会议主要讨论的核心内容 - 公司已经发展到2024年整整20年历史,积累了20年的研发经验,提供一站式的生物医药临床前研发服务 [1] - 公司拥有2600名员工,实验室面积超过8.5万平方米,具备从药物发现、药学研究到临床前研究的全面研发服务能力 [1][4] - 2023年公司获得多项荣誉,包括第三届药物创新技术展年度十大药物创新服务机构、2023年度成长潜力新公司、2023年中国医药CIO企业20强等 [2] - 2023年公司受医药行业竞争加剧影响,营业收入和净利润均有所下降,主要是由于订单价格下降和部分订单延迟执行 [2][3] - 2023年公司的业务结构以药物发现与药学研究为主,占总收入的71.63%,临床前研究占28.37% [3][4] - 公司具备多项竞争优势,包括全面的研发服务能力、丰富的研发经验、专业的研发团队、持续的创新能力等 [4][5][6] - 公司未来的战略规划包括进一步提升研发服务能力、加强技术创新、拓展国内外市场、优化管理能力等 [7][8] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司拥有20年的研发经验,提供生物医药临床前研发服务,包括药物发现、药学研究和临床前研究 [1][2][4] - 公司获得了多项荣誉,包括第三届药物创新纪事展年度十大药物创新服务机构、2023年度成长潜力新公司、2023年中国医药CIO企业20强等 [2] - 2023年度公司实现营业收入13.66亿元,同比下降17.68%,归属于上市公司股东的净利润为负3321.06万元,同比下降109.82% [2][3] - 2024年第一季度实现营业收入2.60亿元,同比下降42.5%,归属于上市公司股东的净利润为负3755.57万元,同比下降136.98% [3] - 公司的业务发现与药学研究板块2023年营业收入6.32亿元,新签订单9.68亿元,研发人员1301名 [3][4] - 临床前研究板块2023年营业收入7.34亿元,新签订单12.32亿元,研发人员934名 [4] - 公司具有全面的研发服务能力、丰富的研发经验、特色的研发平台、专业的研发团队等竞争优势 [4][5][6] - 公司未来战略规划包括提升研发服务能力、加强技术创新、拓展国内外市场、提升管理能力等 [7][8]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级[5] 报告的核心观点 公司业绩承压 - 受全球经济增长放缓、生物医药领域投融资放缓、国际地缘政治形势日趋复杂、行业竞争加剧等多方因素影响,公司2023年和2024年第一季度收入利润均承压[3] - 2023年公司营业收入下降17.68%,归母净利润下降109.82%,扣非归母净利润下降118.76%[3] - 2024年第一季度营收下降42.51%,归母净利润下降136.98%,扣非净利润下降140.77%[3] 公司海外拓展初显成效 - 在国内医药融资市场遇冷状态下,公司积极开拓海外市场,2023年境外营收占比达28.37%[3] - 公司在2023年9月初步完成美国波士顿的研发实验室建设并投入使用,致力于为海外客户提供高质量、高效率的临床前CRO服务[3] - 公司将在海外产业核心区域多点布局,以美国波士顿研发中心为据点迈出全球化战略的关键一步[3] 公司持续创新药物研发 - 2023年公司夯实完善ADC药物、小核酸药物等生物药临床前一体化研发平台建设,并完善和开发多项新技术平台[4] - 公司于2023年完成向特定对象发行A股股票再融资,募集资金净额为9.9亿元,用于扩大实验室产能和建设生物医药研发创新基地[4] 财务数据总结 - 2023年公司实现营业收入13.66亿元,同比下降17.68%[3] - 2023年归母净利润-3321万元,同比下降109.82%[3] - 2023年扣非归母净利润-5762万元,同比下降118.76%[3] - 预计2025-2026年公司将实现归母净利润0.39亿元/2.14亿元[5]

本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药 股份有限公司会议室 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-031 上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,151,256 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,151,256 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.6465 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.6465 ...

北京安理（上海）律师事务所 关于 上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市长宁区遵义路 150 号虹桥南丰城 C 栋 2006 室 Unit 2006, Tower C, The Place, No.150 Zunyi Road, Changning District, Shanghai 安理律师事务所 法律意见书 北京安理（上海）律师事务所 关于 上海美迪西生物医药股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等 法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东 大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意将本法 律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审 1 安理律师事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海美迪西生物医药股份有限公司 北京安理（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海美迪西生物 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 5 月 27 日(星期一)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 20 日(星期一)至 5 月 24 日(星期五)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@medicilon.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日发布公司 2023 年度报告，于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2024 年第一季度报 告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-030 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于董事、高级管理人员收到上海证监局警示函的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员蔡金娜女士近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证 监局"）下发的《关于对蔡金娜采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2024]211 号）（以下简称"警示函"），现将具体内容公告如下： 一、警示函的具体内容 蔡金娜： 经查，你作为公司的董事、副总经理，你的配偶陈敏武于 2022 年 1 月 12 日 买入公司股票 3,000 股，2022 年 1 月 13 日卖出公司股票 3,000 股，买卖行为前 后间隔期不足 6 个月。 上述行为构成《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款规定的 短线交易行为。为维护市场秩序，规制违规交易行为，根据《中华人民共和国证 券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措 施 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688202 证券简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 11 | | 议案三：关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案 | 15 | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 | 16 | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | 22 | | 议案六：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 | 24 | | 议案七：关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案 | 25 | | 议案八：关于公司董事薪酬方案的议案 | 26 | | 议案九：关于公司监事薪酬方案的议案 | 27 | | 议案 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民 币 2,000 万元（含）； 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-028 上海美迪西生物医药股份有限公司 ● 回购股份资金来源：上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 自有资金； ● 回购股份用途：本次回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工 持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未 能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕， 未转让股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后政策实 行； ● 回购股份价格：不超过人民币 60 元/股（含），该价格不超过董事会通过回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6 个 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-027 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公 司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-024）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第三届董事会第二十一次会议决议公 告的前一个交易日（即 2024 年 4 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限 售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） ...