股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月13日10:00在上海浦东新区川大路585号公司会议室召开[13] - 网络投票起止时间为2025年5月13日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[13] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超5分钟，次数不超2次[10] - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等14项议案[4] - 出席会议的股东及股东代理人须提前30分钟签到[6] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[11] 业绩总结 - 2024年公司营业收入103,774.57万元，同比下降24.01%[19][59][64] - 2024年归属于母公司所有者净利润 -33,084.58万元，亏损较上年增加29,763.52万元[19][59][65] - 2024年经营活动现金流量净额 -2,274.76万元，较2023年减少168.27%[59] - 2024年归属于上市公司股东净资产214,015.72万元，较2023年减少14.76%[59] - 2024年总资产282,325.97万元，较2023年减少13.55%[59] - 2024年基本每股收益 -2.47元／股，2023年为 -0.26元／股[59] - 2024年加权平均净资产收益率 -14.24%，较2023年减少12.49个百分点[59] - 2024年末货币资金26,053.45万元，较2023年末减少44.79%[61] - 2024年营业利润 -37,516.57万元，较2023年亏损增加[64] - 2024年投资活动现金流量净额 -8,997.18万元，较上年增加69,758.08万元[66][69] - 2024年筹资活动现金流量净额 -10,671.10万元，同比下降110.36%[66][69] - 报告期内固定资产等长期资产支付11,039.15万元，同比减少7,529.10万元[70] 未来展望 - 若2025年上半年盈利且满足条件，拟增加中期分红，金额不低于净利润10%且不超净利润[75] 其他新策略 - 公司制定《2025年员工持股计划管理办法》，已通过相关会议审议[99] - 董事会提请股东大会授权办理2025年员工持股计划有关事宜[103][104] 人事变动 - 独立董事马大为因兼职管理规定申请辞职，辞职在选举新任独立董事后生效[107] - 董事会拟提名王峥涛为第四届董事会独立董事候选人[108] 其他事项 - 公司参与私募基金投资，计划出资9,000.00万元，已实际出资3,300.00万元，报告期内投资2,400.00万元[70] - 2024年度拟不派发现金红利，剩余未分配利润滚存至下一年度[72] - 独立董事年度津贴为12万元（税前），不足一年按比例计算[84] - 不在公司任职且不持股的监事，津贴每人每年4万元[88] - 公司及下属子公司拟向银行申请不超12亿元综合授信额度[91]

业绩情况 - 2024年公司业绩亏损，营业收入10.38亿元，较2023年下降24.01%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 3.31亿元，较上年同期亏损增加2.98亿元[24] - 2024年基本每股收益为 - 2.47元/股，2023年为 - 0.26元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 14.24%，较2023年减少12.49个百分点[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2274.76万元，较上年同期减少5606.62万元[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为21.40亿元，较2023年末下降14.76%[24] - 2024年相关减值损失较上年同期增加11702.67万元[36] 财务数据 - 2024年12月末，应收账款账面价值为54813.88万元，占期末流动资产比例为38.18%[16][37] - 报告期内，境外业务收入占主营业务收入的37.96%[17] - 2023年度、2024年度公司的汇兑损益分别为31.56万元、 - 758.66万元[17] - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.32%，较2023年增加0.36个百分点[23] - 截至2024年12月31日，累计已使用2023年募集资金5.91亿元，账户余额为4.10亿元[33] 风险提示 - 公司面临人力成本上升、人才流失等经营风险[8][9][11][12][14][15] - 公司面临应收账款回收、汇率变动等财务风险[16][17] - 公司面临医药行业研发投入下降、行业监管政策等风险[19][20] 募集资金项目 - “药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目”2024年12月末募集资金使用进度为37.32%[37] - “美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目”2024年12月末募集资金使用进度为30.89%[37] - “药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年1月[37] 股权情况 - 截至2024年12月末，董事长陈金章直接持股1636.28万股[33] - 截至2024年12月31日，董事林长青累计质押公司股份345.00万股，占其持股总数的63.03%[35] 合规情况 - 2024年度美迪西未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 2024年度美迪西无违法违规或违背承诺的情况[2] - 2024年度保荐机构对美迪西信息披露文件审阅无问题[3] - 2024年度美迪西及其控股股东等不存在未履行承诺情况[3] - 2024年度经保荐机构核查美迪西无应报告情况[4] - 2024年度美迪西未发生需督促说明改正及专项现场核查情形[4] - 2024年度保荐机构和保荐代表人未发现美迪西问题及整改情况[5] - 2024年度，公司不存在重大违规事项[21] 过往事件 - 2022年1月美迪西董事配偶进行股票短线交易，监管对其出具警示函[3] 行业背景 - 2015年以来系列药审政策文件密集出台，推动国内医药行业对CRO的需求近年加速释放[19] 资质认证 - 2009年美迪西普亚通过国际实验动物评估和认可委员会（AAALAC）认证[11] - 2011年公司正式取得GLP认证，并逐步达到美国食品药品监督管理局（FDA）的GLP标准[11]

