独立董事候选人声明与承诺 本人李力，已充分了解并同意由提名人无锡市德科立光电子技术股份有限公 司董事会提名为无锡市德科立光电子技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会 任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定,公司第一届董事会提名委员会对第二届董 事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人李力先生、朱晋伟先生、曹新 伟女士的个人履历等相关资料,上述独立董事候选人不存在相关法律法规和《公 司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形;未受到中国 证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况,亦不存在其他违法违规情形。上述独立董事候选人未持有公司 股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5.00%以上股份的股东及其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件等要求的任职资格和独立性等要求。 2、上 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号:2023-072 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日（星期一）至 11 月 17 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@taclink.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 20 日下 午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-067 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十九次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 6 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、 召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事 的议案》 公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司监事会通过对第二届监事会非职工代表监事候选人陈英女士、金云峰先生 的个人履历、工作经历、专业能力等情况的审查，同意提名陈英女士、金云峰 先生为第二届监事会非 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简称 "《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规、规范性文件和《无锡市德科立光电子 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-073 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税），不进行资本 公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 第三季度报告（未经审计），截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配利润 为 228,994,645.36 元。经董事会决议，公司 2023 年前三季度利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 2.00 元（含税），截至 2023 ...

公司经营情况 - 2023年整体经济形势复杂，客户前期库存大，Q1、Q2承压，Q3好转，需求恢复正常，Q3末和Q4初订单恢复，新增订单量理想 [4] - 前三季度整体经营略有下滑，但Q3同比增长，营收相近，高端产品增多 [4] - 前三季度研发费用比去年同期高40%，利润略有下滑，四季度有望好转 [4] 产品业务进展 - 集中在骨干网（相干和光放大器）、城域网（DCI）、接入网（PON）高端产品 [4] - 上半年相干光模块批量交付，Q3、Q4交付符合预期，移动400G OTN项目率先交付且首家批量交付，在网应用领先 [4] - DCI进展顺利，订单转好；10G PON进展低于预期，以跟进50G PON为主，参与现有10G PON市场 [4] - 传统产品三季度明显改善，中国移动前传招标排第二，中国电信招标排第三，运营商招投标需求中高端产品增加 [4] 招投标与收入确认 - 移动400G OTN集采预计年内完成定标、发货，设备厂家收入按订单发货情况确定 [5] 产品研发与竞争 - 已发货C++光放大器、L++光放大器等产品，正推进C+L光放大器等产品研发制造，光放大器方面优势大 [5] - 400G光放大器比100G带宽更宽、技术难度更高、价格更高、应用需求更丰富、技术要求更复杂，骨干网传输距离不变但技术要求更难 [5] 产能建设情况 - 募投项目新厂房预计明年上半年竣工，下半年装修、设备调试，年底部分投入生产，老厂房办公区改车间装修完成 [5][6] - 泰国工厂买好土地，预计2025年投入产出，现租赁场地正常运转 [6] - 公司国内+泰国产能满足国内外主要客户交付 [6] - 募投产能在6 - 7亿左右，包括放大器、光模块、子系统产品 [6] 业务比例与市场前景 - 因PON业务进展不达预期，数通和接入业务占比约10% [6] - 海外DCI应用前景广阔，3 - 5年内市场需求将大幅增长 [6]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为189,615,537.32元，同比增长39.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为18,526,361.34元，同比增长56.65%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,920,775.53元，同比增长48.24%[5] - 年初至报告期末营业收入为548,804,090.88元，同比下降3.48%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为66,318,413.82元，同比下降19.33%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为38,946,513.83元，同比下降48.97%[5] - 营业总收入同比下降3.5%至5.488亿元（2022年同期5.686亿元）[22] - 净利润同比下降19.3%至6631.84万元（2022年同期8220.44万元）[23] - 基本每股收益为0.68元/股，同比下降37.6%（从1.09元/股）[25] - 稀释每股收益为0.68元/股，同比下降37.6%（从1.09元/股）[25] 成本和费用（同比环比） - 本报告期研发投入为22,714,772.25元，同比增长67.29%[6] - 年初至报告期末研发投入为58,524,790.92元，同比增长39.17%[6] - 研发费用同比大幅增长39.2%至5852.48万元（2022年同期4205.39万元）[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-20,038,927.96元，同比下降123.59%[6] - 经营活动产生现金流量净额-0.20亿元，同比下降123.6%（从0.85亿元净流入）[25] - 销售商品、提供劳务收到现金4.57亿元，同比下降21.5%（从5.83亿元）[25] - 收到税费返还0.19亿元，同比增长7.3%（从0.17亿元）[25] - 投资活动产生现金流量净额0.17亿元，同比改善101.6%（从-10.62亿元净流出）[26] - 投资支付现金30.36亿元，同比增长189.2%（从10.50亿元）[26] - 筹资活动产生现金流量净额2.01亿元，同比下降81.5%（从10.84亿元）[26] - 期末现金及现金等价物余额3.83亿元，同比增长137.7%（从1.61亿元）[26] - 购建固定资产等支付现金0.56亿元，同比增长367.5%（从0.12亿元）[26] - 经营活动现金流量净额未披露但财务费用显示利息收入348.97万元[23] 资产和负债 - 总资产为2,424,716,706.89元，较上年度末增长13.50%[6] - 总资产同比增长13.5%至24.247亿元（2022年同期21.363亿元）[19][20] - 2023年9月30日货币资金为403,085,396.64元，较年初213,932,379.63元增长88.4%[18] - 交易性金融资产为955,234,383.56元，较年初1,054,104,246.56元下降9.4%[18] - 应收账款为234,256,145.64元，较年初206,343,293.94元增长13.5%[18] - 存货为314,602,740.15元，较年初340,962,030.96元下降7.7%[18] - 流动资产合计2,180,900,372.47元，较年初1,982,905,869.72元增长10.0%[18] - 应收账款同比显著增长至1.361亿元（2022年同期8732.32万元）[19] - 递延所得税资产同比增长20.1%至1769.37万元（2022年同期1473.45万元）[19] - 合同负债同比下降11.7%至987.63万元（2022年同期1118.21万元）[19] - 归属于母公司所有者权益同比增长14.6%至21.645亿元（2022年同期18.893亿元）[20] 股东和股本 - 报告期末普通股股东总数为70,200,000股[12] - 无锡泰可领科实业投资合伙企业为第一大股东，持股24,741,405股，占比24.56%[12] - 钱明颖为第二大股东，持股10,870,740股，占比10.79%[12] - 鹰潭德泰创业投资合伙企业持股5,037,001股，占比5.00%[12] - 公司完成向特定对象发行股票3,464,021股，总股本增至100,744,021股[15] 其他财务数据 - 投资收益同比增长318.8%至1608.63万元（2022年同期384.17万元）[23]

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-065 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 15日和2023年10月9日分别召开第一届董事会第二十四次会议和2023年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2023年9月16日和2023年10 月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《无锡市德科立光 电子技术股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的公告》（公告编号：2023-059）和《无锡市德科立光电子技术股 份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-064）。 近日，公司已完成变更登记和备案手续，并取得了无锡市行政审批局换发的 《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如 ...

德科立 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《无锡市 德科立光电子技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受贵公司董事会的委托,指派本 所律师出席贵公司 2023年第一次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性 等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下; 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次 ...