股权结构 - 陈金章持股16,362,811股，占总股本比例12.15%[1] - 陈建煌持股12,039,448股，占总股本比例8.94%[1] - 陈春来持股7,957,120股，占总股本比例5.91%[1] - 王国林持股6,391,611股，占总股本比例4.75%[1] - 林长青持股5,473,654股，占总股本比例4.06%[1] - 陈国兴持股4,875,154股，占总股本比例3.62%[1] - CHEN CHUN - LIN持股4,042,210股，占总股本比例3.00%[1] - MEDICILON INCORPORATED持股3,540,842股，占总股本比例2.63%[1] - 施亦珺持股3,472,659股，占总股本比例2.58%[1] 公司决策 - 公司2024年12月27日通过以集中竞价方式回购股份方案[1]

董事会会议 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年12月27日召开，8位董事全到[2] 股份回购 - 董事会同意以集中竞价回购股份，资金5000 - 10000万元[3] - 按上限54元/股测算，回购92.5926 - 185.1851万股[3] - 回购股份占总股本比例0.69% - 1.38%[3] 议案表决 - 《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》8票同意待股东大会审议[5][6] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》8票同意[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日14点在上海浦东新区公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为1月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] - 审议议案包括回购股份等，应选非独立董事5人、独立董事3人、非职工监事1人[6][7] 时间相关 - 议案于2024年12月25日、28日披露[7] - 股权登记日为2025年1月6日[15] - 会议登记时间为1月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[18] 其他信息 - 联系人为卓楠、翁少凡，电话021 - 58591500，传真021 - 58596369，邮箱IR@medicilon.com.cn[21] - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[8] - 董事等选举采用累积投票制，股东按持股数有相应投票总数[29]

审计机构及人员变动 - 公司2024年续聘立信为审计及内控审计机构[1] - 王炜程接替雷飞飞成为签字注册会计师[2] 新签字会计师情况 - 王炜程2021年成注会，2013年起从事上市公司审计[3] - 王炜程近三年签多家审计报告，无处罚及独立性问题[3][4] 变动影响 - 签字会计师变更对2024年审计无不利影响[5]

回购方案基本信息 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[2][16] - 回购股份价格不超过54元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2][18] - 预计回购股份数量为92.5926万股 - 185.1851万股，占总股本比例为0.69% - 1.38%[8][15] - 回购期限为自股东大会审议通过方案之日起6个月内[8] 时间节点 - 2024年10月30日，公司董事会收到回购股份提议[5] - 2024年12月27日，公司第三届董事会第二十六次会议通过回购议案[6] - 2025年1月13日将召开股东大会审议回购方案[6] 股份用途 - 拟用于股权激励或员工持股计划的股份数量不低于实际回购总量的50%，用于注销并减少注册资本的股份数量不高于实际回购总量的50%[2][15] - 若回购股份在实施结果暨股份变动公告日后三年内未转让完，将依法注销并减资[31] 资金来源 - 回购资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款，专项贷款金额最高不超过9000万元，期限12个月[19] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产294,818.14万元，归属于上市公司股东的净资产235,185.54万元，流动资产153,539.65万元，按回购资金上限10,000万元测算，分别占3.39%、4.25%、6.51%[23] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为20.23%，回购对偿债能力等财务指标影响较小[24] 相关人员情况 - 公司董监高、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内无直接买卖本公司股份行为，回购期间暂无增减持计划[26] - 除部分人员未回函外，相关人员未来3个月、6个月暂无减持公司股份计划[27] - 提议人在提议前6个月内无买卖公司股份情况，回购期间暂无增减持计划[29][30] 风险提示 - 回购方案需股东大会审议，存在未通过风险[36] - 若股价超上限，回购方案可能无法或仅部分实施[37] - 若公司或外部情况重大变化，回购方案可能变更或终止[37] - 若未在规定期限实施用途，已回购股份可能注销[37]

独立董事提名 - 公司董事会提名赖卫东为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年12月19日[12] 任职资格 - 被提名人多项任职资格符合要求，已通过资格审查[6][8][9]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十五次会议通知于2024年12月18日发出，12月23日召开[2] - 会议应到董事8人，实到8人[2] 选举议案 - 审议通过选举第四届董事会非独立董事议案，提名5人，任期三年[3] - 选举非独立董事议案表决8票同意，尚需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过选举第四届董事会独立董事议案，提名3人，任期三年[7] - 选举独立董事议案表决8票同意，尚需提交股东大会审议[9][10]

独立董事候选人资格 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[5] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[5] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚[7] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[7] - 具备注册会计师资格，会计岗5年以上全职经验[7] - 参加培训并取得认可证明材料[8] - 承诺不符资格辞去职务[10]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[7] - 已参加培训并取得相关证明材料[8] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[5] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[5] - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[5] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[7] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 其他要求 - 在公司连续任职不超六年[7] - 承诺任职后不符资格将辞职[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名王剑锋为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项合规条件[6][8] - 被提名人具备注册会计师资格及相关工作经验[8] 审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9] - 提名人已核实独立董事候选人任职资格符合要求[10]