证券代码：688202 证券简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海美迪西生物医药股份有限 公司股东大会议事规则》以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》的要求 及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议人员的身份进行必要 ...

广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、 "保荐机构"）作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"、 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市、2022 年度向特定对象发行 A 股 股票并上市的持续督导保荐机构，负责美迪西上市后的持续督导工作，并出具本 年度持续督导跟踪报告。 2023 年上半年，广发证券对美迪西的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，已制定了相应的 | | | 划。 | 工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与美迪西签订保荐协 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 议，该协议已明确了双方在持续督 | ...

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 鉴于公司股份总数与注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》中有关条款 进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 8,701.6704 | 万元。 | 13,451.3741 万元。 | | 2 | 第十九条 | 公司股份总数为 8,701.6704 | 第十九条 公司股份总数为 13,451.3741 | | | | 万股，公司的股本结构为：普通股 | 万股，公司的股本结构为：普通股 | | | 8,701.6704 | 万股，无其他种类股。 | 万股，无其他种类股。 13,451.3741 | 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日 召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 公司于 2023 ...

广发证券股份有限公司 本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额拟用于以下项目及补充流动 资金，具体如下： | 单位：万元 | | --- | 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市、2022 年度向特定对象发行 A 股股票并上市及后续持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美迪西使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司章程 上海美迪西生物医药股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-053 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药股份有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2023 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-050 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 7 日以通讯方式召开。本次 会议的通知已于 2023 年 9 月 2 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监 事会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公 司章程》的相关规定。 金相关事宜。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： (一) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 经审核，公司监事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等相关法律法规、《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")和《上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定,作为上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度,基于独立判断, 在审慎查验的基础上对公司第三届董事会第十七次会议相关议案发表如下独立 意见: 一、对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》的独立意见 [此页无正文,为《上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页] 独立董事: ん C s 马大为: _ 2022年 月 日 t and a 经审议,我们认为,公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）于 2023 年 2 月 7 日出 具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可[2023]265 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。 截至 2023 年 8 月 4 日止，公司募集资金总额人民币 100,000.00 万元，扣除承销 保荐费等各项发行费用 1,470.93 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人 民币 98,529.07 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发 行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《上海美迪西生物医药股份 有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14977 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放 于募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开 户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海美迪 西生物医药股份有限公司关于签署募集 ...

公司基本信息 - 公司代码为688202，公司简称为美迪西[1] - 报告期为2023年1月至6月，报告期末为2023年6月30日[9] 公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人陈金章、主管会计工作负责人刘彬彬及会计机构负责人张冬花保证财务报告真实、准确、完整[4] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[5] - 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述存在不确定性因素，不构成公司对投资者的实质性承诺[6] - 是否存在公司治理特殊安排等重要事项不适用[7] - 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况为否[8] - 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况为否[8] 财务表现 - 公司的营业收入为872,326,588.54元，同比增长17.43%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为166,132,438.94元，同比增长2.17%[12] - 研发投入占营业收入的比例为7.01%[12] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为11,532,922.37元[14] - 非经常性损益项目中，其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为699,069.16元[14] 公司业务 - 公司是一家专业的生物医药临床前综合研发服务CRO，为全球的医药企业和科研机构提供全方位的新药研发服务[16] - 公司的盈利模式包括FTE模式和FFS模式，通过向客户收取研究服务费来实现盈利[16] - 公司在临床前综合研发服务方面具有较强的市场竞争力[18] - 公司拥有国际先进的仪器设备和具备丰富经验的科研团队，为新药研发提供强大支持[18] - 公司具备中美双报的GLP资质，通过NMPA的GLP资质定期复查，GLP服务范围和实验室面积均有增加[18] 研发能力 - 公司已建立多个原料药研究平台，包括新型造影剂的药学研究平台、绿色化学工艺研究平台等[23] - 公司已建立原料药的生产体系，可以满足客户从药物开发早期阶段到临床I/II期所需的原料药生产需求[24] - 公司已建立多个制剂技术平台，包括吸入制剂技术平台、皮肤局部给药技术平台等，具备研发和申报能力[25] 研发项目 - 公司参与研发完成的新药及仿制药项目已有45件通过NMPA批准进入临床试验，10件通过美国FDA批准进入临床试验[33] - 公司在研发投入方面，本期研发投入合计为61,182,011.03元，占营业收入的7.01%，研发投入总额较上年增加了19.48%[35] 环保责任 - 公司营运过程中产生的主要污染因素包括废水、废气、固体废弃物和噪声，已建立相关环保设施和管理制度[173] - 公司已建立环境管理体系，制定了一系列环保相关制度，设立了健康与安全管理部门负责环境保护工作[178] - 公司重视环境风险，定期监测废水排放、噪声、大气污染物排放等[179]