证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-063 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药股份有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-062 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份方案的公告 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月 内； ● 相关股东是否存在减持计划： 截至本公告披露日，公司暂未收到董事林长青、董事陈国兴、股东陈建煌、 股东王国林、股东上海美斓企业管理合伙企业（有限合伙）、股东上海美熹企业管 理合伙企业（有限合伙）、股东上海美劭企业管理合伙企业（有限合伙）、股东上 海美甫投资管理合伙企业（有限合伙）关于其未来 3 个月、未来 6 个月内是否存 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民 币 10,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 自有资金及股票回购专项贷款。公司已经取得兴业银行股份有限公司上海分行出 具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准； ● ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-061 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议 于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 会议由公司董事长陈金章先生召集和主持。会议的通知、召开及审议程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》 董事会同意公司使用自有资金和股票回购专项贷款通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份， 并在未来适宜时机将前述回购股份用于公司股权激励或员工持 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-064 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议、2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案》， 同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任公 司 2024 年度审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日 刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有 限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号： 2024-015）。 近日，公司收到立信送达的《关于变更签字注册会计师的说明》，现将具体 情况公告如下： 一、本次签字会计师变更的基本情况 项目签字注册会计师：王炜程，202 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-058 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十五次会议通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议 于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到 董事 8 人。会议由公司董事长陈金章先生召集和主持，监事和高级管理人员列席 了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王剑锋，已充分了解并同意由提名人上海美迪西生物医药股份有限公司 董事会提名为上海美迪西生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海 美迪西生物医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 上海美迪西生物医药股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （七）中 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海美迪西生物医药股份有限公司董事会，现提名马大为为上海美迪 西生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任上海美迪西生物医药股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-059 鉴于公司第三届监事会监事任期届满，为保证公司稳健、规范发展，按照《公 司法》《公司章程》的规定，监事会同意提名金伟春先生为第四届监事会非职工 监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十三次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已 于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曾 宪成先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一） ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人马大为，已充分了解并同意由提名人上海美迪西生物医药股份有限公司 董事会提名为上海美迪西生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海 美迪西生物医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海美迪西生物医药股份有限公司董事会，现提名王剑锋为上海美迪 西生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任上海美迪西生物医药股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与上海美迪西生物医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格 ...