本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药 股份有限公司会议室 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-031 上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,151,256 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,151,256 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.6465 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.6465 ...

北京安理（上海）律师事务所 关于 上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市长宁区遵义路 150 号虹桥南丰城 C 栋 2006 室 Unit 2006, Tower C, The Place, No.150 Zunyi Road, Changning District, Shanghai 安理律师事务所 法律意见书 北京安理（上海）律师事务所 关于 上海美迪西生物医药股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等 法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东 大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意将本法 律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审 1 安理律师事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海美迪西生物医药股份有限公司 北京安理（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海美迪西生物 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-030 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于董事、高级管理人员收到上海证监局警示函的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员蔡金娜女士近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证 监局"）下发的《关于对蔡金娜采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2024]211 号）（以下简称"警示函"），现将具体内容公告如下： 一、警示函的具体内容 蔡金娜： 经查，你作为公司的董事、副总经理，你的配偶陈敏武于 2022 年 1 月 12 日 买入公司股票 3,000 股，2022 年 1 月 13 日卖出公司股票 3,000 股，买卖行为前 后间隔期不足 6 个月。 上述行为构成《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款规定的 短线交易行为。为维护市场秩序，规制违规交易行为，根据《中华人民共和国证 券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措 施 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688202 证券简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 11 | | 议案三：关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案 | 15 | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 | 16 | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | 22 | | 议案六：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 | 24 | | 议案七：关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案 | 25 | | 议案八：关于公司董事薪酬方案的议案 | 26 | | 议案九：关于公司监事薪酬方案的议案 | 27 | | 议案 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-027 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公 司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-024）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第三届董事会第二十一次会议决议公 告的前一个交易日（即 2024 年 4 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限 售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） ...

集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-065）、《上海美迪 西生物医药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2023-068）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/14，由公司实际控制人、董事长陈金章先 | | | --- | --- | --- | | | 生，实际控制人、董事、总经理 先生提议 | CHUN-LIN CHEN | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 日 2023 11 13 日~2024 12 | | | 预计回购金额 | 2,000.00 万元~4,000.00 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 万股 69.1738 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5136% | | | 累计已回购金额 | 万元 3,787.53 | | | | ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民 币 2,000 万元（含）； 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-028 上海美迪西生物医药股份有限公司 ● 回购股份资金来源：上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 自有资金； ● 回购股份用途：本次回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工 持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未 能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕， 未转让股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后政策实 行； ● 回购股份价格：不超过人民币 60 元/股（含），该价格不超过董事会通过回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6 个 ...

海外业务拓展 - 公司将在海外产业核心区域多点布局，加强商务团队建设，增加集中拓展和培训频率 [3] - 已投入使用美国波士顿研发实验室（涵盖化学、生物、动物实验），作为全球化战略支点 [3] - 波士顿实验室将与国内研发中心联动，实现资源共享与差异化发展，重点满足海外客户需求 [3] 产能与项目建设 - 当前已投入使用研发办公场地超8.5万平方米（覆盖上海张江、川沙、南汇、杭州萧山及美国波士顿） [4] - 募投项目"药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目"主体结构已封顶并申请验收 [4] - "美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目"正式开工，将根据业务进展稳步推进 [4] 研发技术布局 - 聚焦ADC药物、小核酸药物等生物药临床前一体化研发平台建设 [4] - 截至2023年末，已完成数十个ADC临床前研究，其中24件通过NMPA/FDA批准进入临床试验 [5] - 加强关键技术研究：完善寡核苷酸药物中试平台、建立基因毒性杂质评估平台、开发iPS类器官平台及AI一站式研发服务平台 [5] 人员管理规划 - CRO行业为人才密集型，公司注重技术与管理人才梯队建设 [5] - 2023年开展组织精简工作，优化人员结构以提升人效，招聘计划将匹配业务发展需求 [6] 行业趋势与政策支持 - 生物医药领域GLP-1、ADC、小核酸药物及AI药物发现技术带来新机遇 [6] - 中国政府持续出台创新药支持政策（如价格机制改革、审评审批优化、知识产权保护等） [6][7] - 2023-2024年多地发布生物医药产业扶持政策（北京、广州黄埔、珠海等），有望提振研发投入信心 [7][8]

广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、 "保荐机构"）作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"、 "公司"）向特定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，负责美迪西的持续督导 工作，并出具本年度持续督导跟踪报告。 2023 年度，广发证券对美迪西的持续督导工作情况总结如下： | 一、持续督导工作情况 | | --- | | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，已制定了相应的 | | | 划。 | 工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与美迪西签订保荐协 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 议，该协议已明确了双方在持续督 | | | 督导协议，明确双 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降42.51%[14] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降136.98%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降140.77%[14] - 营业收入为2.595亿元，同比下降42.51%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为-3755.57万元，同比下降136.98%[36] - 2024年第一季度营业收入同比下降42.5%至2.595亿元[49] - 净利润由盈转亏，2024年第一季度净亏损3755.6万元，同比下滑137%[55] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降8.3%至3.071亿元，其中营业成本下降6.7%至2.379亿元[49] - 销售费用同比大幅增长45.6%至2081.6万元[55] - 财务费用改善明显，从支出373.9万元转为收入239.9万元，主要因利息收入增长[55] - 研发费用下降12.4%至2484.6万元[55] - 研发投入为2484.60万元，同比下降12.42%[37] - 研发投入占营业收入比例为9.57%，同比增加3.29个百分点[37] 现金流表现 - 销售商品提供劳务收到现金230.39百万元，同比下降13.7%[29] - 收到税费返还3.06百万元，同比下降89.0%[30] - 支付给职工现金149.44百万元，同比下降8.7%[30] - 经营活动现金流量净额为-58.55百万元，同比恶化235.6%[30] - 投资活动现金流入256.13百万元，主要来自收回投资255.00百万元[30] - 购建固定资产等支付现金44.56百万元，同比下降35.2%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-5855.44万元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-5842.68万元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4529.17万元[31] 资产和负债变化 - 货币资金为3.11亿元，较年初4.72亿元下降34.1%[22] - 交易性金融资产为502.31百万元，同比下降3.1%[24] - 应收账款为620.48百万元，同比增长5.0%[24] - 存货为139.40百万元，同比下降15.8%[24] - 其他流动资产为28.85百万元，同比增长48.2%[24] - 总资产为31.15亿元，同比下降4.62%[37] - 资产总额减少4.6%至31.15亿元，其中非流动资产基本持平为14.13亿元[47] - 短期借款减少11.8%至3.081亿元，流动负债合计下降13.4%至5.943亿元[47] - 应收账款减少18.3%至1.506亿元，合同负债下降22.7%至4837.3万元[47] - 归属于母公司所有者权益减少2.1%至24.58亿元[48] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为267.85万元[7] - 计入当期损益的政府补助为270.79万元[6] - 非流动性资产处置损失41.56万元[6] - 金融资产公允价值变动收益47.22万元[6] - 代扣代缴个税手续费返还等收益48.17万元[7] - 其他营业外支出4.96万元[7] 其他财务数据 - 期末现金及现金等价物余额为3.11亿元[31] - 基本每股收益为-0.28元/股，同比下降133.33%[37]