会议信息 - 公司第三届董事会第二十五次会议通知于2024年12月18日发出，12月23日召开[2] - 会议应到董事8人，实到8人[2] 选举议案 - 审议通过选举第四届董事会非独立董事议案，提名5人，任期三年[3] - 选举非独立董事议案表决8票同意，尚需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过选举第四届董事会独立董事议案，提名3人，任期三年[7] - 选举独立董事议案表决8票同意，尚需提交股东大会审议[9][10]

独立董事候选人资格 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[5] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[5] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚[7] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[7] - 具备注册会计师资格，会计岗5年以上全职经验[7] - 参加培训并取得认可证明材料[8] - 承诺不符资格辞去职务[10]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[7] - 已参加培训并取得相关证明材料[8] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[5] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[5] - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[5] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[7] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 其他要求 - 在公司连续任职不超六年[7] - 承诺任职后不符资格将辞职[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名王剑锋为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项合规条件[6][8] - 被提名人具备注册会计师资格及相关工作经验[8] 审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9] - 提名人已核实独立董事候选人任职资格符合要求[10]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十三次会议于2024年12月23日召开[2] - 会议通知于2024年12月18日以电子邮件送达全体监事[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过监事会换届及选举第四届非职工监事议案[3] - 提名金伟春为候选人，任期三年[3] - 表决3票同意，需提交股东大会审议[4][5]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] - 参加培训并取得相关证明材料[8] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[5] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[5] - 近12个月有不独立情形之一者无独立性[5] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[7] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 资格审查 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名马大为为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年12月19日[12] 任职资格 - 被提名人多项任职资格符合要求，已通过资格审查[6][8][9]

独立董事提名 - 公司提名马大为、赖卫东、王剑锋为第四届董事会独立董事候选人[1] - 独立董事候选人未持股，无关联关系，符合任职要求[1][2] 后续安排 - 提名事项将提交公司董事会审议[2] - 董事会提名委员会意见发布时间为2024年12月22日[3]

换届选举 - 2024年12月23日开展董事会、监事会换届选举工作[1][4] - 提名5名非独立董事、3名独立董事候选人[1] - 提名金伟春为非职工代表监事候选人[4] 持股情况 - CHUN - LIN CHEN直接持4,042,210股，间接持3,540,842股[9] - 蔡金娜直接持31,053股，间接持3,188股[11] - 陈国铠间接持2,693,461股[14]

持续督导信息 - 现场检查时间为2024年12月18日[1] - 持续督导期为2024年1月1日至现场检查期间[1] 公司情况 - 持续督导期内公司治理、内控、三会运作良好[3] - 已真实准确完整履行信息披露义务[4] - 资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占资[6][7] - 按制度管理募集资金，无占用及擅自变更用途[8] - 规范关联交易等决策，无违规情形[9] - 上市以来经营模式未重大变化，经营正常[10] 建议与检查结果 - 建议完善治理结构，及时披露信息，合理安排募资使用[12] - 现场检查未发现需向证监会和交易所报告事项[13]