会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年1月24日通讯召开[2] - 会议通知1月20日以邮件送达全体监事[2] - 应到3名监事，实到3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4] 项目情况 - 部分募投项目延期，未改变投向，未损害公司和股东利益[3]

回购方案 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[2][16] - 拟用于股权激励或员工持股计划的股份数量不低于实际回购总量的50%，用于注销并减少注册资本的不高于50%[2] - 回购股份价格不超过54元/股，不超董事会通过决议前30个交易日均价150%[2][19] - 预计回购股份数量92.5926万股~185.1851万股，占总股本比例0.69%~1.38%[9] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起6个月内[13] 时间节点 - 2024年10月30日收到回购股份提议[5] - 2024年12月27日董事会通过回购议案[6] - 2025年1月13日股东大会审议通过回购议案[6] - 回购方案首次披露时间为2024/12/28[8] 资金与股份情况 - 回购资金来源为自有资金和专项贷款，专项贷款最高不超9000万元，期限12个月[20] - 截至2025年1月24日，回购前股份总数134,673,082股[22] - 按下限回购后，有限售条件流通股925,926股占0.69%，无限售条件流通股133,747,156股占99.31%[22] - 按上限回购后，有限售条件流通股1,851,851股占1.38%，无限售条件流通股132,821,231股占98.62%[22] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产294,818.14万元，净资产235,185.54万元，流动资产153,539.65万元[24] - 回购资金上限10000万元分别占总资产、净资产、流动资产的3.39%、4.25%、6.51%[24] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率20.23%，回购对偿债能力影响小[25] 相关人员情况 - 董监高、实际控制人及一致行动人在董事会决议前6个月内无直接买卖股份行为，回购期间暂无增减持计划[27] - 除部分未回函股东外，董监高、实际控制人及一致行动人、持股5%以上股东未来3个月、6个月暂无减持计划[28] - 提议人在提议前6个月内无买卖公司股份情况，回购期间暂无增减持计划[30][31] 其他 - 回购存在股价超上限、重大事项等风险[37][38] - 公司已开立股份回购专用证券账户[40] - 公司将在回购期限内择机决策并实施回购，及时履行信息披露义务[41]

业绩总结 - 截至2023年8月4日，公司募集资金总额100,000.00万元，净额98,529.07万元[1] 项目进展 - 三个项目拟投资217,614.65万元，调整后用募资98,529.07万元，累计投入59,105.67万元，进度59.99%[5] 项目延期 - 药物发现实验室扩建项目原2025年达预定状态，延期至2027年1月[6] 审议情况 - 2025年1月24日会议审议通过部分募投项目延期议案[14] - 监事会、保荐机构对项目延期无异议[15][18]

募集资金 - 2023年8月4日公司募集资金总额100,000.00万元，净额98,529.07万元[1] 项目投资 - 三个项目合计拟投资217,614.65万元，调整后用募资98,529.07万元，投入进度59.99%[6] 项目进度 - 药物发现实验室扩建项目延期至2027年1月，原计划2025年1月[4] 项目决策 - 2025年1月24日董事会和监事会通过部分募投项目延期议案[13] 项目评估 - 项目延期对预计收益未产生重大影响[11]

2024年业绩预计情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-3.47亿元到-2.32亿元，较上年同期减少1.9879亿元到3.1379亿元[2][4] - 2024年度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-3.67亿元到-2.45亿元，较上年同期减少1.8738亿元到3.0938亿元[2][5] 上年业绩情况 - 上年利润总额为-5910.50万元，归属于上市公司股东的净利润为-3321.06万元[7] - 上年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5761.61万元[7] - 上年每股收益为-0.26元/股[8] 业绩下降原因 - 业绩下降主因是医药行业投融资放缓，市场需求变化，国内竞争加剧致营收下滑[9] - 业绩下降另一主因是报告期末按准则对相关资产计提减值损失或预计负债，影响当期净利润[9] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6][10] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[11] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日在上海浦东新区召开[2] - 出席会议股东和代理人82人，所持表决权占公司表决权38.9488%[2] - 公司总股本134,673,082股，回购专用账户1,371,948股无表决权[2] 议案表决情况 - 回购股份方案议案同意票数占比99.9592%[6] - 5%以下股东对回购议案同意票数占比98.9398%[8] - 选举非独立董事、非职工代表监事议案得票率超99%[6][7] 参会人员 - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会各项决议合法有效[11]

会议信息 - 股东大会由第三届董事会根据2024年12月27日决议召集，28日公告通知[6] - 2025年1月13日下午14：00在上海浦东新区召开[6] 参会情况 - 现场11名股东及代理人，代表49,982,554股，占比37.50%[8] - 网络71名股东，代表1,936,580股，占比1.45%[11] 审议情况 - 审议回购股份、换届等议案，均获通过[14][15][18] - 采用现场与网络投票结合，程序及决议合法有效[7][17][19]

股份回购 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[3] - 回购价格不超过54元/股[3] - 回购期限为股东大会通过方案起6个月内[3] - 按上限测算回购185.1851万股，占总股本1.38%[3] - 按下限测算回购92.5926万股，占总股本0.69%[4] 股份用途 - 用于股权激励或员工持股计划不低于回购总量50%[3] - 用于注销并减资不高于回购总量50%[3] 债权相关 - 债权人可要求清偿或担保，申报时间45日内[5][7] - 申报地址为上海市浦东新区川大路585号[8]

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-007 上海美迪西生物医药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海美迪西生物医药股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委 员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-005）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 上海美迪西生物医药股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2025 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 1 月 13 日 2025 年第一次临时股东大会结束后送达全体监事，经全体与会监事 同意，豁免本次会议的通知期限的要求。本次会议由全体监事推举监事蒋品先生 召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的 ...

公司决策 - 2024年12月27日第三届董事会第二十六次会议通过集中竞价回购股份方案[1] - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025年1月6日[1] 股东持股 - 陈金章持股16,362,811股，占比12.15%[1] - 陈建煌持股12,039,448股，占比8.94%[1] - 陈春来持股7,957,120股，占比5.91%[1] - 王国林持股6,391,611股，占比4.75%[1] - 林长青持股5,473,654股，占比4.06%[1] - 陈国兴持股4,875,154股，占比3.62%[1] - CHEN CHUN - LIN持股4,042,210股，占比3.00%[1] - MEDICILON INCORPORATED持股3,540,842股，占比2.63%[1]