上海美迪西生物医药股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 | 9 | | 第四章 | 董事长职权 | 9 | | 第五章 | 董事会会议的召集及通知程序 11 | | | 第六章 | 董事会会议的议事的表决程序 | 13 | | 第七章 | 董事会会议的记录 | 14 | | 第八章 | 董事会决议 | 15 | | 第九章 | 董事会有关工作程序 | 16 | | 第十章 | 附则 | 17 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海美迪西生物医药股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件的有关 规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会下设证券办公室，处理董事会日常事务。证券办公室负责董 事会会议会前的准备工作、会中的 ...

板块整体表现 - 医疗服务板块当日下跌0.31%，跑输上证指数（上涨1.14%）和深证成指（上涨2.25%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为数字人（+8.53%），跌幅最大为美迪西（-5.35%）[1][2] - 板块主力资金净流出20.27亿元，游资与散户资金分别净流入1.76亿元和18.51亿元[2] 领涨个股表现 - 数字人（835670）收盘18.70元，涨幅8.53%，成交额3.59亿元[1] - 成都先导（688222）收盘23.96元，涨幅7.44%，成交额11.02亿元[1] - *ST生物（000504）收盘9.48元，涨幅4.98%，成交额4807.53万元[1] - 盈康生命（300143）收盘11.02元，涨幅2.70%，成交额4.07亿元[1] 领跌个股表现 - 美迪西（688202）收盘58.93元，跌幅5.35%，成交额5.84亿元[2] - 昭衍新药（603127）收盘30.81元，跌幅3.66%，成交额13.58亿元[2] - 南模生物（688265）收盘60.11元，跌幅3.22%，成交额1.55亿元[2] - 毕得医药（688073）收盘60.77元，跌幅2.86%，成交额9086.04万元[2] 资金流向特征 - 三博脑科（301293）获主力净流入4730.05万元，净占比4.57%，但散户资金净流出4861.70万元[3] - 盈康生命（300143）主力净流入4116.38万元（占比10.12%），游资净流入3136.64万元（占比7.71%）[3] - *ST生物（000504）主力净流入1410.55万元，净占比达29.34%，但游资与散户均呈净流出状态[3] - 迪安诊断（300244）游资净流入6500.83万元（占比6.65%），主力仅净流入1223.99万元[3]

减肥药概念股市场表现 - 减肥药概念股午后持续走弱 [1] - 美诺华一度跌停 [1] - 美迪西跌超7% [1] - 康缘药业跌超7% [1] - 科兴制药跌幅居前 [1] - 海翔药业跌幅居前 [1]

创新药概念股市场表现 - 南新制药股价下跌超过12% [1] - 热景生物股价下跌超过9% [1] - 舒泰神、苑东生物、美迪西等公司股价跟跌 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价65.82元 单日上涨5.99% [1] - 换手率7.03% 成交量9.44万手 成交金额6.18亿元 [1] - 主力资金净流出2544.03万元 占成交额4.12% 其中超大单净流出1823.67万元(占比2.95%) 大单净流出720.36万元(占比1.17%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出171.81万元 占成交额0.28% [1] - 小单资金净流入2372.23万元 占成交额3.84% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.67亿元 同比增长2.92% [1] - 归属净利润1454.68万元 同比增长61.27% [1] - 扣非净利润1938.30万元 同比增长51.82% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.759 速动比率2.601 [1] - 资产负债率25.11% [1] 公司基本信息 - 上海美迪西生物医药股份有限公司成立于2004年 从事医药制造业 [1] - 注册资本13467.3082万人民币 实缴资本13467.3082万人民币 [1] - 法定代表人CHUN-LIN CHEN [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资9家企业 参与招投标项目67次 [2] - 拥有商标信息10条 专利信息74条 [2] - 行政许可321个 [2]

融资交易情况 - 8月22日融资买入额0.39亿元 居沪深两市第744位 [1] - 当日融资偿还额0.46亿元 净卖出711.36万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额分别为0.63亿元(20日)、0.27亿元(21日)、0.39亿元(22日) [1] 融券交易情况 - 8月22日融券卖出0.03万股 [1] - 当日融券净买入0.11万股 [1]

融资融券数据 - 上周累计获融资净买入额5977.61万元，居两市第177位 [1] - 上周融资买入额3.28亿元，偿还额2.68亿元 [1] 概念板块归属 - 所属概念板块包括医疗服务、上海板块、沪股通、融资融券、合成生物、AI制药（医疗）、CRO、上海自贸 [1] 资金流动态 - 近5日主力资金流入7218.46万元，区间涨幅2.76% [1] - 近10日主力资金流出1.07亿元，区间跌幅2.42% [1] 公司基本信息 - 上海美迪西生物医药股份有限公司成立于2004年，位于上海市，从事医药制造业 [1] - 注册资本13467.3082万人民币，实缴资本13467.3082万人民币 [1] - 法定代表人为CHUN-LIN CHEN [1] 公司商业活动 - 对外投资了9家企业 [1] - 参与招投标项目65次 [1] - 拥有商标信息10条，专利信息74条，行政许可322个 [1]

大宗交易概况 - 8月15日美迪西发生大宗交易成交16万股，成交金额832万元，占当日总成交额1.46% [1] - 成交价格52元，较市场收盘价65.68元折价20.83% [1] 交易细节 - 证券代码688202，买方营业部为海通证券股份有限公司莆田东园西路，卖方营业部为长城证券股份有限公司苏州东吴北路 [2] - 交易日期为2025年8月15日，成交价52元对应成交金额832万元 [2]