股东股份情况 - 股东陈建煌持有公司股份12,039,448股，占总股本8.94%[3] - IPO前取得股份6,142,576股，资本公积转增股本取得5,896,872股[8] 减持计划 - 陈建煌拟减持不超3,009,862股，不超总股本2.23%[3] - 集中竞价减持不超1,340,000股，大宗交易减持不超1,669,862股[8] - 减持期间为2025年5月26日～2025年8月25日[8] 减持限制 - 锁定期满后两年内减持，每年不超所持股份总数25%[11] - 锁定期满后两年内减持，价格不低于首次公开发行价[11] 过往承诺 - 2022年11月7日起6个月内不转让或减持股份[11] - 2024年11月5日前不减持、不质押美迪西股份[12] 影响说明 - 本次减持计划不会对公司治理等产生重大影响[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年4月29日通讯召开[2] - 会议通知4月22日以邮件送达全体监事[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[3] - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[6] 报告情况 - 监事会认为报告编制和审议程序合规[3] - 报告刊登在上海证券交易所网站[4][5]

三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6684.9万股，累计占流通股比： 49.64%，较上期变化：0.00 。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 陈金章 | 1636.28 | 12.15 | 不变 | | 陈建煌 | 1203.94 | 8.94 | 不变 | | 陈春来 | 795.71 | 5.91 | 不变 | | 王国林 | 639.16 | 4.75 | 不变 | | 林长青 | 547.37 | 4.06 | 不变 | | 陈国兴 | 487.52 | 3.62 | 不变 | | CHEN CHUN-LIN | 404.22 | 3.00 | 不变 | | MEDICILON INCORPORATED | 354.08 | 2.63 | 不变 | | 施亦珺 | 347.27 | 2.58 | 不变 | | 泽丰瑞熙私募证券基金管理(广东)有限公司-泽丰广鑫1号 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688202 证券简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 267,091,301.60 | 259,506,479.47 | 2.92 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -14,546,830.68 | -37,555,731.42 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -19,382,964.69 | -40,234,221.4 ...

美迪西公告，股东陈建煌因自身资金需求，计划通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过300.99万股， 占公司总股本的2.23%，减持期间为2025年5月26日至2025年8月25日。陈建煌目前持股1203.94万股，占 公司总股本的8.94%。减持价格将按市场价格确定，若期间公司发生派息、送股等事项，减持数量将相 应调整。 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-031 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板创新药行业集体业绩说明 会暨召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）至 5 月 7 日（星期三）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@medicilon.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 年度报告，将于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年第一季 度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度 的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-1 ...

回购方案 - 2024年12月28日首次披露，由实控人等提议[2] - 实施期限为股东大会通过后6个月[2] - 预计回购金额5000 - 10000万元[2] 回购进展 - 累计回购15.8194万股，占比0.12%，金额445.64万元[2] - 实际回购价27.89 - 28.35元/股[2] - 2025年4月22日首次回购158194股，金额4456442.14元[5] 股份用途 - 拟用于股权激励或员工持股不低于50%[3] - 拟用于注销减资不高于50%[3]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、1次股东大会等会议[4] - 2024年12月23日审议通过董事会换届议案[19] 关联交易 - 2024年与韦恩生物等公司新药研发关联交易有发生额[12] 人员履职 - 独立董事赖卫东2024年全勤参会并沟通投资者[4][5][10] - 2025年独立董事将继续履职提建议[22] 其他事项 - 2024年不存在变更或豁免承诺事项[13] - 2024年未发生被收购情况[15] - 2024年审议通过高级管理人员薪酬等议案[21]