上海美迪西生物医药股份有限公司 关联交易决策制度 二○二四年四月 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好 地保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《上海美迪西生物医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联方关联交易的确认 2 | | 第三章 | 关联交易决策权限 4 | | 第四章 | 关联交易审议的回避程序 7 | | 第五章 | 关联交易审查与执行 9 | | 第六章 | 附则 10 | （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当 予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 上海美迪西生物医药股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | | 第二 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司 2024 年度审计机构及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东 大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于续聘公司 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 审计相关 - 公司2023年聘任立信为审计及内控审计机构[3] - 立信对公司2023年财报及内控有效性出具标准无保留意见[5] - 审计委员会多次与立信沟通审计工作[6] - 董事会审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好[8]

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-021 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：万元 一、计提资产减值准备和核销资产情况概述 根据《企业会计准则》及上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，并与年审会 计师进行了充分的沟通，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减 值准备，并对符合核销条件的资产予以核销。 2023 年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 6,138.30 万元，拟核销 应收账款 2,515.33 万元，已经全额计提坏账准备。具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 本期计提坏账准备金额 | 本期核销资产金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 应收账款坏账准备 | 4,247.4 ...

业绩总结 - 2023年公司内部控制执行有效，无财务及非财务重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制，提升内控管理水平[18] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为陈金章[19]

股东大会时间 - 2024年5月17日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[3][5] 议案信息 - 提交审议议案于2024年4月24日披露[6] - 特别决议议案序号为10[6] - 对中小投资者单独计票议案序号为5、7、8[6] - 涉及关联股东回避表决议案序号为8[6] 其他信息 - 登记时间为2024年5月16日[13] - 联系方式电话021 - 58591500等[15] - 公司地址为上海市浦东新区川大路585号[15] - 公告发布时间为2024年4月24日[16]

上海美迪西生物医药股份有限公司 对外担保管理制度 二○二四年四月 第 1 页 共 10 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 3 | | 第三章 | 对外担保的权限与审批程序 5 | | 第四章 | 对外担保的管理 7 | | 第五章 | 对外担保的信息披露 9 | | 第六章 | 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海美迪西生物医药股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《担保法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（〔2022〕26 号）等法律、法规、规章、规范性文件以及 《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 股权比例超 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘用立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任公司 2023 年度审计机构及内控 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度的审计工作的履职情况进行评估。 经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 | 8 | | 第四章 | 董事长职权 | 10 | | 第五章 | 董事会会议的召集及通知程序 11 | | | 第六章 | 董事会会议的议事的表决程序 | 13 | | 第七章 | 董事会会议的记录 | 14 | | 第八章 | 董事会决议 | 15 | | 第九章 | 董事会有关工作程序 | 16 | | 第十章 | 附则 | 17 | 第一章 总则 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由8名董事组成，其中，独立董事3名。董事会设董事长1人。 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长 ...