人员变动 - 何德彪2023年12月6日至今任公司独立董事[1] - 2023年第三届董事会第一次会议聘任李伟为总经理等[7] 合规情况 - 2023年未发生应披露而未披露的关联交易[6] - 2023年不存在变更或豁免承诺等多种情形[6][7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务维护公司和股东权益[9]

财务审计 - 审计信安世纪公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2024年4月25日[8] - 容诚会计师事务所批准执业日期为2013年10月25日[10]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人[1] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务[3] 收入情况 - 2022年度收入总额266287.74万元[2] - 审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元[2] - 2022年上市公司审计收费总额42888.06万元[3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 2023年在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审[6] - 近三年受监管措施12次、自律措施1次、处分1次[7] 审计人员 - 项目合伙人李成林近三年签2家上市公司审计报告[9] - 签字会计师关江华近三年签1家上市公司审计报告[9] 审计情况 - 2023年度审计解决重点难点技术问题[12] - 2023年度审计重大事项达成一致意见[13] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[16]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事何德彪、邱奇、马运弢独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会于2024年4月25日发布意见[2]

会议情况 - 第三届监事会第二次会议于2024年4月25日现场召开，5名监事全部出席[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票赞成，尚需股东大会审议[3][6][9][11][14][22][28] - 《2024年第一季度报告》议案表决全票赞成[30] 资金管理 - 同意公司用不超3300万元闲置募集资金现金管理，表决全票赞成[24][26]

报告发布 - 公司拟于2024年4月27日发布2023年年度及2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年4月30日11:00 - 12:00举行业绩说明会，地点为上证路演中心[3][6] - 参加人员有董事长、总经理等[7] - 投资者可4月29日16:00前预征集问题，当天在线参与并提问[3][7] - 联系人李明霞，电话010 68025518，邮箱ir@infosec.com.cn[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

股本情况 - 2021年首次公开发行A股23,281,939股，发行后总股本93,127,756股[3] - 2022年6月28日，总股本由93,127,756股变更为137,829,078股[5] - 2023年6月20日，总股本由137,829,078股变更为144,505,056股[5] - 2023年7月10日，总股本由144,505,056股变更为213,867,483股[6] - 2023年9月28日，股本总数由213,867,483股变更为215,005,011股[6] 限售股上市 - 本次上市流通股数110,899,484股，日期为2024年4月22日[2][17] - 本次上市流通限售股占公司现有股本总数的51.57%[4][17] - 本次上市流通的限售股类型为首发限售股[19] 股东承诺 - 控股股东等承诺上市后三十六个月内不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份[8] - 控股股东等在担任董高期间，每年转让股份不超所持总数的25%（所持不超1000股除外）[8] - 股东世安承诺上市后三十六个月内不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份[11] 股东持股 - 李伟持有限售股51,255,360股，占总股本23.84%，本次全部流通[17] - 王翊心持有限售股19,056,480股，占总股本8.86%，本次全部流通[17] - 丁纯持有限售股19,056,480股，占总股本8.86%，本次全部流通[17] - 天津恒信世安持有限售股13,142,400股，占总股本6.11%，本次全部流通[17] - 北京恒信同安持有限售股5,190,548股，占总股本2.41%，本次全部流通[17] - 北京恒信庆安持有限售股3,198,216股，占总股本1.49%，本次全部流通[17] 资金情况 - 截至公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[15]

股本变动 - 2021年4月21日上市，发行A股23,281,939股，发行后总股本93,127,756股[1] - 2022年6月28日，总股本由93,127,756股变更为137,829,078股[3][4] - 2023年6月20日，发行股份购买资产新增6,675,978股，总股本变为144,505,056股[4] - 2023年7月10日，总股本由144,505,056股变更为213,867,483股[4] - 2023年9月28日，限制性股票激励计划首次授予部分归属1,137,528股，总股本变为215,005,011股[5] 限售股流通 - 2024年4月22日起，110,899,484股限售股上市流通，占公司现有股本总数的51.57%[2][12] - 李伟等6名股东持有的限售股本次全部流通[12] 股份限制承诺 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让或委托管理公开发行前股份，也不由公司回购[6] - 控股股东等在担任董高期间，每年转让股份不超直接或间接持股总数的25%，持股不超1000股除外[6] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[6][8][9] - 锁定期届满后2年内减持，减持价格不低于发行价，并提前公告[6][7][9] 保荐意见 - 保荐人西部证券对本次限售股份上市流通事项无异议[15]

股东相关 - 公司控股股东、实际控制人承诺2024年4月22日起12个月内不减持股份[2] - 李伟持股51,255,360股，比例23.84%[3] - 王翊心持股19,056,480股，比例8.86%[3] - 丁纯持股19,056,480股，比例8.86%[3]

股份回购情况 - 截至2024年3月31日累计回购1322430股，占总股本0.62%[2][5] - 回购成交最高价14.99元/股，最低价12.62元/股[2][5] - 支付资金总额17893826.43元（不含交易费用）[2][5] 回购方案要点 - 2024年2月22日董事会审议通过回购方案[3] - 回购价格不超20元/股，金额3000 - 6000万元[3] - 回购用于维护公司及股东权益，三年内转让[3] - 回购期限为方案通过之日起3个月内[3]