市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买成都锐成芯微100%股权及纳能微电子45.64%股权并募资[1] - 交易完成后锐成芯微与纳能微将成公司全资子公司[1] - 交易预计构成重大资产重组，标的资产估值及定价未确定[1] 其他新策略 - 交易正式方案需经董事会、股东大会审议，上交所审核，证监会同意注册方可实施[2] - 交易前后公司均无实控人，不导致控制权变更，不构成重组上市[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权并募集配套资金[1] - 2025年3 - 4月与部分交易对方签署锐成芯微、纳能微《股权收购意向协议》[2] 交易进展 - 2025年4月11日公司召开董事会审议通过本次交易相关议案[3] - 公司与交易对方签署附生效条件的购买资产协议[3] 交易合规 - 本次交易前20个交易日公司股价累计涨跌幅未超20%[3] - 公司董事会保证提交法律文件无虚假等问题[5] - 交易法定程序完整合法有效，提交法律文件合法有效[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权并募资[1] - 交易完成后锐成芯微与纳能微将成公司全资子公司[1] 业务协同与展望 - 双方属集成电路设计行业，多方面具协同性[3] - 交易利于公司主营业务整合升级和提高持续经营能力[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权并募集配套资金[2] - 交易完成后锐成芯微与纳能微将成公司全资子公司[2] 交易优势 - 交易利于提高资产完整性、改善财务状况等[2] 合规情况 - 交易符合《监管指引第9号》第四条规定[2][3] 说明时间 - 说明发布时间为2025年4月11日[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权并募集配套资金[1] - 交易完成后，锐成芯微与纳能微将成上市公司全资子公司[1] 其他 - 公司股票自2025年3月28日开市起停牌[2] - 公司采取多种措施确保交易信息保密[2] - 说明日期为2025年4月11日[4]

市场扩张和并购 - 2025年4月11日会议审议通过购买资产并募集配套资金等议案[1] - 因审计、评估未完成，暂不召开股东大会审议交易议案[1] - 相关工作完成后将再开董事会、依法召集股东大会审议[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买锐成芯微100%股份及纳能微45.64%股份并募集配套资金[3] 交易价格与发行 - 发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为17.48元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%[8] - 定价基准日前20个、60个、120个交易日股票交易均价及80%价格分别为22.33元/股（17.87元/股）、20.84元/股（16.68元/股）、21.30元/股（17.05元/股）[8] - 募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[17] 发行对象与限制 - 发行股份及支付现金购买资产的发行对象为54名交易对方[10] - 交易对方取得的新增股份自登记之日起12个月内不得上市交易或转让，若持有标的资产权益时间不足12个月则为36个月[13] - 上市公司拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金[18] - 本次募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[19] 其他要点 - 上市公司于本次交易完成前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[15] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超总股本的30%[18] - 本次交易决议自股东大会审议通过起12个月内有效，若取得证监会同意注册文件，有效期延至交易实施完成[21] - 向建军及其一致行动人预计持有公司股份超交易完成后总股本的5%，本次交易预计构成关联交易[22] - 公司股价在本次交易首次公告日前20个交易日内，剔除影响后累计涨跌幅未超20%[28] - 公司在本次重组前12个月内不存在需纳入重组指标累计计算范围的购买、出售资产情形[29] - 本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市[31] - 本次募集配套资金拟用于支付交易现金对价、中介机构费用、交易税费等[18] - 本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组的情形[27] - 本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定[31] - 多项议案审议通过，表决结果均为3票赞成、0票弃权、0票反对[32][33][34][35]

并购交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买锐成芯微100%股份及纳能微45.64%股份并募集配套资金[3] - 发行股份及支付现金购买资产议案表决7名董事赞成，占全体董事人数100%[3][6][7][8][9][12][13][15][16][18] - 发行股份种类为人民币A股普通股，每股面值1.00元，上市地点为上交所[7] 定价相关 - 定价基准日前20、60、120个交易日交易均价及80%价格分别为22.33元/股与17.87元/股、20.84元/股与16.68元/股、21.30元/股与17.05元/股[10] - 发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为17.48元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%[10] - 募集配套资金发行股份定价不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[19] 发行对象与锁定期 - 发行股份及支付现金购买资产的发行对象为54名交易对方[12] - 交易对方取得的新增股份锁定期为12个月或36个月[15] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[22] 其他要点 - 上市公司于本次交易完成前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[17] - 公司将在审计、评估工作完成后与交易对方协商业绩补偿承诺具体安排[18] - 本次交易预计构成关联交易，向建军及其一致行动人预计持有公司股份超交易完成后总股本的5%[26] - 公司股价在本次交易首次公告日前20个交易日内累计涨跌幅未超20%[38] - 因相关审计、评估工作未完成，公司决定暂不召开股东大会，完成后将再次召开董事会并召集股东大会审议相关事项[57]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买成都锐成芯微100%股份及纳能微电子45.64%股份[7] - 交易完成后对方向建军及其一致行动人持股或超5%构成潜在关联方[7] 交易合规与进展 - 董事会独董会议审议通过交易相关议案[2] - 交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[9] - 交易标的审计、评估工作未完成，实施需多程序审批[10]

金十数据4月11日讯，概伦电子公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都锐成芯微科技股 份有限公司100%股权及纳能微电子（成都）股份有限公司45.64%股权，并募集配套资金。本次交易预 计构成重大资产重组，构成关联交易，不会导致公司实际控制人变更。公司股票自2025年4月14日开市 起复牌。 概伦电子：拟购买锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权 股票复牌 ...