板块整体表现 - 医疗服务板块单日上涨4.02%，显著跑赢上证指数（涨0.48%）和深证成指（涨1.76%）[1] - 创新医疗为板块领涨个股（具体涨幅未披露）[1] - 板块内10只个股出现下跌，跌幅最大为*ST生物（-4.95%）[1] 个股交易数据 - *ST生物成交19.16万手，成交额2.20亿元，跌幅4.95%[1] - ST中珠成交60.42万手，跌幅2.66%[1] - 兰卫医学成交8.69万手，成交额9248.71万元，跌幅1.76%[1] - 百诚医药成交5.81万手，成交额3.49亿元，跌幅1.59%[1] - 皓宸医疗成交194.78万手，成交额6.90亿元，跌幅1.12%[1] - 光正眼科成交13.29万手，成交额6325.08万元，跌幅0.84%[1] - 国际医学成交31.11万手，成交额1.68亿元，跌幅0.73%[1] - 新里程成交60.67万手，成交额1.33亿元，跌幅0.45%[1] - 美年健康成交86.16万手，成交额4.51亿元，跌幅0.38%[1] - 澳洋健康成交36.09万手，成交额1.52亿元，跌幅0.24%[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入19.62亿元，游资净流出7449.63万元，散户净流出18.88亿元[3] - 药明康德获主力净流入11.30亿元（占比11.46%），游资净流出1.00亿元（占比-1.02%），散户净流出10.30亿元（占比-10.45%）[3] - 康龙化成获主力净流入2.48亿元（占比9.09%），游资净流入4825.42万元（占比1.77%），散户净流出2.96亿元（占比-10.86%）[3] - 昭衍新药获主力净流入2.27亿元（占比12.81%），游资净流出8315.43万元（占比-4.70%），散户净流出1.44亿元（占比-8.11%）[3] - 凯莱英获主力净流入1.22亿元（占比7.72%），游资净流出5234.61万元（占比-3.33%），散户净流出6921.05万元（占比-4.40%）[3] - 泰格医药获主力净流入9382.75万元（占比6.47%），游资净流出1922.97万元（占比-1.33%），散户净流出7459.78万元（占比-5.14%）[3] - 睿智医药获主力净流入9074.43万元（占比9.03%），游资净流出1383.72万元（占比-1.38%），散户净流出7690.72万元（占比-7.66%）[3] - 药石科技获主力净流入8898.51万元（占比8.72%），游资净流入3516.91万元（占比3.45%），散户净流出1.24亿元（占比-12.16%）[3] - 博腾股份获主力净流入8071.93万元（占比9.07%），游资净流入4004.41万元（占比4.50%），散户净流出1.21亿元（占比-13.57%）[3] - 美迪西获主力净流入7393.98万元（占比8.82%），游资净流入2047.26万元（占比2.44%），散户净流出9441.25万元（占比-11.27%）[3] - 九洲药业获主力净流入7349.96万元（占比7.47%），游资净流入1013.32万元（占比1.03%），散户净流出8363.29万元（占比-8.50%）[3]

市场整体表现 - A股全线走高，沪指8连阳续创阶段新高，盘中逼近3700点创2021年12月以来新高，收盘涨0.48%报3683.46点 [1] - 深证成指涨1.76%报11551.37点，创业板指大涨3.62%报2496.5点，均创近一年新高 [1] - 全A成交额突破2万亿元达21756亿元，较前一日增加约2700亿元，为2月27日以来首次 [1] - 港股大幅拉升，恒生指数涨超2%，恒生科技指数涨超3%，腾讯音乐盘中涨近18%突破100港元创历史新高 [1] AI产业链 - AI产业链股爆发，工业富联尾盘涨停市值超8000亿元，光库科技、罗博特科20%涨停，新易盛涨超15%，中际旭创涨近12% [2][3] - 工业富联2025年上半年营收3607.60亿元同比增35.58%，净利润121.13亿元同比增38.61%，AI服务器营收同比增超60% [3] - 北美四大云服务商2025年资本开支同比高速增长，AI云基础设施投入占比显著提升，带动高端AI服务器需求激增 [4] - GB200系列产品实现量产爬坡，良率持续改善，出货量逐季攀升 [4] - 中金指出大模型能力增强推动AI推理算力需求爆发，液冷、硅光等技术加速商用落地，国产AI硬件迎成长机遇 [5] 创新药行业 - 创新药概念强势上扬，首药控股20%涨停，微芯生物涨超14%，美迪西、昭衍新药涨超9%，药明康德涨逾7% [6][7] - 国家医保局首次确认建立"新上市药品首发价格机制"，将给予高质量创新药更高定价自由度和稳定周期 [8] - 中信证券认为新机制有望加速创新药企现金流回报，医药真创新和国际化时代将带动板块稳步向上 [8] 人形机器人产业 - 人形机器人概念活跃，胜蓝股份涨近13%，杰克股份、内蒙一机等涨停，中大力德涨约6%，多股续创新高 [9][10] - 世界机器人大会汇聚200多家企业，具身智能机器人从"能动"向"能干活"发展，上海目标2027年核心产业规模突破500亿元 [10] - 北京经开区推出机器人消费节，个人购买最高补贴1500元，中信建投看好传感器、灵巧手等环节放量 [10][11]