会议信息 - 公司第三届监事会第二十三次会议于2024年12月23日召开[2] - 会议通知于2024年12月18日以电子邮件送达全体监事[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过监事会换届及选举第四届非职工监事议案[3] - 提名金伟春为候选人，任期三年[3] - 表决3票同意，需提交股东大会审议[4][5]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] - 参加培训并取得相关证明材料[8] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[5] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[5] - 近12个月有不独立情形之一者无独立性[5] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[7] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 资格审查 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名马大为为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年12月19日[12] 任职资格 - 被提名人多项任职资格符合要求，已通过资格审查[6][8][9]

独立董事提名 - 公司提名马大为、赖卫东、王剑锋为第四届董事会独立董事候选人[1] - 独立董事候选人未持股，无关联关系，符合任职要求[1][2] 后续安排 - 提名事项将提交公司董事会审议[2] - 董事会提名委员会意见发布时间为2024年12月22日[3]

换届选举 - 2024年12月23日开展董事会、监事会换届选举工作[1][4] - 提名5名非独立董事、3名独立董事候选人[1] - 提名金伟春为非职工代表监事候选人[4] 持股情况 - CHUN - LIN CHEN直接持4,042,210股，间接持3,540,842股[9] - 蔡金娜直接持31,053股，间接持3,188股[11] - 陈国铠间接持2,693,461股[14]

持续督导信息 - 现场检查时间为2024年12月18日[1] - 持续督导期为2024年1月1日至现场检查期间[1] 公司情况 - 持续督导期内公司治理、内控、三会运作良好[3] - 已真实准确完整履行信息披露义务[4] - 资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占资[6][7] - 按制度管理募集资金，无占用及擅自变更用途[8] - 规范关联交易等决策，无违规情形[9] - 上市以来经营模式未重大变化，经营正常[10] 建议与检查结果 - 建议完善治理结构，及时披露信息，合理安排募资使用[12] - 现场检查未发现需向证监会和交易所报告事项[13]

海外业务拓展 - 公司在美国、欧洲、亚太地区等海外产业核心区域多点布局，加强实验室和商务团队建设 [2] - 美国拥有十多名BD团队，将加强欧洲BD团队建设，增加海外BD与国内科研团队沟通，建立客户信息情报系统，做好大客户服务管理，建立海外市场销售体系 [4] - 积极参与海外行业会议，增加科研团队定期拓展频率，主动拓展海外市场 [4] - 2024年前三季度境外客户收入约占主营业务收入36%，境外订单同比增长 [4] - 美国波士顿约2000平方米研发办公场地已投入使用并创收，与国内研发实验中心配合联动，满足海外客户需求，力争海外业务占比提升至40 - 50% [4] 人才与组织管理 - 2024年上半年本科及以上学历员工比例为81.78%，硕士及以上学历员工占比29.32% [6] - 引进首席运营官、首席战略发展官和首席技术官等优秀人才，继续招聘更多人才，培养和提拔内部优秀员工 [6] - 各事业部落实组织精简工作，协同部门整合、共享专业化资源，控制人员规模，提升人员使用效率 [6] - 依据市场和成本控制情况，优化内部组织及人才结构，落实人效提升措施，适时调整人员招聘计划 [6] 产能情况 - 目前运营的研发实验室位于张江高科技园区、川沙经济园区、南汇美迪西新药创新中心、杭州萧山区以及美国波士顿研发中心 [7] - 未来根据战略规划和业务发展情况，稳步推进募投项目建设 [7] 实验用猴情况 - 近期实验用猴价格趋于稳定 [7] - 公司采取丰富采购渠道、深化与供应商合作等措施保障实验用猴供应稳定，满足经营需要 [7]

激励计划时间节点 - 2020年10月27日审议通过激励计划相关议案[9] - 2020年11月13日股东大会通过相关议案并授予限制性股票[12] - 2021 - 2023年分别审议通过各归属期相关议案[13][14] 作废情况 - 2024年12月13日审议通过作废部分限制性股票议案[15] - 1名激励对象放弃第三个归属期，2.3520万股作废[16][17]

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-057 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》，现将有 关事项说明如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激 励计划》"）已履行的决策程序和信息披露情况 （一）公司于 2020 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司 2020 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。 ...

会议信息 - 第三届董事会第二十四次会议2024年12月9日发通知，12月13日召开[2] - 应到董事8人，实际出席8人[2] 议案情况 - 审议通过作废部分2020年限制性股票议案[3] - 1名激励对象放弃归属，23,520股限制性股票作废[3] - 表决结果6票同意、0票弃权、0票反对，关联董事回避[5]