，扣除回购后以152,077,547股为基数，拟每10股派现2元，合计派现30,415,509.4元，占2023年净利润73.22%[14] 资金安排 - 2024年独立董事津贴标准为6万元/年[19] - 拟向金融机构申请不超10亿元综合授信额度[23] - 拟用不超4亿元闲置自有资金现金管理[24] - 拟用459.73万元超额募集资金永久补充流动资金，不超总额30%[25] - 拟用不超500万元超募资金现金管理，期限12个月[26]

智洋创新科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 和《审计委员会工作细则》的有关规定，作为智洋创新科技股份有限公司（以下 简称"公司"）现任审计委员会成员，始终秉持勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责。现将 2023 年度董事会审计委员会的履职情况汇报如下： 二、审计委员会的召开情况 | | | | | 案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 《关于公司 | 2022 年度计提资产减值准备的议案》 | | 3 | 2023.08. 28 | 第三届董事会审计委员 会 | 2023 年第三次会议 | 《关于 2023 | 年第二季度内部审计工作报告的议案》 | | | | | | 《关于 2023 | 年第三季度内部审计计划的议案》 | | | | | | 《关于<公司 | 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 | | 4 | 2023.10. | | 第三届董事会审 ...